公告解读

[富奥股份|公告解读]标题：自愿性信息披露管理制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范自愿性信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。制度明确了自愿性信息披露的基本原则、披露标准、审核程序及责任分工，适用于公司及控股子公司在未达法定披露标准但对投资者决策有影响的情形下的信息披露管理。

[天岳先进|公告解读]标题：有关续订物业租赁协议的持续关连交易

解读：山东天岳先进科技股份有限公司全资子公司济宁新材料与济宁纬世特于2025年12月30日签订2026年物业租赁协议，租赁期限自2026年1月1日至2026年12月31日，为期一年。济宁纬世特将向本集团出租位于山东省济宁市高新区的厂房、附属基础设施及制造设备，用于生产经营。租赁付款为每月人民币390,000元基本租金，另加电费、电信费、维修维护费等附加成本。该交易构成持续关连交易，因济宁纬世特由公司董事长宗艳民先生的兄弟间接控制90%。截至2026年12月31日止年度的建议租赁付款上限为人民币500万元，定价基于物业状况、面积、市场费率等因素经公平磋商确定。董事会认为交易属日常业务所需，条款公平合理，符合公司及股东整体利益。本次交易须遵守上市规则第14A章的报告、公告及年度审查规定，获豁免通函及独立股东批准。

[富奥股份|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《委托理财管理制度》，规范公司及子公司委托银行、信托、证券等专业机构进行理财的行为。制度明确委托理财应以自有资金或闲置募集资金进行，不得影响正常运营和募投项目进度。理财产品须为结构性存款、大额存单等安全性高、期限不超过十二个月的产品，不得为非保本型。委托理财额度不超过最近一期经审计净资产10%的，由董事会审批并披露；超过10%的还需提交股东大会审议。公司财务控制部负责具体经办，审计部负责监督。

[富奥股份|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司对外报送信息的管理，防范内幕信息泄露。制度明确了适用范围包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司，以及外部信息使用单位和个人。所称信息指对公司经营、财务或证券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作。在报送信息时，需提醒外部单位履行保密义务，并登记内幕信息知情人。对于需向外部提供未公开重大信息的情形，应要求签署保密协议或书面告知保密义务。若因泄密造成公司损失，公司将依法追究责任。

[中信证券|公告解读]标题：董事会风险管理委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司制定了《董事会风险管理委员会议事规则》，该规则于2025年12月经公司第八届董事会第四十二次会议审议修订并生效。风险管理委员会为董事会下设专门机构，负责监督公司总体风险管理，确保风险控制在合理范围内。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事会选举产生，主席由三分之二以上委员选举产生，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次会议，主要职责包括审议公司风险管理战略、风险偏好、风险容忍度、重大风险限额、合规管理目标及政策、机构设置、重大决策风险评估报告，并监督管理层对风险管理系统的建立与维护。委员会有权聘请外部中介机构进行风险评估，费用由公司承担。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，主席在票数相等时具决定性投票权。会议决议及记录须保存不少于十年，并按规定提交董事会或对外披露。

[富奥股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的目的、原则及组织职责。制度强调信息披露合规性、平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息，并规定了与投资者沟通的内容与方式，包括业绩说明会、路演、互动易平台交流等。公司需建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年，并对调研活动、媒体采访等作出规范要求。

[川恒股份|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

解读：贵州川恒化工股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于四川省成都市。股权登记日为2026年1月14日。会议将审议《2026年度对子公司担保额度预计的议案》《2026年度向银行申请融资额度的议案》《2026年度日常关联交易预计的议案》及《2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等四项议案。其中部分议案涉及特别决议、关联交易及逐项表决事项。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[信铭生命科技|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及回条

解读：信銘生命科技集團有限公司（股份代號：474）通知非登記股東，公司已發布2025年中期報告（「本次公司通訊文件」），備有中、英文版本，並已上載至香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.acesogrouphk.com）。若股東因任何原因無法獲取電子版文件，可通過電郵或書面方式向公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提出請求，公司將免費寄送印刷本。根據自2023年12月31日起生效的電子化上市規則，公司已採用電子方式發布所有公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函及委任表格等。未來所有公司通訊將不再自動發送印刷本，股東需主動查閱相關網站。非登記股東如欲接收電子版通訊，應向其持股中介機構（如券商、銀行等）提供電郵地址。若希望繼續收取印刷本，須填妥本函背面回條或發送電郵至指定信箱提出申請。

[金河生物|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：金河生物科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议包括回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程、开展外汇套期保值业务、2026年度日常关联交易预计额度以及为全资子公司提供担保等五项议案。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需对关联交易议案回避表决。

