公告解读

[濠亮环球|公告解读]标题：公告董事委员会组成变动

解读：濠亮環球有限公司（股份代號：8118）董事會宣布，獨立非執行董事梁子盈女士已獲委任為公司提名委員會成員，自本公告日期起生效。此次變動後，提名委員會由四名成員組成，分別為邵國樑先生（主席）、郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及梁子盈女士。本次調整是為符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條的要求。董事會認為，此舉有助提升提名委員會成員組成的多元化，並進一步強化公司的企業管治水平。本公告由執行董事鄭義代表董事會發出。於公告日期，公司執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生及鄭義先生；獨立非執行董事為郎繼錄先生、梁子盈女士及鄭鶴鳴先生。

[*ST景峰|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：湖南景峰医药股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订及其附件的议案》《关于修订公司等治理制度及废止部分制度的议案》《关于2026年日常关联交易预计的议案》以及《2025年度董事薪酬方案》。各项议案均获得有效表决权多数通过，其中涉及章程及议事规则修订的议案属特别决议，已获三分之二以上通过。出席会议股东共722人，代表股份占公司有表决权股份总数的21.9044%。律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[北青传媒|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：北青传媒股份有限公司制定了《审计委员会议事规则》，明确审计委员会作为董事会下设机构的职责、组成及运作机制。委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数应为独立非执行董事，并由独立非执行董事担任主席。委员会成员须具备相关专业资格或财务管理专长，任期与董事会一致。委员会主要职责包括：对外聘审计师的委任、薪酬及独立性进行审查；审阅公司财务报表及年报、半年报等披露文件；检讨财务监控、内部监控及风险管理机制；协调内外部审计工作；监督管理层履职行为；提议召开临时股东会；向董事会汇报并提出建议等。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员三分之二以上表决通过。会议记录及纪要须及时报送董事会及相关职能部门，并按规定存档。本规则自董事会通过之日起生效。

[游族网络|公告解读]标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所就游族网络股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年12月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了续聘会计师事务所及修订公司多项制度的议案。表决结果显示各项议案均获通过，其中部分议案对中小投资者单独计票。律师认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[游族网络|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：游族网络于2025年12月30日召开第二次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。其中，续聘会计师事务所获98.67%同意票；各项制度修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议由董事长宛正主持，采用现场与网络投票结合方式召开，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

[九毛九|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：九毛九国际控股有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回554,000股普通股，每股购回价介乎1.80港元至1.82港元，合计支付总额1,000,400港元。该等股份拟全部注销，不持有库存股。本次购回股份占公司已发行股份总数的0.0398%，购回后公司已发行股份总数仍为1,391,782,700股。相关购回行为依据公司于2025年6月6日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.4583%。根据规定，此次购回后30日内（截至2026年1月29日）公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[怡 亚 通|公告解读]标题：2025年第十四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜（广州）律师事务所出具法律意见书，认为深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了关于2026年公司及子公司申请银行授信额度、开展衍生品交易、提供担保等议案，其中多项担保议案作为特别决议获得通过。

[怡 亚 通|公告解读]标题：2025年第十四次临时股东会决议公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第十四次临时股东会，审议通过了关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度、开展衍生品及商品套期保值交易、为子公司及参股公司提供担保等多项议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式举行，出席股东及代理人共532名，代表股份占公司总股本的17.4844%。所有提案均获通过，无否决或修改情况。北京市金杜（广州）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[叮当健康|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：叮噹健康科技集團有限公司於2025年12月30日提交翌日披露報表，報告公司股份購回的最新進展。截至2025年12月30日，公司已發行股份總數為1,319,472,897股，期間並無新增發行或出售庫存股份。公司在2025年11月25日至12月30日期間持續進行股份購回，共計24次，所有購回股份均擬註銷且尚未註銷。其中，2025年12月30日當日於香港聯交所購回160,500股普通股，每股購回價介乎1.05港元至1.07港元，總付出金額為168,541.05港元。所有購回交易均透過本交易所進行，並擬全部註銷，無擬持作庫存股份。公司於2025年5月28日獲授購回授權，可購回最多131,947,289股股份，截至當日已根據授權累計購回9,157,000股，佔授權通過日已發行股份的0.693989%。本次購回後設有30天暫止期，至2026年1月29日止，期間不得發行新股或出售庫存股份。

