公告解读

[上海电气|公告解读]标题：关于挂牌转让房地产的公告

解读：2025年12月30日，上海电气集团股份有限公司董事会审议通过《关于公司转让所属上海市临春路188号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公楼的议案》，同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属位于上海市闵行区临春路188号的房地产及附属设施。标的资产土地使用权面积为18,612平方米，房屋建筑面积合计25,498.48平方米，土地用途为工业，权利人为本公司，产权清晰，无抵押、质押或司法限制。挂牌价格以2025年8月31日为评估基准日的评估值人民币16,634.06万元为准，最终价格以国资有权部门备案为准。本次交易采用一次性全额付款方式，受让方须在《产权交易合同》签署后5个工作日内支付交易价款。经财务部门初步测算，若按挂牌底价成交，预计增加公司归母净利润约人民币10,500万元。本次交易不构成重大资产重组或关联交易，无需提交股东大会审议。交易对方将通过公开挂牌程序确定，目前尚不确定。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和4名独立董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略管理及ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，决议须经全体董事过半数通过。

[美兰空港|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：海南美蘭國際空港股份有限公司董事會成員包括執行董事王宏（董事長兼總裁、授權代表）、任凱（財務總監）、邢周金（授權代表）；非執行董事吳健、李志國、文哲；獨立非執行董事馮征、葉政、劉紅濱。董事會下設審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。審核委員會由馮征擔任主席，成員包括葉政、劉紅濱。提名委員會主席為馮征，成員包括王宏、劉紅濱。薪酬委員會主席為馮征，成員包括任凱、劉紅濱。戰略委員會主席為馮征，成員包括王宏、葉政、任凱。本公告於二零二五年十二月三十日於中國海口市發出。

[江南化工|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会议事规则

解读：安徽江南化工股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限及议事规则。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业的独立董事担任。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。公司应为委员会履职提供必要支持。

[俄铝|公告解读]标题：持续关连交易 - 铝销售合约

解读：联合公司俄罗斯铝业（UC RUSAL）宣布其附属公司UC RUSAL Trading House JSC与En+的联系人KRAMZ LTD订立新的铝销售合约（“新铝销售合约”），自2026年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日，并可自动逐年延长一年。根据合约，KRAMZ LTD将向本集团购买约3,500公吨再生铝材，预计2026年度不含增值税的应付代价为7,434,980美元，价格基于LME铝价、区域溢价、国内加权平均溢价及化学成分偏差溢价，并按当月俄央行汇率换算为卢布结算。付款条款为发货日起30个工作日内银行转账支付。 该交易与先前披露的铝销售合约合并计算，构成持续关连交易。En+为本公司主要股东，持有KRAMZ LTD超过90%股本，因此KRAMZ LTD为公司关连人士。截至2026年12月31日止年度，两项合约合计预计交易总额约为227,440,000美元（扣除增值税）。交易获豁免遵守上市规则第14A章项下的通函及独立股东批准要求，仅需履行公告、年度审核等规定。董事认为交易按市场条款进行，属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[中广核技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄晓延）

解读：中广核核技术发展股份有限公司董事会提名黄晓延为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。

[中国铁钛|公告解读]标题：于2025年12月30日举行的股东特别大会投票表决结果

解读：中国钒钛磁铁矿业有限公司于2025年12月30日举行股东特别大会，会上以投票表决方式正式通过两项普通决议案。决议案内容包括：批准2026年会理设施管理服务协议及其条款、拟进行的交易，并同意截至2028年12月31日止三个年度的建议年度上限；同时授权任何一名董事为落实该协议采取必要行动并签署相关文件。另一项决议案为批准2026年盐源设施管理服务协议及其条款、交易内容和年度上限，并授予相应授权。两项决议案均获全票通过，赞成股份数为98,489,904股（占已投票股份100%），无反对票。根据上市规则，有关关连人士已在大会上放弃表决权。合创国际持有公司约44.76%股份，因涉及押记而由财务机构委任接管人，须就相关决议案弃权。独立股东可行使表决权的股份总数为1,242,261,410股。香港中央证券登记有限公司获委任为本次大会点票的监票人。

