公告解读

[超卓航科|公告解读]标题：《公司章程》（2025年12月）

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为89,681,952.00元人民币，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖民用航空器维修、零部件制造、机械设备研发、增材制造等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。公司设董事会，由9名董事组成，设审计委员会、战略决策委员会等专门委员会。公司可进行现金分红或股票股利分配，利润分配不得超过累计可供分配利润范围。

[德业股份|公告解读]标题：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：宁波德业科技股份有限公司制定了董事会成员及雇员多元化政策，旨在推动董事会和雇员层面的多元化发展。政策明确在董事任命中综合考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素，坚持用人唯才原则。公司承诺董事会至少有一名与其他成员性别不一致的成员。提名委员会负责评估候选人并定期检讨政策实施情况，相关政策执行情况将在企业管治报告中披露。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份募集资金管理制度（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定募集资金管理制度（草案），适用于H股发行并上市后。该制度依据境内外相关法律法规及公司章程制定，旨在规范募集资金的存储、使用、变更、监督等管理，提高资金使用效益，保护投资者利益。募集资金应存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审议程序并披露。募集资金投向变更、超募资金使用等事项须经董事会及股东大会审议，并由保荐人发表意见。

[奇精机械|公告解读]标题：突发事件应急管理制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了《突发事件应急管理制度》，明确了突发事件的定义、分类及应急管理原则。突发事件分为治理类、经营类和环境类，涵盖大股东风险、重大诉讼、财务恶化、安全事故、政策变化等情形。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责应急处置决策与组织。制度规定了预防机制、预警流程、信息报告路径及应急处置措施，并要求及时履行信息披露义务。对迟报、瞒报或失职行为将追究责任。

[德业股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（卢志超）

解读：卢志超声明具备宁波德业科技股份有限公司独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备独立性，不存在影响其独立性的关系或情形。本人未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。本人承诺将依法履职，保持独立性。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会议事规则（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定了董事会议事规则（草案），适用于H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程制定，明确了董事会的组成、职权、专门委员会设置及会议制度等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各1人。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。规则详细规定了董事会的职权范围、授权机制、会议召集与表决程序、决议执行及档案保存等事项。

[德业股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：宁波德业科技股份有限公司董事会提名卢志超为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未发现有重大失信等不良记录。提名人已核实其任职资格并确认符合要求。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能信息披露事务管理制度

解读：凯盛新能源股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、管理职责、编制与披露流程、保密措施等。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法规制定，适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、子公司负责人等信息披露义务人。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会负责信息披露实施，董事会秘书为直接责任人，负责组织信息披露工作并管理档案。公司须确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能募集资金管理制度

解读：凯盛新能源股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范通过发行股票等证券募集的资金存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方或四方监管协议。使用上应遵循承诺用途，主要用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。变更用途、超募资金使用等需经董事会及股东大会审议，并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，编制专项报告，接受保荐人、会计师事务所的核查与鉴证。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于选举职工董事的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举黄憗先生为公司第五届董事会职工董事。黄憗先生现任公司产品战略发展中心总经理，持有公司股份69,000股，占总股本的0.04%。其任期自股东大会审议通过之日起三年，将与股东大会选举产生的其他董事共同组成第五届董事会。本次选举符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：凯盛新能源股份有限公司制定并修订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可按规定暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、审批流程、登记备案及报送要求，强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

[德业股份|公告解读]标题：关于增选公司独立董事的公告

解读：宁波德业科技股份有限公司拟增选卢志超先生为第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司H股发行上市之日起至第三届董事会任期届满。卢志超先生为中国香港籍，具备香港会计师公会会员资格，现任Byrne Equipment Rental LLC首席战略官暨首席运营官、海天国际控股有限公司独立非执行董事。其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会战略与ESG委员会议事规则（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司为适应战略发展需要，提升ESG管理水平，设立董事会战略与ESG委员会，并制定议事规则。该委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项，提出建议并提交董事会审议。委员会会议分为定期和临时会议，决策程序包括提案、讨论、表决等环节，会议决议须经全体委员过半数通过。本议事规则自公司H股上市之日起施行。

[德业股份|公告解读]标题：关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的公告

解读：宁波德业科技股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的审计机构。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。香港立信为BDO国际成员所，具备相关审计资格和经验，近三年执业质量检查无重大不利事项。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份对外投资管理制度（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定《对外投资管理制度（草案）》，规范公司及子公司的对外投资行为，明确投资审批权限、组织管理机构及决策流程。制度涵盖短期与长期投资、境外投资核准备案、投资转让与收回、财务管理及审计等内容，适用于公司H股发行并上市后。相关事项需遵循法律法规及公司章程，重大投资需经董事会或股东会审议。

[奇精机械|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司修订了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、履职权限及责任，要求其忠实勤勉履职，并在空缺时由董事长或指定人员代行职责。公司需为董事会秘书履职提供必要条件，协助其开展工作。

[宏昌电子|公告解读]标题：宏昌电子关于全资孙公司珠海宏仁“功能性高阶覆铜板电子材料项目”投产的公告

解读：宏昌电子材料股份有限公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司实施的功能性高阶覆铜板电子材料项目已按计划完成工程建设并投入生产。该项目为公司向特定对象发行股票募集资金投资项目。项目投产后将提升公司生产能力，优化产品结构，增强市场竞争力，对公司未来经营业绩产生积极影响。项目从投产到完全达产尚需时间，可能存在政策、市场、价格、竞争等风险。

[奇精机械|公告解读]标题：定期报告编制管理制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了定期报告编制管理制度，明确了公司年度报告、半年度报告和季度报告的编制与披露流程。制度规定了董事、高级管理人员、独立董事、审计委员会等在定期报告编制中的职责，要求确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司需按规定时间披露定期报告，董事会审议后由董事、高级管理人员签署书面确认意见。财务报告需经审计，若被出具非标准审计意见，需提交专项说明。制度还明确了业绩预告、业绩快报的披露要求及责任追究机制。

[平高电气|公告解读]标题：河南平高电气股份有限公司中标公告

解读：河南平高电气股份有限公司及子公司中标国家电网有限公司2025年第八十五至八十七批采购项目，包括输变电项目变电设备招标及协议库存采购，涉及组合电器、开关柜、隔离开关等产品。中标金额合计约8.76亿元，占2024年营业收入的7.06%。项目合同尚未签署，具体条款及对公司当期业绩影响存在不确定性。本次中标不影响公司业务独立性。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能关联交易管理制度

解读：凯盛新能源股份有限公司发布关联交易管理制度（2025年12月修订），明确了关联交易的管理原则、关联人范围、交易定价、审议程序及信息披露要求。制度适用于公司及下属子公司，强调关联交易应遵循诚实信用、公平公允原则，禁止利益输送。公司需识别关联人并定期更新名单，关联交易须签订书面协议，定价应参考市场价格或合理成本。根据交易金额和比例，分别履行董事会或股东会审议程序，并按规定披露。为关联人提供担保需经严格审批。独立董事和审计机构需对持续关联交易进行年度审核。