公告解读

[*ST南置|公告解读]标题：南国置业股份有限公司章程

解读：南国置业股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司注册资本为1,734,215,770元，主营房地产开发经营等业务。章程明确了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，规定了股份转让、股东会召集与表决程序，以及财务资助、关联交易、信息披露等治理机制。

[迈得医疗|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共38人，代表有表决权股份总数的67.7502%。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的各项子议案，包括回购目的、种类、方式、期限、用途、价格、资金来源等。表决结果均获得高比例同意，中小投资者亦单独计票。律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[梦百合|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》

解读：梦百合家居科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象为公司全体董事及高级管理人员。制度遵循公开、公正、绩效挂钩、竞争性等原则，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等。独立董事每年领取8万元税前津贴，履职费用由公司承担。绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司对存在重大违规等行为的人员可停止支付或追回薪酬。

[翰宇药业|公告解读]标题：关于更换公司2025年度审计机构的公告

解读：深圳翰宇药业股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过更换2025年度审计机构的议案，拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。泓毅会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有医药行业审计经验，截至2024年末有合伙人16名、注册会计师73名，2024年业务收入2487.68万元。公司原审计机构立信会计师事务所已出具2024年度标准无保留意见审计报告。公司与前后任会计师事务所已就变更事项进行充分沟通，均无异议。

[广东明珠|公告解读]标题：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的公告

解读：广东明珠集团股份有限公司公告，控股股东深圳金信安持有公司15.72%股份，一致行动人兴宁金顺安持有12.52%股份。2025年12月29日，深圳金信安质押11,500,000股，兴宁金顺安质押17,000,000股；次日，深圳金信安解除质押20,660,000股，兴宁金顺安解除质押7,500,000股。截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股占总股本34.03%，合计质押股份占总股本27.17%。部分质押股份存在司法冻结情况。

[富奥股份|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围、关联交易类型及审批权限。公司与关联自然人发生金额在30万元以上、与关联法人发生金额在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的交易，需经董事会审议。成交金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易，或为关联人提供担保的，需提交股东会审议。关联交易应签订书面协议，遵循公平、公允、公开原则，关联董事及股东在审议时应回避表决。

[富奥股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订了《公司章程》，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、党的建设等内容。章程规定公司注册资本为人民币1,719,810,845元，股份总数为1,719,810,845股，均为普通股。公司设立党组织，发挥政治核心作用，并对股东会、董事会的议事规则和决策程序进行了详细规定。

[富奥股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资的决策权限、投后管理、转让回收及信息披露等内容。制度涵盖股权类投资、基金类投资、金融产品投资、委托理财等事项的审批权限，区分公司及子公司、参股公司的不同决策层级，并规定重大投资的信息披露要求。制度还明确了各类投资事项的牵头管理部门及派出人员管理要求。

[富奥股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《对外提供财务资助管理制度》，规范公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确适用范围、禁止资助对象、审批权限及程序、信息披露要求等。公司不得为董事、高管、控股股东等关联人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东大会审议。财务资助逾期未收回的，不得继续或追加资助。制度适用于公司及控股子公司，自董事会通过之日起生效。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并应及时披露。公司应提供会议所需条件和支持，相关会议记录须保存至少十年。

[富奥股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度，规范相关人员买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息申报、股份锁定、减持限制、禁止交易期间等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息，所持股份在特定情形下不得转让，且在定期报告披露前等敏感期内禁止买卖股票。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回并披露。制度还规定了股份增持计划的信息披露要求及责任追究机制。

[富奥股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、主要职责、职权范围、聘任与解聘程序、法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作，并须遵守相关法律法规及公司章程。公司应在聘任后及时公告并向深圳证券交易所提交相关材料。

[富奥股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员报酬管理办法（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》，明确董事和高级管理人员的报酬标准及发放方式。专职董事长、副董事长薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议后决定；独立董事津贴为每年10万元（含税），按月发放。高级管理人员薪酬包括基本年薪、年度绩效年薪、任期奖励和职务消费补贴。基本年薪按月发放，年度绩效年薪与年度考核结果挂钩，任期奖励以三年为周期考核发放。公司代扣代缴个人所得税，董事不再任职或放弃报酬的，次月起停止发放。违规或未完成目标的，视情节扣减绩效年薪或任期奖励。

[富奥股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职情形。明确辞职需提交书面报告，董事辞职在公司收到通知时生效，高级管理人员辞职在董事会收到报告时生效。规定在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在五个交易日内办理移交手续，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。

[富奥股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审核后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保过程公平公正。公司不得在年度报告审计期间随意改聘会计师事务所，且更换应在被审计年度第四季度结束前完成。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年需轮换。制度还规定了对会计师事务所执业质量的监督、评估及档案保存要求。

[富奥股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司仅能为全资及控股子公司提供担保，禁止为第三方担保。制度规定对外担保须经董事会、股东会审议批准，董事会审批需全体董事三分之二以上通过，涉及总资产30%以上的担保事项须股东会表决通过。公司需对被担保方资信进行审查，持续跟踪担保事项，及时披露相关信息，并强化内部控制与责任追究机制。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且须满足法律、会计或经济方面的专业经验要求。公司董事会中独立董事人数应不少于董事总数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事年度报告工作规则（2025年12月修订）

解读：为完善公司治理机制，加强内部控制，发挥独立董事在信息披露中的作用，富奥汽车零部件股份有限公司依据相关法律法规及公司章程制定了独立董事年度报告工作规则。该规则明确了独立董事在年度报告编制过程中的职责，包括关注财务报告重大事项、检查会计师事务所资质、与年审会计师沟通审计情况、保密义务及知情权保障等内容，并规定了独立董事行使职权的支持机制和相关责任。

[富奥股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作条例（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《董事会审计委员会工作条例》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，至少1名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务报告、评估内部控制有效性等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意，并提交董事会审议。公司为审计委员会提供必要工作条件，保障其履职。

[富奥股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布修订后的《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的职责权限。细则规定了总经理办公会议的召开条件、程序及议事范围，细化合同审批、人事任免、费用支出等权限划分，并建立总经理向董事会报告工作的制度。该细则经公司董事会审议通过后生效。