公告解读

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的全部子议案。会议由董事会召集，董事长林军华主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占比67.7502%，所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认决议合法有效。

[久其软件|公告解读]标题：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

解读：北京久其软件股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于制定的议案》，决定实行总裁轮值制度，每两年轮换一次。会议聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期至2027年12月31日；聘任党毅先生为公司执行总裁，任期至第九届董事会任期届满。同时，公司审议通过组织机构调整方案，设立能源事业部、西北事业部、南部能力中心、数据智能研发中心等部门，优化业务布局。

[中广核技|公告解读]标题：第十届董事会第三十二次会议决议公告

解读：中广核核技术发展股份有限公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案。包括聘任胡树植兼任审计法务部主任；全资子公司华瑞公司向中广核租赁公司申请10,000万元融资租赁授信额度；与中广核财务公司签署《金融服务框架协议》并制定相关风险处置预案和风险评估报告；修订董事会各专门委员会工作细则及独立董事工作制度；提名盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平为第十一届董事会非独立董事候选人，黄晓延、康晓岳、王满为独立董事候选人；审议董事薪酬方案；提请召开2026年第一次临时股东会。

[顺发恒能|公告解读]标题：第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：顺发恒能股份公司于2025年12月30日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司因项目升级改造资产处置的议案》。会议通知经全体董事同意豁免期限，以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决并一致通过议案。该事项涉及全资子公司浙江象山县檀头山风电场升级改造及资产处置，具体内容详见同日披露的相关公告。

[金河生物|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的核查意见

解读：金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销部分限制性股票事项发表核查意见。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因身故不再具备资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.29元/股加银行同期存款利息。委员会同意该事项并提交董事会审议。

[金河生物|公告解读]标题：第六届董事会第三十五次会议决议公告

解读：金河生物科技股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了多项议案，包括回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程、开展外汇套期保值业务、控股子公司开展售后回租融资租赁业务、部分募集资金投资项目延期及结项并将节余募集资金永久补充流动资金、2026年度日常关联交易预计额度、为全资子公司提供担保、对外投资设立全资子公司等。同时审议通过了多项内部管理制度，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[克明食品|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：陈克明食品股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于修订的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，三项议案均需提交股东会审议。

[深南电路|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：深南电路第四届董事会第十一次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，审议通过《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要、开展外汇衍生品套期保值业务相关议案、2026年日常关联交易预计议案及召开2026年第一次临时股东会的通知。其中股权激励和日常关联交易议案尚需提交股东大会审议。

[华润三九|公告解读]标题：董事会2025年第十五次会议决议公告

解读：华润三九医药股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第十五次董事会会议，审议通过《关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案》和《关于公司部门更名的议案》。其中，关联交易议案涉及子公司采购能源，关联董事已回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；部门更名议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[中国重汽|公告解读]标题：第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：中国重汽集团济南卡车股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。两项议案均获得全体董事一致表决通过。会议通知于2025年12月18日以书面和电子邮件方式发出，会议召开符合法律法规和公司章程规定。

[川恒股份|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：川恒股份召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括2026年度对子公司担保额度预计合计不超过20亿元；向银行申请融资总额不超过35亿元；2026年度日常关联交易预计总额为42,500万元；开展外汇套期保值业务，交易额度不超过25亿元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为福麟矿业不超过1亿元、黔源地勘不超过5亿元；并决定召开2026年第一次临时股东会。

[夏厦精密|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江夏厦精密制造股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审批。公司审计委员会已审议通过该议案，保荐机构财通证券出具了明确同意的核查意见。会议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[中瓷电子|公告解读]标题：第二届董事会第三十七次会议决议公告

解读：中瓷电子第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过三项议案：一是同意刘健辞去非独立董事职务，提名戴志华为新任非独立董事候选人；二是将董事会成员人数由12名调整为11名，其中非独立董事7名、独立董事4名，并相应修订公司章程；三是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。

[中广核技|公告解读]标题：薪酬委员会工作细则

解读：中广核核技术发展股份有限公司制定董事会薪酬委员会工作细则，明确薪酬委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，组织绩效评价，审议股权激励计划等事项。委员会由三名外部董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。薪酬委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。细则还规定了会议召开、表决程序、文件保存等议事规则。

[中广核技|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：中广核核技术发展股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责、组成、议事规则等内容。审计委员会由三名成员组成，原则上由外部董事构成，独立董事需过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会应每季度召开一次会议，对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会。

[深物业A|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：深圳市物业发展（集团）股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度适用于公司本部及下属企业，强调审计独立性、客观性和保密性。审计部向公司党委、董事会审计、风险与合规管理委员会负责，组织实施财务收支、经济效益、经济责任、专项及内部控制审计等。制度规定了审计计划制定、现场审计、报告出具、整改跟踪及档案管理流程，并强化审计结果运用，建立整改机制和责任追究机制。

[海大集团|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：广东海大集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事会下设证券部，负责日常事务及会议记录保存，保存期限为十年。

[海大集团|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东海大集团股份有限公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及股东会职权等内容。公司注册资本为1,663,749,970元，股份总数为1,663,749,970股，法定代表人为董事长。章程规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，明确了高级管理人员范围及职责。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先现金分红。公司可进行股份回购、员工持股计划等。

[海大集团|公告解读]标题：董事会专门委员会工作制度（2025年12月）

解读：广东海大集团股份有限公司制定了董事会专门委员会工作制度，明确董事会下设审计委员会和战略委员会。战略委员会由四名董事组成，董事长任召集人，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人，行使财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及《公司法》规定的监事会职权。审计委员会对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人聘任等事项提出审议意见，提交董事会决策。会议议事方式包括会议审议和传阅审议，重大事项须会议审议。制度还规定了审计委员会在年度报告编制中的工作规程及保密义务等内容。

[华夏航空|公告解读]标题：《董事薪酬管理制度》（2025年12月）

解读：华夏航空股份有限公司制定了董事薪酬管理制度，明确独立董事和非独立董事的薪酬标准。独立董事及不在公司领薪的非独立董事津贴为18万元/年，按月发放，不参与绩效考核。在公司领薪的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，按月预发，半年度兑现差额。薪酬与公司效益、市场水平挂钩，调整依据包括行业薪资、通胀、盈利状况等。公司对财务造假等情况有权追回已发绩效薪酬。