[克明食品|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：陈克明食品股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于修订的议案》。其中，第二项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东需对第一项议案回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

[深南电路|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深南电路股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室。股权登记日为2026年1月8日。会议审议事项包括变更非独立董事、A股限制性股票激励计划（第二期）相关议案及2026年日常关联交易预计等。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

[信铭生命科技|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：信銘生命科技集團有限公司（股份代號：474）宣布，其截至2025年的中期報告已於2025年12月30日發布，並同時上載至香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司官方網站（www.acesogrouphk.com），供投資者查閱。該中期報告備有中英文版本。 根據自2023年12月31日起生效的無紙化上市機制，公司已採用電子方式發布所有公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函及代理表格等。未來所有公司通訊將優先以電子形式於上述網站發布，不再自動寄發印刷本。 為確保能及時接收需採取行動的公司通訊（例如需股東回覆或投票的文件），公司鼓勵登記股東提供電郵地址。股東可透過掃描回條上的個人化二維碼或簽署回條交回股份過戶處（香港中央證券登記有限公司）以提供電郵地址。若未提供有效電郵，相關需採取行動的通訊將以印刷本寄發。 如股東希望繼續收取所有公司通訊的印刷本，須於回條上勾選相應選項並交回股份過戶處，或發電郵至指定地址提出要求。此類請求有效期為一年。

[恒星科技|公告解读]标题：北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君致律师事务所出具法律意见书，确认河南恒星科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了董事、高级管理人员薪酬方案、为子公司提供担保额度、申请银行授信、购买理财产品及聘请2025年度审计机构等议案，表决结果合法有效。

[利源股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：吉林利源精制股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》以及《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。会议由董事长许明哲主持，出席股东及代理人共614人，代表股份921,296,355股，占公司有表决权股份总数的25.9520%。所有议案均已获得通过，其中前五项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的2/3以上同意。

[*ST南置|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：南国置业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事人数比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需参与董事会决策，对关联交易、承诺变更等重大事项发表意见，并在审计委员会、提名与薪酬考核委员会中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并建立履职保障机制。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（王延军）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。截至股东会通知发出之日，王延军尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应证明。

[富奥股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了公司董事、高级管理人员、所属各单位及控股子公司负责人等作为内部信息报告义务人，在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，需及时向董事长或董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、重大诉讼、资产变动、人事变动等信息的报告范围，并规定了报告程序和保密义务。制度自董事会审议通过后生效。

[濠亮环球|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：濠亮環球有限公司（股份代號：8118）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事邵國樑先生（主席）、邵熾良先生（行政總裁）及鄭義先生，以及獨立非執行董事郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生和梁子盈女士。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由鄭鶴鳴先生擔任主席，成員包括郎繼錄先生和梁子盈女士；薪酬委員會由梁子盈女士擔任主席，成員包括邵熾良先生、郎繼錄先生和鄭鶴鳴先生；提名委員會由鄭鶴鳴先生擔任主席，成員包括邵國樑先生、郎繼錄先生和梁子盈女士。相關職能標註中，「C」代表委員會主席，「M」代表委員會成員。公告日期為二零二五年十二月三十日。

[富奥股份|公告解读]标题：信息披露制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了信息披露制度，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。公司应真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者平等获取信息。信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他重大事项，涉及重大事件、关联交易、股权变动等。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司需建立财务管理和内部控制制度，保障信息披露质量。

[中国中免|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则

解读：中国旅游集团中免股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则于2025年12月修订。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名或以上董事组成，至少包括一名独立董事，主席由董事长担任。委员会职责包括研究公司重大业务重组、合并、分立、解散事项，审议须经董事会批准的重大投资、产权交易、融资方案，以及资本运作和资产经营项目。同时，委员会负责研究公司可持续发展、ESG战略、实质性议题，跟踪检查环境、反腐倡廉、职业安全与健康等议题的管理机制，审阅ESG相关报告并向董事会汇报。委员会会议可由董事会、主席或两名以上委员提议召开，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由战略投资部保存至少十年。议事规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等制定，自董事会审议通过后生效。