公告解读

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份独立董事制度（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定了独立董事制度（草案），适用于H股发行并上市后。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限、特别职权、履职保障等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且须符合独立性规定，不得在公司或其关联方任职，或为公司提供中介服务。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬委员会中独立董事均需过半数并由独立董事担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）

解读：常州星宇车灯股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，制定议事规则。该委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，负责研究公司中长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项，审核重大投融资、重组、资产并购等事项并提出建议，督导公司ESG目标完成情况，审阅可持续发展报告。委员会会议分为定期和临时会议，决策程序包括提案、讨论、表决等环节，决议须经全体委员过半数通过。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，协助开展前期工作。

[中信银行|公告解读]标题：H股公告—董事名单及彼等角色及职能

解读：中信銀行股份有限公司第七屆董事會成員包括執行董事方合英（董事長）、胡罡，非執行董事魏強、王彦康、付亞民，以及獨立非執行董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀。董事會下設五個委員會，分別為戰略與可持續發展委員會、風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會及消費者權益保護委員會，並列明各董事在各委員會中的職務，其中C代表主席，M代表委員。

[奇精机械|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了外汇套期保值业务管理制度，明确公司及子公司开展外汇套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理和信息披露要求。业务仅限于规避汇率风险，禁止投机行为，须经董事会或股东会审议批准，并由财务部负责具体操作，审计部进行监督。发生重大亏损或风险时需及时报告并披露。

[华虹公司|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

解读：华虹半导体有限公司于2025年12月30日召开董事会，预计2026年度与华虹集团、上海联和及其附属公司等关联方发生日常关联交易。关联交易包括向关联方销售半导体产品、采购原材料及设备、承租和出租物业等。2026年度关联销售总额预计为78,929.74万元，关联采购预计为63,710.10万元，关联租赁合计13,730.00万元。交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度

解读：常州星宇车灯股份有限公司为规范境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《保密法》《档案法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及合并报表范围内下属企业，在境外发行证券及上市各阶段均需遵守。公司须要求境内外证券公司、证券服务机构等遵守保密规定，涉及国家秘密或工作秘密的文件资料，须经主管部门批准并备案后方可提供。工作底稿应存放在境内，跨境提供需履行审批手续。配合境外监管检查须事先取得中国证监会或有关主管部门同意。公司应定期开展自查，并可对服务机构执行情况进行检查。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会薪酬与考核委员会议事规则（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案），明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。主要职责包括制定薪酬计划、绩效考核、股权激励计划建议、审查离职赔偿及董事行为失当解雇安排等。会议分为定期与临时会议，决策程序规范，委员需回避利益冲突事项。本规则自公司H股上市之日起施行。

[永安行|公告解读]标题：永安行：关于资产处置的公告

解读：永安行科技股份有限公司拟对部分因即将达到使用年限且性能不满足使用要求的共享出行设备进行处置。涉及固定资产原值28,905.81万元，累计折旧26,947.64万元，账面净值1,958.18万元，处置净损失706.69万元。本次处置将减少公司2025年度利润总额706.69万元，符合相关法律法规及公司资产管理需求，真实反映资产状况，提升资产运营效率。具体影响金额以年审会计师事务所审计结果为准。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司独立董事工作制度

解读：中信证券股份有限公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、履职要求及监督职责。制度强调独立董事的独立性，规定其在公司连续任职满六年后的冷却期，以及每年现场工作时间不少于十五日。独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并参与董事会专门委员会工作。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及责任保险。

[共创草坪|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：江苏共创人造草坪股份有限公司于2025年12月30日召开董事会会议，审议通过使用单日最高余额不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全，不影响正常经营。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的定义、登记备案要求、保密责任和责任追究机制。制度适用于公司及控股子公司，涵盖重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等内幕信息的管理。要求董事会秘书负责登记报送，董事长与董事会秘书签署确认意见。内幕信息知情人需签署确认，档案保存不少于10年。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司董事会授权管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《董事会授权管理制度》（2025年12月修订），明确董事会可在一定条件下将职权授予董事长、总裁等对象行使，但法定职权和需股东会决定事项不可授权。制度规定了授权原则、范围、程序、管理和责任等内容，强调审慎授权、权责对等、风险可控、有效监控及决策质量与效率统一。授权事项须按要求执行并报告进展与结果，董事会可根据实际情况调整或收回授权。授权对象须在授权范围内履职，越权或决策失误造成损失的将被追责。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（孙海龙）

解读：孙海龙声明被提名为吉林华微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人可在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，依法申请信息披露的暂缓或豁免。制度规定了暂缓或豁免披露的适用范围、内部审核程序、登记备案要求及责任追究机制。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告发布后十日内向监管机构报送相关登记材料。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等相关信息披露义务人的责任。制度要求披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。信息披露需通过指定媒体进行，且不得提前向任何单位和个人泄露。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月31日发布公告，称公司职工代表大会已选举刘敏先生为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。刘敏先生现任公司董事会办公室主任，具备《公司法》及公司章程规定的任职资格，未受过相关处罚或市场禁入措施。本次选举无需提交股东大会审议。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确总裁为公司经营管理第一责任人，主持生产经营管理，组织实施董事会决议。细则规定总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总裁行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置、提请聘任或解聘高管等职权，并可在一定权限内决定日常经营事项、投资、研发立项及对外捐赠等。总裁需遵守忠实勤勉义务，接受董事会监督，重大事项须提交董事会审议。

[泉峰汽车|公告解读]标题：关于为安徽子公司提供担保的公告

解读：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司为满足全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司生产经营需要，与中国银行江宁支行签署《最高额保证合同》，为其提供连带责任保证担保，担保本金最高余额为人民币10,000万元。本次担保在公司2025年第三次临时股东大会批准的2026年度担保额度范围内，无需另行审议。被担保人泉峰安徽2025年9月30日资产总额242,574.49万元，负债总额220,154.53万元，资产负债率超70%。截至公告日，公司对外担保总额为332,681.00万元，占最近一期经审计净资产的179.63%，无逾期担保。

[奇精机械|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司为加强控股子公司管理，制定了《控股子公司管理制度》，明确了公司在人力资源、财务、经营决策、信息管理等方面的统筹管理职责。制度规定了控股子公司的设立形式、治理结构、重大事项报告机制、财务管理和内部审计等内容，要求控股子公司遵循公司统一的管理规范，并建立相应的内部控制和报告制度。公司通过委派董事、监事及高级管理人员实施对控股子公司的控制与监督，确保其规范运作和风险防控。

[奇精机械|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：奇精机械股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序及责任义务。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，独立董事辞任需说明原因并披露。公司应在60日内补选董事，确保董事会结构合规。离职人员须完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并接受离任审计。离职后2年内忠实义务不变，保密义务持续有效。离职人员持股在离任后6个月内不得转让，减持受限。公司有权追回因财务造假等违规行为超额发放的薪酬。