公告解读

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：爱玛科技集团股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士。主要职责包括审议财务报告、聘任审计机构、评估内部控制有效性，并定期召开会议。细则还规定了会议召集、表决程序、信息披露等内容，自董事会审议通过之日起实施。

[太阳能|公告解读]标题：2025年三季度权益分派实施公告

解读：中节能太阳能股份有限公司2025年三季度权益分派方案已获股东大会审议通过，以总股本剔除回购股份后的3,913,512,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.631238元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2026年1月7日，除权除息日为2026年1月8日。本次权益分派实施后，“太能转债”转股价格将由5.61元/股调整为5.55元/股，回购股份价格上限由6.63元/股调整为6.57元/股。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业第十一届董事会第七次会议决议公告

解读：苏豪弘业股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于修改的议案》《关于公司经理层成员2024年度考核及薪酬兑现的议案》《关于出售所持参股公司部分股票的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议表决结果均为通过，其中薪酬议案因董事蒋海英女士回避表决，其余议案均获6票同意。会议召集程序符合相关规定。

[力合微|公告解读]标题：第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

解读：深圳市力合微电子股份有限公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与数量的议案，授予价格由20.55元/股调整为16.89元/股，首次已授予尚未归属的股票数量由1,007,767股调整为1,208,615股；审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，合计作废635,817股；审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理的议案。

[复旦微电|公告解读]标题：第十届董事会第七次会议决议公告

解读：复旦微电第十届董事会第七次会议审议通过多项议案。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件，可归属数量为1,942,750股，涉及469名激励对象。预留授予部分第三个归属期也符合归属条件，可归属数量为349,200股，分两批次为72名激励对象办理归属登记。因部分激励对象离职，作废首次授予股票126,250股、预留授予股票48,000股。同时，因公司实施2024年度分红，限制性股票授予价格由17.7元/股调整为17.62元/股。

[国联股份|公告解读]标题：第九届董事会第十次会议决议公告

解读：北京国联视讯信息技术股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。该议案无需提交公司股东会审议。

[盛新锂能|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》和《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的议案》。公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司将以现金208,000.00万元收购四川启成矿业有限公司30%股权，交易完成后公司将直接持有启成矿业100%股权。本次股权收购不构成关联交易，但将导致增加与关联方的共同投资，构成关联交易。该事项尚需提交公司股东会审议。

[山东威达|公告解读]标题：第十届董事会第六次临时会议决议公告

解读：山东威达机械股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过多项议案。包括与山东威达雷姆机械有限公司、山东威达集团有限公司2026年度日常关联交易预计事项；开展外汇远期结售汇及外汇掉期业务，金额分别不超过1.50亿美元和1,000.00万美元；使用不超过13.00亿元闲置自有资金进行委托理财。同时审议通过修订《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》等14项公司制度。相关议案涉及关联董事回避表决，独立董事专门会议及董事会专门委员会已事前审议通过。

[国盛证券|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：国盛证券股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了《发展规划管理办法（试行）》《主责主业管理办法（试行）》的制定；修订了《董事会向经理层授权管理办法》《信息技术管理办法》《融资融券业务管理制度》等多项制度；重新制定了《董事会对经理层的授权方案》；审议通过了经理层成员2024年度经营业绩考核结果、薪酬分配及标准年薪事项；同时审议通过总部及分支机构员工薪酬制度的制定与修订。所有议案均获全票通过。

[陕天然气|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：陕西省天然气股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议，应参会董事10名，实际表决董事10名，会议合法有效。审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，该议案将提交股东会审议。审议通过《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》，表决结果10票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已披露于指定媒体及巨潮资讯网。

[招商积余|公告解读]标题：第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：招商局积余产业运营服务股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于公司经理层成员薪酬方案的议案》，关联董事赵肖回避表决。会议由董事长吕斌主持，共11名董事出席，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案已获董事会提名和薪酬委员会2025年第十次会议审议通过。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢第九届董事会第九次会议决议公告

解读：方大特钢科技股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第九次会议，审议通过关于预计2026年度日常关联交易事项、使用闲置资金购买理财产品、向各金融机构申请综合授信及提请召开2026年第一次临时股东会的议案。其中日常关联交易预计总额为778,140万元，存款业务单日余额不超过30亿元；拟使用不超过15亿元闲置资金购买理财产品；申请综合授信额度不超过144.35亿元。相关议案尚需提交股东会审议。

[巴比食品|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：中饮巴比食品股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第一次会议，选举刘会平为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员，其中刘会平任战略委员会主任委员。李俊当选副总经理，苏爽获聘财务总监及董事会秘书，马晓琳任证券事务代表。各事项均获全体董事一致通过，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

[洪城环境|公告解读]标题：江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

解读：江西洪城环境股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于签署2025年度经理层成员契约化协议的议案》。会议应到董事11人，实到11人，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过与经理层成员签订契约化协议，以明确权责边界，强化目标约束，激发经营活力。该事项已获公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

[驰宏锌锗|公告解读]标题：驰宏锌锗第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于审议公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告的议案》《关于审议公司2026年度生产经营计划暨职业健康安全环保工作计划的议案》《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》及《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》。相关议案涉及授权评估、年度经营计划、日常关联交易预计及对外投资事项。部分议案经董事会专门委员会及独立董事专门会议预先审议通过。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技关于聘任副总经理的公告

解读：浙江晨丰科技股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过聘任刘永志先生为公司副总经理的议案。刘永志先生简历显示，其曾任中国大唐集团公司内蒙古分公司蒙东事业部副总经理，金麒麟新能源股份有限公司副总经理、总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘永志先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚。

[深物业A|公告解读]标题：第十一届董事会第3次会议决议公告

解读：深圳市物业发展(集团)股份有限公司于2025年12月30日以通讯表决方式召开第十一届董事会第3次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于与关联方签订暨关联交易的议案》。两项议案均获得9票赞成，0票弃权，0票反对。会议召集和召开程序符合相关规定，公司董事及高管人员出席会议。

[福事特|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：江西福事特液压股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。公司决定将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期调整至2026年12月31日。该议案已获独立董事明确同意，并由保荐机构国金证券出具无异议的核查意见。

[天智航|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张送根主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共114人，代表有表决权股份155,183,806股，占公司总表决权比例34.0321%。会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》项下多个子议案，表决结果均为通过。北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：苏豪弘业股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于出售所持参股公司部分股票的议案》，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议于当日下午14:00在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室举行。股东可委托代理人出席，参会登记时间为2026年1月9日至1月14日。