公告解读

[金河生物|公告解读]标题：关于公司为全资子公司提供担保的公告

解读：金河生物科技股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司向建设银行申请不超过10,000万元固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案。该贷款用于污水处理厂扩容及水资源再生利用提标扩建工程，期限5年，利率执行LPR。担保额度占公司最近一期经审计净资产的4.45%，截至目前公司及子公司累计对外担保余额为46,305.34万元，占净资产20.61%。本次担保尚需提交股东大会审议。

[金河生物|公告解读]标题：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告

解读：金河生物科技股份有限公司控股子公司金河佑本拟与平安点创国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总额不超过12,000万元，期限24个月。公司按持股比例85.6071%提供担保，控股股东金河控股提供全额担保。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

[顺发恒能|公告解读]标题：关于收到政府补助的公告

解读：顺发恒能股份公司全资子公司浙江东海德迦风力发电有限公司近日收到与资产相关的政府补贴2,650万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的31.22%。该补助将计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊，计入其他收益，分摊时间至少为20年。补助预计对公司未来年度利润产生积极影响，最终会计处理以会计师年度审计结果为准。

[克明食品|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：克明食品预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易总额2,369.20万元，主要包括向湖南克明味道采购酱包、向北京淮隆和淮安新坐标采购市场服务费、向多家关联方销售米面制品以及授权湖南诺千健康使用商标。关联交易定价遵循公平、公允原则。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易为公司正常经营所需，不影响独立性。

[克明食品|公告解读]标题：关于公司参与设立的基金进展情况的公告

解读：陈克明食品股份有限公司参与投资的四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）发生合伙人及出资额变更。浙江浙盐控股有限公司退出，其持有的2,600万元出资额转让给四川香与韵企业管理有限公司。基金认缴出资总额由129,100万元调整为123,463.23万元，多个合伙人认缴出资额相应调整，公司仍认缴5,000万元，出资比例由4.35%变为4.05%。本次变更无需提交董事会审议。

[克明食品|公告解读]标题：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

解读：克明食品拟在2026年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司及子公司之间互相提供担保，总担保额度不超过32.00亿元，其中对资产负债率超70%的子公司担保额度不超过5.50亿元，其余为对资产负债率低于70%的子公司担保。担保事项需提交股东会审议，授权公司法定代表人签署相关协议。被担保方均为公司合并报表范围内企业，无对外担保，无逾期担保。

[深南电路|公告解读]标题：关于2026年日常关联交易预计的公告

解读：深南电路股份有限公司对2026年度与航空工业集团及下属企业、华进半导体等关联方的日常关联交易进行预计，涉及采购商品和销售产品，总金额不超过85,309.00万元。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。2025年1-11月实际发生关联交易金额为71,886.03万元。关联交易定价参照市场价格，遵循公允原则，不影响公司独立性。

[深南电路|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

解读：深南电路股份有限公司因国际业务发展，外汇收支增加，为管理汇率和利率风险，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，包括外汇远期及外汇掉期，全年累计交易金额不超过1.26亿美元。交易品种与基础业务相匹配，期限一般不超过一年，交易对手为具备资质的金融机构。公司已制定相关管理制度，明确审批流程和风险控制措施，禁止投机行为，确保业务合规开展。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定关联（连）交易管理办法，明确关联（连）人及关联（连）交易的定义，规范关联交易的审批权限、披露要求及回避表决程序。办法依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《香港上市规则》等制定，适用于公司H股上市后。对不同金额和性质的关联交易设定总经理、董事会或股东会的审批层级，明确担保、财务资助、共同投资等特殊交易的审议要求，并规定持续关联交易的协议签署、期限及披露义务。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定信息披露管理制度（草案），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度适用于公司董事、高级管理人员、主要股东、子公司负责人等。内容涵盖信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露标准、重大事件的披露要求、信息传递与审核流程、内幕信息管理、责任追究等方面。制度自公司H股在港交所上市之日起施行。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定募集资金管理制度（草案），规范募集资金的存放、使用及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司董事会负责持续监督募集资金使用情况，严禁控股股东等关联方占用资金。募集资金使用需严格按披露用途执行，变更用途、超募资金使用等事项须履行董事会、股东大会审议程序并披露。制度适用于公司H股发行并上市后。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则

解读：大唐华银电力股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、对外担保等重大事项决策权。会议召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议应采用现场结合网络方式，确保股东参会便利。表决遵循相关规定，涉及关联关系需回避。会议记录及决议公告需依法保存和披露。

[江南化工|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：安徽江南化工股份有限公司为加强战略管理，设立董事会战略委员会，并制定议事规则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责研究公司长期发展规划、重大投资、资本运作等事项，提出建议并向董事会报告。会议不定期召开，须2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

[江南化工|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：安徽江南化工股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性、公平性，防范选择性披露、泄露未公开重大信息等违规行为。制度明确由证券投资部归口管理，董事会秘书负责审核，严禁通过互动易平台替代法定信息披露或进行市场操纵。公司应对市场质疑及时回应并履行信息披露义务。

[江南化工|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：安徽江南化工股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会行使职权需遵守法律法规及公司章程，相关提案提交董事会审议。本规则自董事会决议通过之日起施行。

[江南化工|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：安徽江南化工股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓或豁免的适用范围、条件及内部管理程序。制度适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息披露事项，规定了暂缓或豁免披露需满足的条件，包括信息尚未泄露、知情人书面承诺保密、证券交易未发生异常波动等。公司须履行内部审核程序，经董事长签字确认后方可实施，并做好登记与材料保存工作。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，需将相关登记材料报送证监局和证券交易所。

[江南化工|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：安徽江南化工股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，审查股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。委员会会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[上海电气|公告解读]标题：关于挂牌转让子公司股权并放弃对该子公司少数股权的优先购买权的公告

解读：2025年12月30日，上海电气董事会审议通过转让所持上海电气国轩新能源科技有限公司（电气国轩）47.4%股权，并放弃对其3.6%股权的优先购买权。本次交易通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行，挂牌价格为人民币1元，最终交易价格尚未确定。电气国轩主营业务为基于100Ah容量磷酸铁锂电池的储能业务，与公司聚焦国内电力储能市场的战略方向不符，且自设立以来长期亏损。截至2025年9月30日，电气国轩净资产为-37,808.32万元，2025年1-9月净利润为-24,375.12万元。本次股权转让以资产评估结果为依据，采用资产基础法，评估基准日为2025年9月30日，股东全部权益评估价值为-3,610.39万元。交易完成后，公司将不再将其纳入合并报表范围。公司为电气国轩提供担保余额为3.3557亿元，受让方须在规定时间内完成担保置换。预计本次交易若以挂牌底价完成，将增加公司当期归母净利润约8,500万元。

[江南化工|公告解读]标题：总裁办公会议事规则

解读：安徽江南化工股份有限公司发布总裁办公会议事规则，明确总裁办公会由总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等组成，实行总裁负责制。规定了总裁办公会的职责分工、会议召开程序、议事规则、决议执行及工作报告机制。董事会和审计与风险管理委员会有权监督总裁办公会工作。涉及重大事项需征求党委会、职工代表大会意见，并履行内部审批程序。

[江南化工|公告解读]标题：总裁工作规则

解读：安徽江南化工股份有限公司制定总裁工作规则，明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序。总裁负责执行董事会决议，主持生产经营管理，组织实施年度计划和投资方案，拟订内部管理机构设置及基本管理制度。总裁办公会由总裁召集，讨论决定授权范围内的事项，实行总裁负责制。总裁需定期向董事会报告工作，包括董事会决议执行情况、年度计划实施情况等。