公告解读

[中信建投|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司投资者关系管理办法（2025年12月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在加强与投资者的信息交流，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者合法权益。办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式开展投资者关系管理活动，确保信息真实、准确、完整披露。公司设立专门部门和人员负责投资者关系管理，建立健全投诉处理机制，保障投资者依法行使股东权利。

[美兰空港|公告解读]标题：有关公司秘书资格的最新资料及更换公司秘书

解读：海南美蘭國際空港股份有限公司宣布，香港聯合交易所有限公司已確認陳英杰先生符合《上市規則》第3.28條的規定，具備擔任公司秘書的資格。自2025年12月30日起，邢周金先生辭任公司聯席公司秘書，陳英杰先生將繼續擔任公司唯一公司秘書。董事會確認，邢先生與董事會無意見分歧，亦無其他事項需股東或聯交所注意。董事會感謝邢先生在任期間對公司的貢獻。本次變動不影響董事會整體構成，現屆董事會由三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事組成。

[中信建投|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司内部审计管理办法（2025年12月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司发布《内部审计管理办法》，明确内部审计工作的职责、权限、程序及结果运用。办法规定公司党委、董事会对内部审计工作的领导与监督职责，稽核审计部独立履行审计职能，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。要求内部审计全覆盖，定期开展各类专项审计，并强化审计整改与结果运用。同时明确了内部审计人员的任职条件、职业操守及奖惩机制。

[中信建投|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据境内外相关法律法规制定，适用于公司及子公司，明确信息披露暂缓与豁免的适用情形、申请审批流程、登记备案要求及后续披露义务。涉及国家秘密、商业秘密或监管禁止披露的情形可申请暂缓或豁免披露，须履行内部审核程序并登记存档，保存期限不少于10年。制度自2025年12月30日起实施。

[丽珠医药|公告解读]标题：海外监管公告-第十一届董事会第三十一次会议决议公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于子公司股权转让及增资扩股的关联交易的议案》，关联董事朱保国、林楠棋、邱庆丰、唐阳刚回避表决。审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱保国、林楠棋、邱庆丰、陶德胜、唐阳刚回避表决。审议通过《关于公司与丽珠单抗2026年度持续关连交易预计的议案》，关连董事朱保国、唐阳刚、林楠棋、邱庆丰、冉永梅回避表决。审议通过《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的议案》。同意聘任夏雨女士为公司证券事务代表。同意将公司在香港联交所电子呈交系统的第二授权人士由李笑雨变更为彭婷。上述议案均符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[中信建投|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法（2025年12月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了信息披露事务管理办法，明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性、公平性和事前保密性。办法适用于公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人、子公司等相关信息披露义务人。规定了定期报告和临时报告的披露要求，重大事件的披露时点及程序，以及与投资者、媒体沟通的规范。公司应建立内幕信息知情人登记制度，确保信息披露合规。

[中信建投|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围、登记备案程序、保密管理措施及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事长与董事会秘书对档案真实性负责。内幕信息包括重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等未公开且可能影响股价的信息。知情人涵盖公司董事、高管、股东、实际控制人、中介机构及相关人员。公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。制度自2025年12月30日起实施。

[招商银行|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：招商银行股份有限公司董事会成员名单及其在各专门委员会中的角色和职能如下： 股东董事（非执行董事）包括缪建民（董事长）、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；执行董事为王良（行长兼首席执行官）、钟德胜；独立非执行董事为田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。 董事会下设六个专门委员会：战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会。各董事在委员会中的任职情况已列明，其中“C”代表委员会主任，“M”代表委员会成员。相关职务分配涵盖所有董事会成员在各委员会中的具体职责。

[丽珠医药|公告解读]标题：海外监管公告-关于聘任公司证券事务代表的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司董事会于近日收到原证券事务代表李笑雨女士的辞呈，因其个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李笑雨女士在任职期间的勤勉履职和积极贡献表示感谢。 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过聘任夏雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。夏雨女士1996年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于中国政法大学，自2025年7月起任职于公司董事会秘书处。其尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，但已承诺将参加最近一期培训并尽快取得资格。任期自取得培训证明之日起至第十一届董事会届满为止。 夏雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚或被立案调查，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。

[苏豪时尚|公告解读]标题：苏豪时尚信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：江苏苏豪时尚集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可按规定暂缓或豁免披露信息。制度规定了适用范围、具体情形、内部审批程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。董事会秘书负责审核并登记，董事长审批确认，相关材料保存不少于十年。公司需在定期报告披露后十日内向监管机构报送暂缓或豁免披露材料。

[云鼎科技|公告解读]标题：云鼎科技股份有限公司章程

解读：云鼎科技股份有限公司章程于2025年12月30日经公司2025年第四次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序等内容。公司章程自发布之日起施行。

