公告解读

[灵宝黄金|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记

解读：靈寶黃金集團股份有限公司（股份代號：3330）宣布，將於二零二六年一月二十二日（星期四）上午九時正舉行臨時股東大會。為確定股東出席及投票資格，公司將自二零二六年一月十九日至一月二十二日（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記。在此期間，概不受理H股過戶申請。所有H股過戶文件連同相關股票須不遲於二零二六年一月十六日（星期五）下午四時三十分送達公司H股過戶登記處——香港中央證券登記有限公司。出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年一月二十二日。臨時股東大會通告將於公司及香港聯交所網站刊登，並預計於二零二六年一月六日或之前寄發予股東。本公告由董事會授權，董事長陳建正簽署。

[晶合集成|公告解读]标题：合肥晶合集成电路股份有限公司章程

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资增资、解散清算、通知与公告方式、章程修改等内容。公司注册资本为200,759.1697万元，总股本200,759.1697万股，为永久存续的股份有限公司。公司于2023年5月5日在科创板上市。

[首程控股|公告解读]标题：提名委员会 - 职权范围书

解读：首程控股有限公司提名委员会的职权范围书于2025年12月30日修订。提名委员会为董事会辖下委员会，成员由董事会从董事中委任，多数应为独立非执行董事，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，并由董事会委任。委员会秘书由公司秘书出任。每年须召开不少于一次会议，法定人数为三名成员。决议需经半数以上票通过，书面决议亦具同等效力。委员会获授权向公司雇员索取资料，并可聘请外部专业意见。主要职责包括：检讨董事会及管理层架构、人数与组成，协助编制董事会技能表；物色并推荐董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重选及继任计划提出建议；每年检讨董事会成员多元化政策及执行情况；定期评估董事贡献与时间投入；支持董事会绩效评估；审议执行管理委员会候选人；制定及检讨企业管治政策，监督合规、培训、操守准则及上市规则遵循情况。委员会须保存会议记录并向董事会定期汇报，主席或成员须出席股东周年大会回应提问。

[中粮科工|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：中粮科工股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构。考核范围涵盖董事、高管、中层管理人员及核心骨干人员。公司层面考核年度为2026年至2028年，分三个解除限售期，分别对加权平均净资产收益率、净利润复合增长率、战略性新兴产业营业收入及经济增加值改善值设定目标。个人层面考核结果分为优秀、良好、合格、合格以下，对应不同的解除限售比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会审定，作为限制性股票解除限售依据。

[趣致集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：趣致集團於2025年12月30日提交翌日披露報表，披露當日進行股份購回。公司於香港聯交所上市，證券代號00917。截至2025年12月29日，已發行股份總數為265,705,446股，其中已發行普通股（不包括庫存股份）為265,080,846股，庫存股份為624,600股。2025年12月30日，公司購回182,200股普通股，每股購回價介乎23.2港元至23.52港元，加權平均價為23.37港元，總付出金額為4,258,184港元。該等股份將持作庫存股份。購回後，已發行股份（不包括庫存股份）減少至264,898,646股，庫存股份增至806,800股，已發行股份總數維持265,705,446股不變。本次購回根據2025年6月20日獲批准的購回授權進行，該授權允許購回最多26,270,544股。購回後30天內（至2026年1月29日）不得發行新股或出售庫存股份。

[第一创业|公告解读]标题：第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：第一创业证券股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的构成、职责及议事程序。审计委员会由至少三名董事组成，独立董事过半数，其中一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督审计工作、评估内部控制、选聘会计师事务所，并行使法律法规规定的监事会职权。议事规则规定了会议召开、表决、记录及年报工作规程等内容，自董事会审议通过之日起生效。

[中广核技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王满）

解读：中广核核技术发展股份有限公司董事会提名王满为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则

解读：国联民生证券股份有限公司制定了《董事会风险控制委员会议事规则》，旨在完善公司治理结构，规范董事会风险控制委员会的议事和决策程序。该委员会为董事会下设专门机构，向董事会负责，由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，成员离职则自动丧失资格，并由董事会补选。委员会主要职责包括审议合规与风险管理目标、政策及组织架构；评估重大决策风险及解决方案；审议定期合规与风险评估报告；监督并审核公司风险管理系统有效性，确保管理层建立有效风控体系；研究重大风险管理事项的调查结果及管理层回应；履行法律法规及董事会赋予的其他职责。委员会每年至少召开一次会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过。会议决议须提交董事会审议。相关行政工作由董事会秘书及董事会办公室承担，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录及决议由公司存档，保存期不少于十年。

[中广核技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（ 黄晓延）

解读：黄晓延作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

[浙江世宝|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江世宝股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长张世权主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式举行。现场会议在杭州召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。本次股东会召集人为公司董事会，召集程序合法合规。出席会议的股东共计696人，代表有表决权股份305,754,137股，占公司有表决权股份总数的37.1678%。会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》。表决结果显示，同意股份数占出席会议股东所持表决权的99.8253%，反对占0.0625%，弃权占0.1122%。北京市金杜律师事务所上海分所律师出席并见证会议，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

