公告解读

[远光软件|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，认为远光软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易金额、选举第八届董事会非独立董事、修改多项管理制度等议案。

[恒达集团控股|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：恒達集團（控股）有限公司（股份代號：3616）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事李小冰先生（主席）、王振峰先生、李曼女士、王權先生，以及獨立非執行董事李國麟先生、魏劍先生、方征先生。董事會下設四個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及法律合規委員會。審核委員會成員為李國麟先生（主席）、魏劍先生、方征先生；薪酬委員會成員為李國麟先生（主席）、魏劍先生、方征先生；提名委員會成員為李國麟先生（主席）、李曼女士、方征先生；法律合規委員會成員為李國麟先生（主席）、王振峰先生、方征先生。相關職務由各董事分別擔任，並於2025年12月30日在香港公布。

[远光软件|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：远光软件于2025年12月30日召开第二次临时股东会，审议通过《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》及修改《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事管理办法》等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本30.8546%。赵开强先生当选第八届董事会非独立董事。关联股东对关联交易议案回避表决。中小投资者对相关议案进行了单独计票。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[ST百灵|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及子议案共9项，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等治理制度修订，以及取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，表决结果均为通过。贵州北斗星律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司内部提供担保的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司发布公告，其全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（简称“兴澄合金”）将为公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（简称“兴澄特钢”）向中信银行股份有限公司无锡分行申请的12亿元人民币授信额度提供连带责任保证担保。担保期限为主债务合同履行期限届满之日起三年。该担保事项已于2025年12月26日经兴澄合金董事会及股东审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。兴澄特钢为公司全资子公司，注册资本1,236,579.744845万元，2025年9月30日未经审计的净资产为2,156,969.18万元，资产负债状况良好，无资产抵押或质押事项，非失信被执行人。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为451,038.60万元，占最近一期经审计净资产的11.02%，无逾期担保或涉诉担保。

[富奥股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露中若出现重大会计差错、重大遗漏或业绩预告与实际数据存在重大差异等情况，将对相关责任人进行责任追究。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人等，责任形式包括通报批评、警告、调岗、降职、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告-关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。独立董事认为该关联交易系公司正常经营所需，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易总额为4,500万元，主要包括向济宁市纬世特信息科技发展有限公司租赁资产及其他费用500万元，以及向客户B销售商品4,000万元。部分关联方信息因涉及商业秘密，已履行信息披露暂缓与豁免程序。公司与关联方之间的交易将遵循公平、自愿原则，以市场价格为基础协商定价。上述关联交易不会对公司独立性产生重大影响，亦不会对关联方形成较大依赖。该事项无需提交股东大会审议。

[富奥股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，强化内幕信息保密管理，规范责任追究机制。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关外部单位人员，要求在内幕信息公开前严格保密，防止内幕交易。

[富奥股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订了《内部审计制度》，明确了内部审计工作的组织架构、职责权限和工作程序。审计部独立开展工作，对董事会及审计委员会负责，负责公司及子公司内部控制、财务收支、经济责任等方面的审计监督。制度规定审计部需定期报告工作，检查重大事项实施情况和资金往来，强化风险控制和信息披露可靠性。

[中信建投证券|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年12月30日发布了公司董事会成员及其在各董事会委员会中的角色与职能名单。董事会成员包括刘成（董事长、执行董事）、李岷（副董事长、非执行董事）、朱永（副董事长、非执行董事）、金剑华（执行董事）、闫小雷、王广龙、杨栋、华淑蕊、王华、戴波（职工代表董事）等非执行董事，以及浦伟光、赖观荣、张峥、吴溪、郑伟等独立非执行董事。公告列明了各位董事在发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会中的任职情况，其中“C”代表相关委员会主席，“M”代表相关委员会委员。该公告旨在披露董事会架构及董事职责分工。

[富奥股份|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率，保障资产安全，确保财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。该制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，明确了董事会、经营管理层及全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，要求定期开展内部控制自我评价，并由内部审计部门每年向董事会提交内部控制自我评价报告。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核，对违反制度的行为进行查处。

