公告解读

[淮河能源|公告解读]标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：淮河能源（集团）股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过聘任公司董事会秘书、调整2025年日常关联交易预计额度并预计2026年日常关联交易额度、召开2026年第一次临时股东大会等事项。其中关联交易议案因涉及控股股东关联关系，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

解读：中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司“十四五”法治合规工作总结的议案》《关于公司2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》等多项议案。会议同意修订公司财务管理制度、董事会授权管理制度、经理层工作规则等相关制度。审议通过董事会换届议案，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提请召开2026年第一次临时股东会审议换届事项。会议还审阅通过公司2025年度项目后评价情况的报告。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

解读：大唐华银电力股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月26日以视频方式召开，应出席独立董事4人，实际出席4人。会议审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易的议案》。独立董事认为，该日常关联交易基于公司发展和经营需要，决策程序合规，定价合理公允，不影响公司独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第8次会议决议公告

解读：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第8次会议于12月30日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则及总经理工作规则；审议2026年日常关联交易事项；拟注册发行5亿元永续中期票据和20亿元中期票据；批准耒阳分公司固定资产报废，原值11,706.73万元，净值4,583.70万元。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案、公司章程修订、董事会席位调整、独立董事选举、中介机构选聘等事项。会议还审议通过了向香港联交所提交上市申请、选聘联席公司秘书及授权代表、购买董事及高管责任险等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第九届董事会第八次会议决议公告

解读：2025年12月30日，中国铝业召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于中铝物流集团有限公司拟收购云南云铝物流投资有限公司51%股权的议案，交易对价约为人民币26,384万元，以最终经备案评估值为准。本次收购构成香港上市规则下的关连交易。会议还批准公司2026年度投资计划、资本性支出计划及经营预算。相关议案已履行董事会专门委员会审议程序，表决结果均为全票通过。

[福石控股|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：北京福石控股发展股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更注册地址暨修订《公司章程》的议案，拟将注册地址由北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512变更为北京市石景山区金府路32号院3号楼9层917室，并修订《公司章程》。同时审议通过注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。上述事项中，注册地址变更需提交股东会审议。

[欣贺股份|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：欣贺股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过补选陈国汉先生为第五届董事会非独立董事的议案，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，因董事变动，会议审议通过调整第五届董事会战略委员会成员的议案。会议还决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月16日以现场与网络投票相结合方式举行。上述董事补选及委员会调整事项尚需提交股东会审议。

[银宝山新|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市银宝山新科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期及新增借款、办理欠款展期的议案，以及向关联方淮安布拉德投资发展有限公司办理借款展期的议案，相关关联董事已回避表决。上述事项均需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

[*ST南置|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：南国置业股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《修订的议案》《修订的议案》《修订的议案》《修订的议案》《修订的议案》《修订的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《修订的议案》和《修订的议案》尚需提交股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[华夏航空|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：华夏航空第四届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于拟签订〈A320系列飞机采购协议〉的议案》，同意公司与空中客车公司签订飞机采购协议，提升机队规模和运营能力，该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过修订《高级管理人员薪酬管理制度》及召开2026年第一次临时股东会的议案，并对董事薪酬管理制度修订议案进行了回避表决，提交股东会审议。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技第四届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

解读：2025年12月29日，晨丰科技召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过多项议案。同意使用不超过41,890.52万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月。因可转债转股及定增完成，公司总股本增至250,950,568股，注册资本相应变更，拟修订公司章程，该议案将提交股东大会审议。聘任刘永志为公司副总经理。同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[海大集团|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：广东海大集团股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案》《关于的议案》。其中，分红回报规划修订为每年现金分红金额不少于当期净利润的50%，并纳入股份回购金额计算。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[上海电气|公告解读]标题：上海电气董事会五届一百一十七次会议决议公告

解读：上海电气董事会于2025年12月30日以通讯方式召开第五屆第一百一十七次会议，审议通过多项议案。包括提名吴磊、朱兆开为第六届董事会执行董事候选人，陆雯、朱佳琪为非执行董事候选人，刘运宏、杜朝辉、陈信元为独立非执行董事候选人，将提交股东会审议。同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海电气国轩新能源科技有限公司47.4%股权，挂牌价为1元，并放弃对其3.6%股权的优先购买权。同意挂牌转让公司位于上海市临春路188号的房地产及附属设施，评估值为16,634.06万元；后续拟投资不超过1亿元购置新地块，投资不超39,647万元建设办公大楼。同时同意召开2026年第一次临时股东会。

[梦百合|公告解读]标题：《募集资金管理办法（修订稿）》

解读：梦百合家居科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用上要求用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐人出具专项核查报告。

[联翔股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江联翔智能家居股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司治理结构、股东权利义务、董事会与监事会职责、利润分配政策及信息披露要求等事项。

[青山纸业|公告解读]标题：内部审计制度（修订）

解读：福建省青山纸业股份有限公司发布修订后的内部审计制度，明确内部审计工作依据、适用范围及审计原则。公司设立审计室，在党委和董事会领导下开展工作，配备不少于3名专职审计人员，履行对财务收支、内部控制、经济责任、重大决策执行等情况的审计监督职责。制度规定了审计计划制定、实施程序、报告出具、后续整改及档案管理等内容，强调审计独立性、客观性和保密性。审计结果将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据，对阻挠审计、提供虚假资料等行为将依法依规处理。

[梦百合|公告解读]标题：《会计师事务所选聘制度（修订稿）》

解读：梦百合家居科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定，不得提前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对续聘、改聘情形、信息披露、信息安全及档案保存等作出规定。

[梦百合|公告解读]标题：《关联交易管理制度（修订稿）》

解读：梦百合家居科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及定价原则。制度强调关联交易需定价公允、程序合规、披露规范，禁止通过非关联化方式规避审议和披露义务。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并由独立董事过半数同意。同时明确了关联董事和关联股东的回避表决机制，以及财务公司关联交易、共同投资、日常关联交易等特殊类型的管理要求。

[梦百合|公告解读]标题：《独立董事工作制度（修订稿）》

解读：梦百合家居科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、高管任免、薪酬激励等事项进行监督，并可通过专门会议审议重大事项。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及经费支持。