公告解读

[五洲新春|公告解读]标题：五洲新春控股股东之一致行动人及董事、高级管理人员减持股份结果公告

解读：浙江五洲新春集团股份有限公司控股股东之一致行动人五洲控股及董事、高级管理人员张迅雷、宋超江减持股份计划实施完毕。截至公告日，五洲控股通过集中竞价和大宗交易减持9,999,810股，持股比例由6.38%降至3.65%；张迅雷减持24,700股，宋超江减持16,600股，减持均在规定期间内完成，实际减持情况与此前披露计划一致。

[中国中免|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：中国旅游集团中免股份有限公司董事会修订了《董事会提名委员会议事规则》，该规则自董事会审议通过后生效。提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，且至少有一名不同性别的董事。委员会主席由独立董事担任，由董事长提名并经董事会任命。委员会主要职责包括：提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员；评估董事会架构、人数及组成；推动董事会成员多元化；评估独立董事独立性；支持董事会绩效评估等。委员会会议可由董事会、主席或两名及以上委员提议召开，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料由人力资源部保存，至少保存十年。

[中信证券|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司修订了《董事会审计委员会议事规则》，该规则于2025年12月经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过并生效。审计委员会为董事会下设专门机构，由不少于三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，且至少一名具备五年以上会计专业经验。委员会主席须由会计专业人士担任的独立非执行董事出任，并由三分之二以上委员选举产生。审计委员会每季度至少召开一次会议，主要职责包括：监督年度审计工作，审核财务信息及其披露，评估内外部审计与内部控制有效性，提议聘请或更换外部审计机构，协调内部审计与外部审计工作，行使《公司法》规定的监事会职权等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人任免、会计政策重大变更等事项，须经审计委员会过半数委员同意后提交董事会审议。委员会有权获取充分资源开展调查，可聘请外部专家协助工作，并在发现重大违规或内控失效时向董事会报告。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[共进股份|公告解读]标题：关于控制权拟发生变更事项通过上海证券交易所合规性审查暨控制权拟发生变更的进展公告

解读：2025年10月31日，共进股份股东唐佛南、崔正南、汪大维、王丹华与唐山工业控股集团有限公司签署股份转让协议，拟转让公司88,055,885股股份，占总股本的11.1849%。同时，汪大维拟将其持有的117,411,228股股份（占总股本14.9136%）的表决权委托给唐山工控行使。上述事项完成后，唐山工控将合计拥有公司26.0985%股份对应的表决权。公司控股股东将变更为唐山工控，实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。该股份转让事项已通过上海证券交易所合规性审查，尚需办理股份过户登记手续。

[海欣食品|公告解读]标题：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告

解读：海欣食品于2024年4月24日召开董事会，同意全资子公司之间进行吸收合并。北京鼓山吸收合并沈阳腾新，上海闽芝吸收合并南京腾新，广州腾新吸收合并成都腾新，福建腾新吸收合并武汉海欣。截至2025年12月31日，沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣已完成工商注销登记，北京鼓山、上海闽芝、广州腾新、福建腾新已完成工商变更登记并取得新营业执照。上述公司的资产、负债、业务、人员等已由存续主体依法继承。本次吸收合并有利于优化管理架构，提升运营效率。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金黄金国际2025年度业绩预增公告

解读：紫金黄金国际有限公司（股份代号：2259）发布2025年度业绩预增公告。预计截至2025年12月31日止年度归属于母公司股东净利润约15—16亿美元，较上年同期约4.81亿美元增加约10.2—11.2亿美元，同比增长约212%—233%。业绩大幅增长主要由于矿产金产量同比增加至约46.5吨（2024年度：约38.9吨，不含波格拉金矿产量），以及矿产金销售价格同比上涨，且2025年度完成并购的两个在产金矿项目于年内实现盈利，对业绩产生积极影响。本次业绩预告未经核数师审阅、确认或审核，最终数据以经审核的2025年报为准。此外，本集团2026年度矿产金产量计划为57吨，该计划为指导性指标，存在不确定性。董事会提醒投资者注意投资风险。

[傲农生物|公告解读]标题：简式权益变动报告书

解读：福建傲农生物科技集团股份有限公司于2025年12月30日披露简式权益变动报告书。本次权益变动系中国对外经济贸易信托有限公司（代“外贸信托-玄武13号集合资金信托计划”）、厦门国际信托有限公司（代“厦门信托-傲创致和1号资产服务信托”）与北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙）之间的一致行动关系于2025年12月27日到期解除所致。三方不再构成一致行动人，各自所持股份单独计算。变动前后，三方持股数量均未变化，分别为6,500万股、12,300万股和2,000万股，合计持股比例由7.9909%不再合并计算。本次变动后，各方均不再为公司持股5%以上股东。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，促进公司持续健康发展。办法适用于公司董事及高级管理人员，独立董事除外。董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并向股东会说明。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴及社会保险等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬与公司经营业绩、岗位责任、考核结果挂钩，并建立止付追索机制。如公司财务报告因财务造假等被追溯重述，将追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入。董事、高管因违规行为造成公司损失的，将减少、停止支付或追回已发薪酬。本办法由董事会薪酬与考核委员会组织实施，经股东会审议通过后生效。