[中南股份|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：广东中南钢铁股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的管理和使用。募集资金指通过发行股票等向投资者募集用于特定用途的资金，不包括股权激励募集的资金。制度明确了股东会、董事会、经营财务部、投资规划部、审计部及董事会秘书室在募集资金管理中的职责。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。对募集资金使用、变更用途、超募资金使用、节余资金处理等作出严格规定，并要求定期披露存放与使用情况。

[普华和顺|公告解读]标题：自愿公告 - 四川睿健医疗于北京证券交易所其后上市的进展

解读：本公告由普华和顺集团公司（股份代号：1358）自愿发出，旨在更新四川睿健医疗于北京证券交易所后续上市的进展情况。此前，四川睿健医疗已于2025年3月25日向北京证券交易所提交后续上市申请。由于其申报材料中财务报表截止日为2024年12月31日且即将到期，四川睿健医疗于2025年9月26日主动申请中止审核程序，状态调整为中止审核。此后，四川睿健医疗已完成以2025年6月30日为财务报告截止日的审计报告，并提交重大事项报告。2025年12月26日，四川睿健医疗向北京证券交易所提交恢复审核申请。截至本公告日，后续上市审核状态已恢复为正常审核。公司将根据上市规则适时发布进一步公告。后续上市仍需获得中国证监会及北京证券交易所等相关监管机构批准，公司不保证该上市一定能实施或具体实施时间。

[中粮科工|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划管理办法

解读：中粮科工股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划管理办法，旨在完善公司治理结构，调动中高层管理人员及核心骨干积极性。本计划以公司A股股票为标的，经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议、国资委批准及股东会审议通过后实施。激励对象包括董事、高管、中层管理人员及核心骨干。管理办法明确了激励计划的管理机构职责、实施程序、授予与解除限售条件、特殊情况处理、财务会计与税收处理及信息披露要求。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：大唐华银电力股份有限公司发布董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及年度报告工作规程。审计委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，且至少1名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。议事规则还规定了会议召开、表决程序、履职监督等内容。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司内部审计工作制度

解读：苏豪弘业股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计机构独立开展工作，对财务收支、内部控制、风险管理等实施监督。内部审计机构对董事会负责，定期报告审计情况，开展审计项目并形成档案。公司对审计发现问题需及时整改，审计结果作为考核、任免、奖惩依据。制度还规定了审计人员职责、回避要求、质量控制及责任追究等内容。

[富智康集团|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日举行之股东特别大会投票结果

解读：富智康集团有限公司于2025年12月30日举行股东特别大会，会上所有载于通告内的普通决议案均获独立股东以投票方式正式通过。决议案包括：批准采购交易、采购补充协议及截至2026年12月31日止年度的相关年度上限；批准综合服务及外包支出交易、相关补充协议及年度上限；批准产品销售交易、产品销售补充协议及相应年度上限。投票总数为33,854,329股，各项决议案赞成比例均超过99.99%，反对比例不足0.001%。鸿海及其联系人作为关联交易订约方，已就决议案放弃投票。大会当日已发行股份总数为788,450,000股，其中库存股7,623,814股不参与表决。独立股东可投票股份总数为272,722,734股。全体董事均亲自或通过电子方式出席了会议。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

解读：招商银行股份有限公司董事会于2025年12月30日发布公告，宣布收到国家金融监督管理总局的批复（金复〔2025〕764号和金复〔2025〕770号），核准崔家鲲先生和王兴海先生担任本公司行长助理的任职资格。上述任职自2025年12月29日起生效。 崔家鲲先生，1974年12月出生，拥有南京农业大学经济学学士和中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2000年6月加入招商银行，曾历任上海分行副行长、苏州分行行长、广州分行行长，现任招商银行行长助理，并兼任北京分行行长。截至公告日，未持有本公司股票。 王兴海先生，1976年11月出生，首都经济贸易大学国际企业管理专业经济学学士。1999年7月加入招商银行，曾任北京分行副行长、总行机构客户部兼养老金金融部总经理、深圳分行副行长及行长，现任招商银行行长助理，并兼任深圳分行行长。截至公告日，持有本公司175,000股A股。 公告同时说明，两位人士与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系，不存在利益冲突或法律法规禁止任职的情形，且未受过监管机构处罚或交易所惩戒。