[中广核技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中广核核技术发展股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。会议审议事项包括选举第十一届董事会独立董事和非独立董事、审批董事薪酬方案以及审批与中广核财务有限责任公司签署金融服务框架协议的关联交易议案。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交表决，关联股东需回避表决部分议案。股权登记日为2026年1月9日，网络投票通过深交所系统进行。

[ST百灵|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会决议的公告

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共664人，代表股份占公司有表决权股份总数的31.4515%。各项议案均获通过，表决结果合法有效。贵州北斗星律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[首都创投|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止年度业绩公告

解读：首都创投有限公司（股份代号：02324）发布截至2025年9月30日止年度业绩公告。本集团实现除税前溢利1.31亿港元，去年同期为亏损2032.6万港元；本公司股权持有人应占年度溢利1.31亿港元，上年同期为亏损1991.6万港元。每股基本及摊薄盈利为0.29港元，上年同期为亏损0.05港元。综合财务状况显示，资产净值增至43.86亿港元，每股资产净值0.97港元。收益主要来自上市投资表现改善，按公允值计入损益的财务资产收益净额达1.25亿港元，债券投资利息收入2057万港元。年内无重大收购或出售事项，未派发股息。董事会认为资本结构稳健，流动比率升至11.5，资产负债比率降至8.0%。公司已采纳企业管治守则，惟主席与行政总裁角色未分开。

[妙可蓝多|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2026年度融资及担保额度预计的议案、关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案，以及补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案。会议由董事长陈易一主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司对关联交易议案回避表决。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[中交设计|公告解读]标题：中交设计关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中交设计咨询集团股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》和《关于预计2026年日常关联交易的议案》，其中第二项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。

[中信证券|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订案，该规则于2025年12月经公司第八届董事会第四十二次会议审议修订并生效。规则明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定并审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事人数须超过二分之一，主席由独立非执行董事担任并经三分之二以上委员选举产生。委员会职责包括制定绩效评价体系、执行薪酬政策、监督薪酬制度执行情况、审核离职赔偿及董事行为失当的罢免赔偿安排，确保薪酬决策透明合规。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议须保存不少于十年。相关薪酬政策需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案在董事会批准的政策框架内实施。

[敦煌种业|公告解读]标题：上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海市汇业（兰州）律师事务所出具法律意见书，确认敦煌种业2025年第二次临时股东会的召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过补选王军元为第九届董事会非独立董事的议案，采用现场与网络投票结合方式召开，出席会议股东共254人，代表有表决权股份29.1849%。

[中银香港|公告解读]标题：持续关连交易

解读：中銀香港(控股)有限公司於2025年12月30日公布，與中國銀行集團簽訂新服務與關係協議，自2026年1月1日至2028年12月31日繼續進行持續關連交易，包括一般關連交易、投資及轉介關連交易和同業市場關連交易。由於中國銀行為公司控股股東，相關交易構成上市規則第十四A章下的持續關連交易。一般關連交易新上限為每年10億港元，適用百分比率低於5%，獲豁免獨立股東批准；投資及轉介關連交易和同業市場關連交易新上限較高，適用百分比率達5%或以上，須遵守申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。董事會已成立獨立董事委員會，並委任嘉林資本為獨立財務顧問。通函預計於2026年1月21日寄發，股東週年大會擬於2026年5月或6月舉行，以尋求獨立股東批准相關交易。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议多项关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的相关议案，包括发行方案、募集资金使用、滚存利润分配、公司章程修订、董事会调整及授权事项等，并将选举一名独立董事。股权登记日为2026年1月8日。

[三旺通信|公告解读]标题：三旺通信2026年第一次临时股东会会议资料

解读：深圳市三旺通信股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事务所在2024年审计工作中表现独立、客观、公正，具备专业胜任能力。容诚会计师事务所基本情况包括：成立日期为2013年12月，注册地址位于北京市，上年末拥有196名合伙人、1,549名注册会计师，2024年业务收入总额为25.10亿元。项目团队具备相应资质，近三年无影响独立性的诚信记录。2025年度审计费用预计为56.8万元，与2024年度持平。

[精优药业|公告解读]标题：董事名单及彼等角色及职能

解读：精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）董事會成員包括執行董事謝毅博士（主席）、郭懿博士（行政總裁）、程勇先生（副行政總裁）、樓屹博士及王秀娟女士；獨立非執行董事為方林虎先生、金松女士及曾立博士。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由方林虎先生擔任主席，成員包括金松女士及曾立博士。薪酬委員會主席為方林虎先生，成員包括金松女士、曾立博士及執行董事謝毅博士。提名委員會由謝毅博士擔任主席，成員包括方林虎先生、金松女士及曾立博士。上述董事名單及其角色與職能自香港時間二零二六年一月一日起生效。