[中国外运|公告解读]标题：关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，2025年12月29日召开股东大会，审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》，同意将已回购但尚未使用的5,882,578股A股股份进行注销。本次注销已于2025年12月31日完成，公司总股本由7,179,633,805股变更为7,173,751,227股，注册资本相应减少。本次注销不影响公司财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益，公司控制权未发生变化，股权分布仍符合上市条件。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为构建一体化协同管理体系，提升公司整体价值和核心竞争力，公司决定设立协同部，负责协调政府、上级单位、行业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营和改革发展提供支持。董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化工作。公告同时列出了调整后的公司组织架构图。该公告已在中国证监会指定信息披露媒体发布，公司董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整。 本次公告为海外监管公告，原公告已于2025年12月30日在深圳证券交易所网站刊登。

[东吴证券|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司关于公司2025年度第八期短期融资券发行结果的公告

解读：东吴证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券已于2025年12月29日发行，实际发行总额为20亿元人民币，发行价格为100元/张，票面利率为1.69%，期限为169天，起息日期为2025年12月30日，兑付日期为2026年6月17日。相关发行文件已在中国货币网和上海清算所网站披露。

[二六三|公告解读]标题：第八届董事会第八次会议决议公告

解读：二六三网络通信股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在2026年使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。同时审议通过《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》，拟调整原投资方案，由公司直接设立香港全资子公司开展海缆业务，计划投资金额为32,000万元人民币，实际金额以相关主管部门审批为准。

[中信证券|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司制定了《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会作为董事会专门机构的职责、组成及运作程序。提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会每年至少召开一次会议，成员不少于三名董事，其中独立非执行董事人数超过二分之一，且至少有一名不同性别的董事。主席由独立非执行董事担任，经三分之二以上委员选举产生。委员会需检讨董事会架构、评估董事任职资格、评核独立非执行董事独立性，并就继任计划提出建议。会议决议须经全体委员过半数通过，主席在票数相等时享有决定性表决权。会议记录及决议需保存至少十年，并按规定向董事会汇报或对外披露。

[凯立新材|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：西安凯立新材料股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月12日。本次会议审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东西北有色金属研究院需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号。股东可委托代理人出席，需按规定办理登记手续。

[中国中免|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会议事规则

解读：中国旅游集团中免股份有限公司董事会审议通过《董事会审计与风险管理委员会议事规则》（2025年12月修订）。该委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估外部与内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、风险管理和合规管理体系，并协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通。委员会由三名或以上非执行董事组成，其中独立董事占多数，至少一名成员具备会计专业资格。委员会主席由独立董事中的会计专业人士担任，由董事长提名并经董事会任命。委员会每季度至少召开一次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，审议财务报告、内部控制评价报告等事项，并就重大事项向董事会提出建议。相关会议记录及文件由审计部保存至少十年。

[山高环能|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

解读：中国银河证券作为保荐机构，对山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票事项出具上市保荐书。本次发行对象为高速产投，发行价格5.13元/股，发行数量不超过127,261,793股，募集资金总额不超过65,285.30万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会注册。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议由董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议事项包括《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。其中第一项为关联交易，关联股东需回避表决。所有议案将对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会。登记时间为2026年1月15日，登记地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。会议联系方式为杜鹤，电话0510-80673288，传真0510-86196690，邮箱zxtgdm@citicsteel.com。

[恒星科技|公告解读]标题：公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：河南恒星科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式举行，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2026年度为全资及控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的议案》《关于公司及全资、控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》《关于利用自有资金购买理财产品的议案》《关于聘请2025年度审计机构的议案》。各项议案均获得出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，其中担保事项作为特别决议获三分之二以上通过。北京市君致律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[澜沧古茶|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日举行之二零二五年第四次临时股东大会之投票结果

解读：普洱澜沧古茶股份有限公司于2025年12月30日在云南省普洱市召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会主席杜春峄女士主持。本次会议应出席会议的股东及授权代表共61人，代表股份71,351,182股，占公司已发行股本约47.57%。会议审议通过两项普通决议案：一是采用中国企业会计准则编制财务会计报告；二是委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司核数师，任期至下届年度股东大会结束，并授权董事会厘定其酬金。两项议案均获得92.32%的赞成票，反对票为0，弃权票占7.68%。全体八名董事均亲自或以电子方式出席了会议。H股过户登记处卓佳证券登记有限公司担任投票监票人，另有一名监事及两名股东代表负责监票和计票工作。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于募集资金使用管理制度

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司发布《募集资金使用管理制度》，旨在规范募集资金的使用管理，提高资金使用效率。制度适用于公司通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，明确募集资金需实行专户存储，签订三方监管协议，并对资金使用、存放、变更、现金管理及信息披露作出详细规定。募集资金原则上应用于主营业务，不得用于证券投资、衍生品交易或质押等变相改变用途的行为。闲置资金可临时补充流动资金或进行现金管理，但须履行相应审批程序。若投资项目出现市场环境重大变化、实施进度严重滞后等情况，公司需重新论证项目可行性。募集资金用途变更须经董事会和股东会审议通过，并及时披露。公司董事会应每半年核查项目进展，定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。