公告解读

[精优药业|公告解读]标题：行政总裁变动

解读：精優藥業控股有限公司宣布，自2026年1月1日起，謝毅博士將辭任公司行政總裁，繼續擔任董事會主席及執行董事，以專注於公司策略制定；執行董事郭懿博士將獲委任為新任行政總裁。董事會確認，謝博士與董事會無意見分歧，亦無須披露的事宜。郭博士現為執行董事，並在多個附屬公司擔任董事職務，具備生物醫藥、醫療器械及診斷服務領域的投資與管理經驗。其行政總裁職務無需另行訂立協議或支付額外酬金，現有薪酬包括月薪50,000港元、年終花紅及董事袍金70,000港元。郭博士於本公告日持有公司購股權計劃下的25,500,000份購股權，佔已發行股份1%。除披露內容外，郭博士無其他董事職務、股份權益、與主要股東關聯或主要專業資格。董事會感謝謝博士的貢獻，並歡迎郭博士履新。本次變動後，公司主席與行政總裁職能分離，符合上市規則附錄C1企業管治守則第C.2.1條要求。

[三旺通信|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市三旺通信股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月12日，登记时间为2026年1月13日。本次会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，对中小投资者单独计票。会议地点位于深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室，出席会议人员交通、食宿费用自理。

[敦煌种业|公告解读]标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长周彪主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共254人，代表有表决权股份总数的29.1849%。会议审议通过了关于补选王军元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案，表决结果为同意股数占出席会议有效表决权的99.7390%。上海市汇业（兰州）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中国高速传动|公告解读]标题：补充公告 有关债权转让的须予披露交易

解读：中国高速传动设备集团有限公司（“本公司”）于2025年12月30日宣布，其全资附属公司南京翰达与恩凯益订立补充协议，修订此前的债权转让协议条款。根据补充协议，恩凯益须在协议签订之日起10个工作日内支付人民币10百万元作为债权转让代价的首期付款；若未按时支付，补充协议将视为无效。在首期付款完成后，恩凯益支付尾款的期限延长两年，由原定的2025年6月27日延至2027年6月26日。此外，在延期期间，恩凯益需按年单利率3%自2025年3月18日起计算资金使用费，并于尾款付清当日一并支付。除上述修订外，原债权转让协议其他条款保持不变。截至公告日，本公司尚未收到相关代价款项。董事会认为，订立补充协议是基于法律意见后为提高回收可能性的有效方式，条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[福石控股|公告解读]标题：北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京福石控股发展股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈永亮主持。会议审议通过了续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度，以及制订董事及高级管理人员薪酬管理制度等七项议案。表决程序采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席会议股东共583人，代表股份总数17.9555%。各项议案的表决结果均符合法定通过条件，会议决议合法有效。

[恒达集团控股|公告解读]标题：执行董事退任及委任执行董事

解读：恒達集團（控股）有限公司董事會宣佈，齊春風女士因退休計劃，已於2025年12月30日起退任公司執行董事及提名委員會成員。齊女士與董事會及公司無意見分歧，亦無須披露與其退休相關的事宜。董事會感謝齊女士在任期間對公司的寶貴貢獻。 同時，董事會宣佈委任李曼女士為執行董事及提名委員會成員，自2025年12月30日起生效。李曼女士現為許昌恒達房地產集團有限公司總裁助理，主管財務工作，此前曾任集團財務總監等職。她為公司主席兼執行董事李小冰先生的胞妹。李曼女士已與公司簽訂為期三年的服務合約，將不收取任何酬金。除上述關係外，李曼女士確認與公司無其他利益關係，亦無於其他上市公司擔任董事職務。 董事會對李曼女士的加入表示歡迎。於本公告日期，公司執行董事包括李小冰、王振峰、李曼及王權；獨立非執行董事為李國麟、魏劍及方征。

[福石控股|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京福石控股发展股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构的议案，以及修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度的议案，同时审议通过了制订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案。会议召集和召开程序合法合规，决议合法有效。

[福石控股|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京福石控股发展股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月14日。会议审议《关于变更注册地址暨修订的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[中信建投证券|公告解读]标题：委任董事会专门委员会委员

解读：中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。董事会决议增补职工代表董事戴波先生为董事会发展战略委员会委员；增补非执行董事王华女士及独立非执行董事郑伟先生为董事会薪酬与提名委员会委员。上述委员任期至公司第三届董事会任期结束之日止。 本公告同时列出了截至公告日期的公司董事名单：执行董事为刘成先生及金剑华先生；非执行董事为李岷先生、朱永先生、闫小雷先生、王广龙先生、杨栋先生、华淑蕊女士、王华女士及戴波先生；独立非执行董事为浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生及郑伟先生。