[甘肃银行|公告解读]标题：关于公司章程修订获监管机构核准的公告

解读：甘肃银行股份有限公司（股份代号：2139）于2025年3月28日发布公告，提议修订公司章程，并于2025年6月6日发布通函及股东周年大会通告。2025年6月27日召开的2024年度股东周年大会上，有关修订公司章程的议案作为特别决议案获得通过。2025年12月28日，本行收到国家金融监督管理总局甘肃监管局《关于甘肃银行股份有限公司修改公司章程的批复》（甘金监行许[2025]447号），核准本行经修订后的公司章程。修订后的章程全文已于本公告发布当日上传至香港交易所网站及本行官方网站。董事会成员信息截至公告日一并列示。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司第六届独立董事第四次专门会议决议

解读：尚纬股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。会议同意公司及子公司在2026年度与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方、赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生日常关联交易。关联交易定价原则适当合理，符合相关法律法规规定，未损害公司及中小股东利益。该议案将提交董事会审议，并需经股东大会批准。

[中国中免|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年12月修订），明确委员会作为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，主席由独立董事担任并由董事长提名、董事会任命。委员会主要职责包括：制定董事及高管的薪酬机制、考核标准；审议股权激励计划、员工持股计划；检讨管理层离职赔偿及行为失当解雇的赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策；审查《香港上市规则》规定的股份计划事项等。委员会会议可定期或临时召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由人力资源部保存至少十年。本议事规则自董事会审议通过后生效，解释权和修订权归属董事会。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司完成股权交割及工商变更登记的公告

解读：尚纬股份有限公司于2025年11月24日和12月10日分别召开董事会及临时股东会，审议通过增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司的议案。公司以自有或自筹资金52,040.82万元对四川中氟泰华进行增资，增资完成后其注册资本由50,000万元增至102,040.82万元，尚纬股份持有其51%股权，四川中氟泰华成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。截至公告日，股权交割及工商变更登记手续已办理完毕，乐山市五通桥区行政审批局已换发新营业执照。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。公司预计2026年与关联方中国中信股份有限公司下属公司发生日常关联交易，总额为1,529,400万元，涉及产品销售、原材料采购及劳务服务等，交易价格公允，无损害公司利益情形，该议案获3票同意，需提交股东大会审议，关联董事回避表决。公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司拟以自有资金15.1亿元收购广州空港产业投资集团有限公司持有的富景特有限公司100%股权，交易完成后富景特将纳入合并报表范围，不构成关联交易或重大资产重组，议案获9票同意。会议还审议通过修订《募集资金使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及调整公司组织架构等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关事项。

[通威股份|公告解读]标题：通威股份有限公司关于2026年度开展套期保值业务的公告

解读：通威股份有限公司计划在2026年1月1日至12月31日期间开展套期保值业务，涉及商品、外汇和利率类衍生品，主要用于规避原材料和产成品价格波动及汇率、利率风险。商品套期保值合约任一日最高价值不超过30亿元人民币，外汇套期保值不超过24亿美元，利率套期保值不超过4亿美元。资金来源为自有资金及金融机构授信。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，已制定风险控制措施应对市场、信用、操作等风险。

[北青传媒|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：北青传媒股份有限公司董事会成员名单及其在董事会下设委员会中的角色和职能如下：执行董事为静恩基（总裁）、吴敏（副总裁）；非执行董事为聂森（主席）、王昊、李振、李晓伟、王泽臣；独立非执行董事为石红英、陈贻平、杜国清、孔伟平。董事会设立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。聂森担任提名委员会主席；石红英担任审计委员会主席并为薪酬委员会成员；陈贻平担任审计委员会成员；杜国清为薪酬委员会及提名委员会成员；孔伟平为提名委员会成员；王昊为薪酬委员会成员。

[南模生物|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书的公告

解读：上海南方模式生物科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过聘任杨雪女士为公司董事会秘书。杨雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明并通过资格备案，具备相关任职资格。其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管机构惩戒。

[博瑞医药|公告解读]标题：关于募集资金投资项目延期的公告

解读：博瑞医药董事会于2025年12月29日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将部分募投项目达到预定可使用状态日期由原定的2025年12月或2026年1月统一延期至2027年3月。涉及项目包括吸入剂及化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）、（二期）以及创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）。延期主要因相关产品处于申报待审评阶段，尚未获批上市，且公司拟在原地块新增建设自动化仓库，需同步验收导致进度顺延。本次延期未改变募集资金用途，不影响公司正常经营。