[中广核技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（康晓岳）

解读：中广核核技术发展股份有限公司董事会提名康晓岳为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

[华润燃气|公告解读]标题：重续持续关连交易

解读：华润燃气控股有限公司（股份代号：1193）于2025年12月30日宣布，其间接全资附属公司郴州华润燃气与华润三九（郴州）续订能源供应框架协议，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据协议，郴州华润燃气将在华润三九（郴州）提供的地块上投资、建设并运营能源站，为其华南区生产制造中心供应制热、制冷、蒸汽及部分电力。交易定价基于工业天然气价格、电网价格及运营成本确定，且不得超过市场价格。2026至2028年度交易金额上限分别为人民币3000万元、3300万元和3600万元。该交易构成持续关连交易，但因适用百分比率均低于0.1%，获联交所上市规则第14A章全面豁免申报、公告、独立股东批准等要求。董事会认为交易条款属公平合理，并符合公司及股东整体利益。

[招商银行|公告解读]标题：[H股公告]招商银行股份有限公司董事名单与其角色和职能

解读：招商银行股份有限公司董事会成员包括股东董事（非执行董事）缪建民（董事长）、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；执行董事王良（行长兼首席执行官）、钟德胜；独立非执行董事田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会，并列出了各董事在各委员会中的任职情况。

[亚信安全|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：亚信安全科技股份有限公司于近日收到政府补助人民币8,523,553.20元，属于与收益相关的政府补助。公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

[丽珠医药|公告解读]标题：关连交易 视作出售一间附属公司

解读：2025年12月30日，麗珠醫藥集團股份有限公司與健康元、心有毛孩及毛孩子訂立增資認購及股權轉讓協議。心有毛孩將以現金人民幣1,500萬元對毛孩子進行增資，同時健康元將其所持毛孩子49%股權轉讓予心有毛孩。交易完成后，心有毛孩將持有毛孩子52.56%股權，麗珠醫藥對毛孩子的持股比例由51.00%攤薄至47.44%，毛孩子不再納入麗珠醫藥合併報表範圍。 由於朱琳琳女士為毛孩子副董事長兼總經理，並持有心有毛孩99.9999%合夥權益，心有毛孩構成本公司關連人士，本次增資構成《香港上市規則》第14A章項下的關連交易。因相關百分比率超過0.1%但低於5%，僅需遵守申報及公告要求，獲豁免通函及股東批准。 本次交易旨在聚焦主業、優化資產結構。董事會認為條款公平合理，符合公司及股東整體利益。預期交易將產生約人民幣181萬元收益，基於剩餘股權公允價值與賬面淨資產差額計算。

[淮河能源|公告解读]标题：淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

解读：淮河能源（集团）股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过聘任王杰先生为公司董事会秘书，任期自2025年12月30日至第八届董事会任期届满之日止。王杰先生具备履行职责所需的专业知识和任职资格，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。公司董事长周涛先生不再代行董事会秘书职责。王杰先生联系方式已公告。

[苏豪时尚|公告解读]标题：苏豪时尚关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：江苏苏豪时尚集团股份有限公司发布关于2026年度日常关联交易预计的公告。本次关联交易已由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。独立董事认为交易遵循自愿、平等、公允原则，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。2026年度预计与江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司发生日常关联交易总额为5,774.44万元，包括采购商品、销售商品、租入房屋、接受及提供相关服务。交易定价以市场价格为基础，协商确定。苏豪控股集团为公司间接控股股东，具备良好履约能力。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：哈尔滨哈投投资股份有限公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供合计0.8亿元担保，分别与哈尔滨银行阿城支行、招商银行哈尔滨分行签署保证合同，担保方式为连带责任保证，担保金额各0.4亿元，均在2025年度股东大会批准的8亿元额度内。截至目前，公司为黑岁宝实际担保余额6.55亿元，对外担保总额9.84亿元，占最近一期经审计净资产的7.65%，无逾期担保。本次担保无反担保。

[国联民生|公告解读]标题：公司秘书资格更新 联席公司秘书辞任 及 变更授权代表

解读：兹提述国联民生证券股份有限公司（「本公司」）日期为2022年10月27日及2022年11月4日的公告，内容有关委任惠宇女士（「惠女士」）为本公司联席公司秘书以及香港联合交易所授予本公司豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第8.17条及3.28条的规定。 本公司董事会欣然宣布，联交所已确认惠女士符合上市规则第3.28条所规定担任本公司公司秘书的资格。此外，张潇女士（「张女士」）已辞任本公司联席公司秘书及上市规则第3.05条项下的授权代表（「授权代表」），惠女士将独立担任本公司公司秘书并担任授权代表，自2025年12月30日起生效。 张女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，且无有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。 董事会谨借此机会对张女士于在任期间对本公司作出的贡献表示感谢。

[三峡能源|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系，具备独立性。未发现其有不良记录。赵雪媛具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，拥有5年以上会计、审计全职工作经验。