[正味集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：正味集团控股有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露公司已发行股份变动情况。截至2025年11月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为1,120,000,000股。2025年12月29日，公司实施资本重组，按每二十(20)股每股面值0.01美元的现有股份合并为一(1)股每股面值0.2美元的合并股份的基准进行股份合并。此次股份合并导致已发行股份减少1,064,000,000股，占合并前已发行股份总数的95%。股份合并完成后，截至2025年12月29日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为56,000,000股。本次变动已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律要求。公司确认所有适用规定均已遵守。

[亚洲水泥(中国)|公告解读]标题：持续关连交易(1)向亚洲水泥股份有限公司销售熟料(2)向亚洲水泥(新加坡)私人有限公司购买水泥及矿渣粉(3) 向ALLIANCE CONCRETE SINGAPORE PTE. LTD.销售水泥及矿渣粉

解读：亚洲水泥（中国）控股公司于2025年12月30日宣布，其附属公司江西亚东与亚洲水泥签订买卖协议一，将于2026年1月1日至2026年12月31日期间向后者销售熟料，交易总额不超过2200万美元。同日，附属公司亚东工业与亚洲水泥（新加坡）签订买卖协议二，向其购买水泥及矿渣粉，年度上限为2700万新加坡元；并与Alliance Concrete Singapore签订买卖协议三，向其销售水泥及矿渣粉，年度上限为2800万新加坡元。上述交易构成持续关连交易，因亚洲水泥持有公司约73.07%股权，亚泥新加坡为亚洲水泥全资子公司，Alliance由亚泥新加坡持股50%。三项交易的年度上限按历史交易金额、预计合作规模及市场价格厘定，须遵守上市规则第14A章的申报及披露规定，获豁免独立股东批准。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会提名委员会工作规程（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定董事会提名委员会工作规程（草案），明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，设主任委员一名，由独立董事担任。主要职责包括检讨董事会架构、评估董事资格、提名董事与高管人选、评估独立董事独立性、制定继任计划等，并对相关事项向董事会提出建议。规程还规定了会议决策、表决、回避制度及工作评估等内容，自公司H股上市之日起实施。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在规范公司在境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理，确保国家秘密、国家安全和公共利益不受损害。制度明确适用范围、保密责任、档案存放要求及对外提供文件的审批程序，要求公司及证券服务机构严格遵守中国法律法规，建立健全管理制度，落实保密责任，工作底稿须存放在境内，涉及国家秘密的需履行报批手续。

[首程控股|公告解读]标题：薪酬委员会 - 职权范围书

解读：首程控股有限公司薪酬委员会的职权范围书于2025年12月30日修订。薪酬委员会由董事会从董事中任命，多数成员应为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事并由董事会委任。委员会秘书为公司秘书。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为三名成员，决议需经半数以上票通过。成员可通过书面决议行使表决权。委员会有权获取公司内部资料及外部专业意见。其职责包括：就董事及高级管理人员的薪酬政策向董事会提出建议；检讨薪酬架构的适当性；审批管理层薪酬建议，包括奖金、期权激励、风险金等；厘定执行董事及高管的具体薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金及赔偿；就非执行董事薪酬提出建议；确保董事不参与自身薪酬决策；审查与股份计划相关的事项。委员会须保存会议记录，并定期向董事会汇报，每年至少一次。委员会主席或成员须出席股东周年大会回应股东提问。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作规程（草案），明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。规程明确了委员会的职责权限、议事程序、表决规则、会议记录及回避制度等内容，并规定本规程自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有违法违规记录。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，解聘需有充分理由并报告交易所。董事会秘书空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书的职权、履职保障及保密义务等内容。

[金涌投资|公告解读]标题：自愿公告 - 认购上市证券

解读：金涌投資有限公司（股份代號：1328）自願公告，其全資附屬公司Redwood於2025年12月24日通過聯交所首次公開發售，以23,040,000港元（不包括交易成本）認購480,000股深圳迅策科技股份有限公司（股份代號：3317）股份，每股作價48.0港元。認購完成後，本集團持有迅策已發行股份總數約0.1488%。認購資金來自公司內部現金資源。迅策為中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商，服務資產管理人及其他企業客戶。董事會認為此次投資符合集團策略直投方向，有助把握數位轉型機遇，且迅策及其最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司無關連。根據上市規則第14.07條，認購事項所有適用百分比率低於5%，不構成須予公佈的交易。公司將按需要於適當時候另行公告。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，包含公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会、董事会、监事会、财务会计、利润分配、审计、通知公告、合并分立、解散清算等内容。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务，规定了公司治理结构及决策程序，并对H股上市后的相关事项作出安排。