[山东威达|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：山东威达机械股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人、持股5%以上股东等为内部信息报告义务人。制度规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营环境变化、信息披露事项等，要求相关责任人及时向董事会秘书报告。涉及资产总额、营业收入、净利润、净资产等指标达到一定比例的重大事项须立即报告。制度还明确了信息报告程序、保密要求及未履行义务的责任追究。

[山东威达|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方资金占用制度

解读：山东威达机械股份有限公司制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，明确资金占用的定义、禁止行为及防范原则，要求严格限制与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性和非经营性资金往来。公司董事会负责资金占用的监督管理，董事长为第一责任人，审计委员会和审计部负责日常监督。发现资金占用应及时披露并采取追讨措施，相关责任人须履行报告义务。对外担保须经股东会审议，关联股东应回避表决，并需提供反担保。制度自董事会审议通过之日起生效。

[中国铝业|公告解读]标题：海外监管公告 - 第九届董事会第八次会议决议公告

解读：2025年12月30日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过三项议案。一、批准全资子公司中铝物流集团有限公司通过非公开协议方式以现金收购控股子公司云南铝业股份有限公司持有的云南云铝物流投资有限公司51%股权，交易对价约为人民币26,384万元（以最终备案评估值为准）。本次交易构成香港上市规则项下的关连交易。收购完成后，中铝物流将持有云铝物流51%股权，云铝物流纳入中铝物流合并报表范围。二、批准公司2026年度投资计划及资本性支出计划，并授权董事长或其授权人士组织实施。三、批准公司2026年度经营预算。上述议案均已履行相关委员会前置审议程序，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

[山东威达|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：山东威达机械股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定。选聘程序包括提出议案、资质审查、董事会和股东会审议等环节，可采用竞争性谈判、公开选聘等方式。评价标准包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了改聘会计师事务所的情形及特别程序，强调审计项目合伙人和签字注册会计师累计满5年后须轮换。审计委员会负责监督选聘过程并对会计师事务所履职情况进行评估。

[太兴集团|公告解读]标题：任命执行董事

解读：太興集團控股有限公司（股份代號：6811）董事會宣佈，何小鋒先生將獲委任為公司執行董事，自2026年1月1日起生效。何小鋒現為公司首席營運官及多間附屬公司董事，負責集團在香港、中國內地及其他地區的品牌營運、品質監控、食品安全及職業安全標準制定與執行，並領導團隊拓展澳門及海外市場。他於1999年加入集團，擁有逾40年餐飲管理經驗，持有香港理工大學企業管理學文憑。根據服務協議，其任期由2026年1月1日至2027年6月30日，可提前三個月發出書面通知終止。何先生將獲董事袍金每年150,000港元及酌情花紅，另因其首席營運官職位享有基本年薪3,900,000港元及酌情花紅。薪酬參照市況及其職責釐定。截至公告日，何先生於21,795,000股公司股份中擁有權益，與公司董事、高管、主要股東無關聯，過去三年未於其他上市公司任董事，無須進一步披露事項。董事會對其履新表示歡迎。

[山东威达|公告解读]标题：会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度

解读：山东威达机械股份有限公司制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》，明确了会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的决策程序及信息披露要求。制度适用于公司及全资、控股子公司，规定了根据法律法规或自主变更会计政策的披露内容，会计估计变更和重大会计差错更正需经董事会或股东会审议，并要求对财务报表影响超过50%的情形提交股东会审议。会计差错更正需聘请会计师事务所进行全面审计或专项鉴证，涉及盈亏性质改变的须全面审计。制度强调不得利用会计变更操纵财务指标。