公告解读

[中交设计|公告解读]标题：中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告

解读：中交设计咨询集团股份有限公司拟调整部分募投项目募集资金金额及内部投资结构，调减绿色低碳、装配化建造、生态环境治理及管理数字化项目投入，增加新型基础设施建设、数字化协同设计、高寒高海拔道路研发项目投入，募集资金总额不变。同时，将城市产业运营大数据项目和高寒高海拔道路项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2027年12月。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[招商银行|公告解读]标题：关于董事任职资格核准的公告

解读：招商银行股份有限公司收到国家金融监督管理总局的批复，马向辉、黄玉山、卢力平的董事任职资格已获核准。马向辉担任股东董事（非执行董事），任期自2025年12月29日起生效；黄玉山担任独立非执行董事，任期自2025年12月29日起生效；卢力平担任独立非执行董事，任期自2025年12月30日起生效，三人任期均至公司第十三届董事会届满之日止。同时，李孟刚和刘俏因任职期满，分别于2025年12月29日和12月30日起不再担任独立非执行董事及相关职务，二人与董事会无意见分歧，离任不会导致董事会成员低于法定人数。董事会对李孟刚、刘俏在任期间的贡献表示感谢。公告还列出了截至公告日的董事会成员名单。

[恒烁股份|公告解读]标题：关于注销部分募集资金专户的公告

解读：恒烁半导体（合肥）股份有限公司因使用剩余超募资金永久补充流动资金，导致首次公开发行超募资金账户余额为0元，经董事会及股东大会审议通过，现已注销在上海浦东发展银行合肥高科技支行和招商银行合肥分行开立的两个募集资金专户。公司已与相关银行、保荐机构签订三方监管协议，账户注销后将不再使用。

[帝国金融集团|公告解读]标题：建议更改公司名称

解读：帝国金融集团有限公司（股份代号：8029）董事会建议将公司英文名称由“Imperium Financial Group Limited”更改为“China Investment Financial Technology Group Limited”，中文双重外文名称由“帝国金融集团有限公司”更改为“中投金融科技集团有限公司”。建议更改公司名称须待股东于股东特别大会上通过特别决议案，并获开曼群岛公司注册处处长发出更改名称注册成立证明书后方可生效。更改公司名称不会影响股东权利、公司日常业务运营及财务状况。现有股票将继续有效，用于买卖、结算、登记及交收，无需更换为新名称股票。股份简称将在联交所GEM相应更新，公司亦将采用新公司标志。通函及股东特别大会通告将尽快寄发股东，后续将另行公告生效日期及相关变更事项。

[三峡能源|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-赵雪媛

解读：赵雪媛声明被提名为中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。她确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。她兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。她具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，承诺将忠实、勤勉履职，保持独立性。

[十方控股|公告解读]标题：澄清公告

解读：本公司谨此澄清，关于此前公告中提及的收购目标公司“百鸣及琢石”的相关事项，本公司始终未对该公司进行任何现金投资，相关因业务发出的股票已由“百鸣及琢石”持股代表人念家兴先生同意全额退回。罗兵咸永道会计师事务所（PWC）在本集团截至2022年12月31日止年度的财务报表中确认了分占亏损人民币75,034,000元（该财物数据），但由于“百鸣及琢石”的全部股东及财务资料被北京市朝阳公安局经侦支队扣押，本公司无法获取该财务数据的相关佐证材料。该财务数据被纳入年度财务报告，原因是当时PWC就“百鸣及琢石”出具的审计报告未获董事会一致同意，但时任审计委员会主席黄向明先生基于对核数师专业性及独立性的认可而签署报告。由于本公司不参与“百鸣及琢石”的具体经营，且若该审计成立则相关业绩承诺无法达成，双方应视为独立个体，故本公司无权获得该财务数据支持文件。

[江南化工|公告解读]标题：关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的公告

解读：安徽江南化工股份有限公司拟以现金15,816.8410万元收购宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业持有的辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4982%股权，并向华丰民用现金增资4,158.5981万元。同时，华丰特种以3,712.4292万元债权实施债转股增资。交易完成后，华丰民用注册资本增至9,100万元，江南化工持股83.48%，成为控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[环能国际|公告解读]标题：有关收购目标公司60%已发行股本之主要及关连交易(涉及根据特定授权发行代价股份)