[欣贺股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：欣贺股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于补选董事的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议时间为当日16:00，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2026年1月15日，地点位于厦门市湖里区岐山路392号。

[中国中免|公告解读]标题：持续关连交易订立2026年框架协议

解读：中国旅游集团中免股份有限公司（股份代号：1880）于2025年12月30日与控股股东中国旅游集团订立2026年框架协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。根据协议，本集团将向中国旅游集团采购综合服务（如客运、营销管理、信息技术服务等）并承租其物业；同时，本集团将向其提供综合服务（如建造咨询、销售推广等）并出租自有物业。各项交易定价遵循政府定价、市场价或成本加合理利润原则。2026年度各类交易的上限分别为：采购服务2.5亿元、提供服务1000万元、承租物业1500万元、出租物业2500万元。董事会认为交易属日常业务所需，条款公平合理，符合股东整体利益。范云军及刘昆因在中国旅游集团任职，已就相关决议放弃表决权。

[蓝焰控股|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山西蓝焰控股股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长茹志鸿主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共175人，代表股份554,259,284股，占公司总股本的57.2876%。会议审议通过《关于修订的议案》和《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。其中修订公司章程议案获98.6837%同意，续聘会计师事务所议案获99.7906%同意。北京通商律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议决议合法有效。

[日光控股|公告解读]标题：更改公司电邮件地址以进行公司通讯

解读：日光（1977）控股有限公司（股份代号：8451）董事会宣布，自2025年12月31日起，公司用于接收公司通讯的电邮地址更改为：investor_relations@sunlightpaper.com.sg。该变更仅涉及公司通讯联系方式的更新。公告确认，董事会成员包括执行董事蔡良声先生（主席兼行政总裁）、蔡良书先生、蔡文浩先生及察文杰先生，以及独立非执行董事佃捷顺先生、黄文昭先生及黎琼玉女士。本公告依据联交所GEM证券上市规则刊载，董事共同及个别对公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公告将至少七日在联交所网站“最新上市公司公告”页面刊登，并同时发布于公司官网www.sunlightpaper.com.sg。中英文版本如有歧义，以英文版为准。

[罗普斯金|公告解读]标题：江苏益友天元律师事务所关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：江苏益友天元律师事务所出具法律意见书，确认中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决方式、程序及结果合法有效。会议审议通过了关于与中亿丰控股集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联股东已回避表决。

[罗普斯金|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。出席会议股东共67人，代表股份102,774,500股，占公司总股本的15.2275%。议案获得总同意票占比99.8794%，反对0.1117%，弃权0.0089%。中小股东同意占比67.6078%，反对30.0131%，弃权2.3791%。律师见证本次会议召集、召开程序合法有效。

[星帅尔|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：杭州星帅尔电器股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司一楼3号会议室。会议将审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于修订的议案》。其中前两项采用累积投票制，非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。修订公司章程为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月13日。

[紫金黄金国际|公告解读]标题：2025年度业绩预增公告

解读：紫金黄金国际有限公司（股份代号：2259）发布2025年度业绩预增公告。预计截至2025年12月31日止年度归属于母公司股东净利润约15—16亿美元，较上年同期约4.81亿美元增加约10.2—11.2亿美元，同比增长约212%—233%。业绩增长主要原因包括矿产金产量同比增加至约46.5吨（2024年度：约38.9吨，不含波格拉金矿产量），以及矿产金销售价格同比上涨，且2025年度完成并购的两个在产金矿项目于年内实现盈利，对业绩产生积极影响。本次业绩预告未经核数师审阅、确认或审核，具体财务数据以公司正式披露的经审核2025年报为准。公司同时提出2026年度矿产金产量计划为57吨，该计划为指导性指标，存在不确定性。董事会提醒投资者注意投资风险。

[鸿盛昌资源|公告解读]标题：有关委任执行董事之补充公告

解读：兹提述鸿盛昌资源集团有限公司日期为2025年12月12日的公告，内容有关委任执行董事马敏姿女士。本公司谨此提供该公告内披露事项的更新。马女士于2024年7月至2025年12月曾担任中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司，一间于香港联合交易所GEM上市的公司，股份代号：8125）之执行董事。本公告日期，执行董事为李诚权先生、王乐先生及马敏姿女士；独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士及李芳女士。承董事会命，鸿盛昌资源集团有限公司执行董事李诚权。香港，2025年12月30日。

[*ST南置|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南国置业股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。会议将审议修订《独立董事工作制度》和修订《公司章程》两项议案，其中修订《公司章程》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年1月9日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月12日。

[华夏航空|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：华夏航空股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议将审议《关于拟签订〈A320系列飞机采购协议〉的议案》和《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。