解读：环能国际控股有限公司（股份代号：1102）于2025年12月30日发布公告，就收购Sapphire Asia Limited 60%已发行股本的主要及关连交易作出补充说明。由于需额外时间达成买卖协议所列的先决条件，公司已于2025年12月30日与卖方订立补充协议，将最后截止日期由2025年12月31日延长至2026年3月31日，或双方书面协定的更晚日期。除上述延期外，买卖协议其他条款保持不变并继续有效。该收购事项须待先决条件达成后方可完成，因此未必一定会进行。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时应审慎行事。

[淮河能源|公告解读]标题：淮河能源（集团）股份有限公司关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告

解读：淮河能源（集团）股份有限公司拟调整2025年日常关联交易额度，并预计2026年日常关联交易额度。因公司完成收购电力集团89.30%股权，电力集团成为全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格按市场定价或成本加合理利润确定。该事项尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决，独立董事发表同意意见。

[首程控股|公告解读]标题：审核委员会 - 职权范围书

解读：首程控股有限公司审核委员会职权范围书于2025年12月30日修订，该委员会由董事会设立，成员须由非执行董事组成，多数应为独立非执行董事，现任或前任审计公司合伙人于两年内不得担任委员。委员会主席由独立非执行董事担任，由董事会委任。委员会秘书由公司秘书出任。每年至少召开两次会议，法定人数为两名成员，决议须经半数以上通过。委员会获授权调查公司活动、获取员工资料及聘请外部专业意见。主要职责包括：建议外聘核数师的委任、薪酬及罢免；监督核数师独立性及审计程序；审议财务报表、年度报告、半年报及季报的完整性；检讨会计政策、财务申报合规性及内部控制体系；与外聘核数师协调，审阅其向管理层发出的《审核情况说明函件》并跟进回应；评估风险管理及内部监控系统有效性；推动举报及反贪污政策制定；向董事会汇报重大事项，并确保及时回应核数师关切。委员会须保存会议纪录并向董事会定期汇报，主席或成员须出席股东周年大会回应提问。

[居然智家|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：居然智家新零售集团股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过为全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司向浦发银行北京分行申请5亿元融资额度提供连带责任保证担保，同时其全资三级子公司呼和浩特市居然之家商业地产有限公司以其自有房产提供抵押担保。本次担保事项无需提交股东会审议，不构成关联交易。截至公告日，公司及控股子公司间担保余额为530,296.42万元，占最近一期经审计净资产的26.23%。

[上海电气|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：上海电气集团股份有限公司于2025年12月30日召开董事会五届一百一十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会提名吴磊博士、朱兆开先生为第六届董事会执行董事候选人，陆雯女士、朱佳琪先生为非执行董事候选人，刘运宏博士、杜朝辉博士、陈信元博士为独立非执行董事候选人。本次换届选举需提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行。当选董事将与职工董事共同组成第六届董事会，任期三年。现任非执行董事邵君先生将在新一届董事会选举产生后不再担任董事职务，其确认与董事会无意见分歧。在股东会审议通过前，第五届董事会将继续履职。独立非执行董事候选人薪酬为每年人民币二十五万元，非执行董事不领取薪酬。董事会认为各独立非执行董事候选人符合《香港上市规则》第3.13条的独立性要求。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：浙江晨丰科技股份有限公司因可转换公司债券转股及向特定对象发行A股股票，公司总股本由169,000,000股增至250,950,568股，注册资本相应由169,000,000元变更为250,950,568元。其中，“晨丰转债”累计转股32,465,747股；向特定对象发行股票49,484,821股，募集资金净额418,905,189.67元。根据上述变更，公司修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本和股份总数的表述调整。该事项尚需提交公司股东会审议。

[巴比食品|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：中饮巴比食品股份有限公司于2025年12月30日完成第四届董事会换届选举，选举刘会平、吴建国为非独立董事，毛健、万华林为独立董事，李俊为职工代表董事。同日召开第四届董事会第一次会议，选举刘会平为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。公司聘任刘会平为总经理，李俊为副总经理，苏爽为财务总监及董事会秘书，马晓琳为证券事务代表。部分原董事及高管离任，公司对第三届董监高履职贡献表示感谢。

[齐鲁高速|公告解读]标题：自愿公告 有关山东高速刊发的《山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告》

解读：齐鲁高速公路股份有限公司发布自愿公告，披露其附属公司山东高速于2025年12月4日发布的担保进展公告内容。本公司为中国银行股份有限公司平阴支行出具《流动性支持承诺函》，为持股60%的非全资附属公司齐鲁高速装配提供连带责任保证担保，担保最高限额为人民币9,000万元，担保期限三年，覆盖齐鲁高速装配1.5亿元短期流动资金贷款授信项下的60%流动性支持。剩余40%由另一股东平阴县土地整治投资有限公司提供。齐鲁高速装配为全产业链综合型企业，从事矿山开采、骨料加工、建材生产及装配式构件制造。截至2024年12月31日，其营业收入为606,002千元，净利润为34,516千元；截至2025年9月30日，资产总额为908,783千元，负债总额为534,509千元，净资产为374,274千元。该担保行为不构成《上市规则》下的须公布交易或关连交易，也不构成本公司对实体的贷款。上述财务信息未经核数师审阅或审核。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：浙江晨丰科技股份有限公司计划使用不超过人民币41,890.52万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构发行的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等产品，投资期限不超过12个月。该事项已经公司第四届董事会2025年第十一次临时会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见，无需提交股东大会审议。公司将严格控制风险，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

[招商银行|公告解读]标题：关于非执行董事辞任的公告

解读：招商银行股份有限公司董事会于2025年12月30日收到非执行董事孙云飞先生的辞任函。孙云飞先生因年龄原因，辞去公司非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任自2025年12月30日起生效。其原定任期至2028年6月24日。孙云飞先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，且其已确认与董事会无不同意见，亦无其他事项需提请股东或债权人注意。辞任后，孙云飞先生不再在公司及控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺。董事会对其在任期间所作贡献表示感谢。 截至公告日，公司执行董事为王良及钟德胜；股东董事（非执行董事）为缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚及马向辉；独立非执行董事为田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山及卢力平。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司关于实际控制人间接持股情况变动的提示性公告

解读：常州时创能源股份有限公司实际控制人符黎明先生因与王彦肖女士解除婚姻关系，根据《离婚协议书》约定，将其持有的南京时创创业投资有限公司10.00%股权及南京思成创业投资合伙企业14.48%财产份额进行分割，合计约34,161,801股公司股份，约占公司总股本的8.54%，划转至王彦肖女士名下。本次变动为间接持股结构变动，不触及要约收购，不影响公司控制权，符黎明仍为实际控制人，公司控股股东及时创投资及南京思成持股比例未发生变化。

[安德利果汁|公告解读]标题：自愿公告 关于注销已回购H股股份的公告

解读：烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年12月30日发布公告，宣布已注销通过股份回购取得的7,012,000股H股股份。此次股份回购自2025年6月13日开始实施，截至公告日共进行二十一次回购，累计回购H股7,012,000股，约占回购授权日公司已发行H股总数的9.92%，占总股本的2.06%，总代价为121,807,750港元（不含佣金等费用）。本次注销后，公司总股本减少7,012,000股。股本结构相应调整：A股股份总数保持270,536,000股不变，占比由79.29%上升至80.95%；H股股份总数由70,664,000股降至63,652,000股，占比由20.71%下降至19.05%。总股份由341,200,000股变更为334,188,000股。

[联华超市|公告解读]标题：宪章文件 – 公司章程

解读：联华超市股份有限公司（一间于中华人民共和国成立的股份有限公司）发布了经修订的公司章程。该章程依据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》及《香港联合交易所证券上市规则》等规定制定，并自生效之日起取代原有章程，对公司、股东、董事、经理及其他高级管理人员具有法律约束力。章程明确了公司的注册名称、住所、法定代表人、注册资本、股份结构及经营范围等内容。公司总股本为1,479,600,000股，其中内资股1,075,397,400股，非上市外资股31,602,600股，境外上市外资股372,600,000股，注册资本为人民币1,479,600,000元。章程详细规定了股东权利与义务、股东大会的职权与议事规则、董事会构成与职责、董事及高管人员的资格与诚信义务、财务会计制度、利润分配政策、公司合并与分立、解散与清算程序，以及争议解决机制等内容。公司设董事会秘书，董事会下设审核委员会、战略委员会等专门委员会。公司不设监事会，由审核委员会行使监事会职权。