公告解读

[华利集团|公告解读]标题：关于董事会秘书辞职的公告

解读：中山华利实业集团股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书方玲玲女士提交的书面辞呈，其因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。方玲玲女士未持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺。公司已安排董事长张聪渊先生代行董事会秘书职责，将尽快聘任新任董事会秘书。

[特锐德|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：青岛特锐德电气股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。主要职责包括研究董事和高管的任职条件、搜寻人选、进行资格审查，并向董事会提出任免建议。会议可定期或临时召开，决议需经全体委员过半数通过，并形成记录备查。

[珠城科技|公告解读]标题：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告

解读：浙江珠城科技股份有限公司因2025年4月25日至8月26日与新亚电子的关联交易成交金额达2,604.91万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.41%，未及时履行董事会审议及信息披露义务，直至2025年8月26日才补充审议并披露。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。浙江证监局对公司采取出具警示函的监管措施，对公司董事长兼总经理张建春、董事会秘书戚程博采取监管谈话措施，并均记入证券期货市场诚信档案。

[越秀服务|公告解读]标题：有关二○二六年广州地铁物业管理及增值服务框架协议的持续关连交易

解读：越秀服务集团有限公司于2025年12月31日与广州地铁订立《二○二六年广州地铁物业管理及增值服务框架协议》，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据协议，本集团将向广州地铁服务接受方集团提供列车站、车辆段、停车场及其他商业及住宅物业的物业管理及增值服务。由于广州地铁为公司关联人士，该交易构成持续关连交易。协议项下年度服务费上限分别为：2026年人民币429,709千元、2027年人民币518,075千元、2028年人民币625,047千元。董事会确认协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。交易获联交所上市规则第14A.101条豁免独立股东批准。公司已制定内部监控措施确保交易合规执行。

[捷成股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：北京捷成世纪科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长徐子泉主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共568人，代表股份438,836,549股，占公司总股本的16.4739%。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，赞成股占出席会议有表决权股份总数的98.9034%，其中中小投资者赞成占比83.5117%。会议召集召开程序合法合规，表决结果真实有效。

[花样年控股|公告解读]标题：有关本公司就解决不发表意见一事采取行动的季度更新

解读：花樣年控股集團有限公司就解決核數師對截至2024年12月31日止年度綜合財務報表出具不發表意見的問題，提供最新進展。截至公告日，年報中列明的六項措施均在執行中。在境外債務重組方面，截至2025年10月3日，約84.54%的票據債權人及77.33%的債務工具本金債權人已加入重組支持協議；公司已於10月8日向香港高等法院提交原訴傳票，計劃聆訊定於2026年1月16日舉行。境內債務方面，五隻境內債券的持有人會議於2025年12月23日至24日召開，並於12月26日前表決通過延遲償付安排，將相關本息支付日統一調整至2026年12月31日。2025年首十一個月累計合約銷售額約為人民幣6.64億元。公司持續推進資產處置，於2025年11月26日出售深圳安博電子60.67%股權及深圳市花火創新全資股權，並轉讓相關債務。同時，公司正積極精簡人力結構以降低成本。

[金雷股份|公告解读]标题：关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：金雷科技股份公司于2025年12月31日发布公告，因原持续督导保荐代表人张琳琳女士工作职责调整，中泰证券委派迟元行先生接替其负责公司2022年向特定对象发行股票项目的持续督导工作。持续督导期至中国证监会和深交所规定的义务结束为止。变更后，持续督导保荐代表人为迟元行和王飞。公司董事会对张琳琳女士的履职表示感谢。

[天亿马|公告解读]标题：关于实际控制人部分股份解除质押的公告

解读：广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人林明玲女士将其持有的855,000股公司股份办理了解除质押登记手续，占其所持股份比例4.45%，占公司总股本比例1.28%，质押起始日为2023年12月21日，解除日为2025年12月31日，质权人为广东省粤科融资担保股份有限公司。本次解除质押后，林明玲累计被质押股份为5,535,000股，占其所持股份28.83%。公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好，质押股份不存在平仓或被强制过户风险。

[上海小南国|公告解读]标题：(1)委任执行董事(2)独立非执行董事变动及董事会委员会组成变动

解读：上海小南国控股有限公司宣布，何清华先生已获委任为执行董事，自2025年12月31日起生效。何先生现年39岁，毕业于中央财经大学法学院，具备法律、金融与贸易复合背景，曾任职于多家金融机构及贸易公司，负责财富管理、证券管理及国际贸易业务。其将获得每年120,000港元董事袍金及酌情花红，服务合约为期三年。 同时，胡晓琦女士因希望专注个人事务，辞任独立非执行董事及董事会下设各委员会成员职务，自2025年12月31日起生效，确认与董事会无任何分歧。 姚亚飞先生获委任为独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员，自2025年12月31日起生效。姚先生现年29岁，毕业于郑州财经学院，主修旅游管理与市场营销，辅修会计学，在食品供应链管理、生产运营及市场推广方面拥有丰富经验。其将获得每年120,000港元董事酬金，初步任期三年。 董事会对何先生及姚先生的加入表示欢迎，并感谢胡女士在任期间的贡献。

[富临精工|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：富临精工于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》及逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东812人，代表股份674,648,834股，占公司有表决权股份总数的39.4587%。上述议案均已获得有效表决权通过，其中取消监事会的议案为特别决议事项，已获三分之二以上表决权通过。北京市康达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：H股类别股东大会通告

解读：上海心玮医疗科技股份有限公司（股份代号：6609）发布H股类别股东大会通告，宣布将于2026年1月16日在中国上海市临港新片区举行2026年第一次H股类别股东大會，紧随临时股东大會结束后召开。本次会议将审议以下特别决议案：1. 审议及批准建议根据特别授权发行本公司内资股；2. 审议及追认本公司与张涵先生签订之认购协议；3. 审议及批准授权本公司董事会处理发行相关事宜；4. 审议及批准发行应按非优先基准进行。通告明确了股东参会资格、代理人委任要求及提交委任表格的截止时间（2026年1月15日上午十时正前送达香港中央证券登记有限公司）。为确定有权出席并投票的股东，公司将自2026年1月13日至1月16日暂停办理股份过户登记手续，股权登记日为2026年1月16日，H股股东须于2026年1月12日下午四时三十分前完成股份登记手续。

[铜牛信息|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市高朋律师事务所出具法律意见书，认为北京铜牛信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，会议通过的决议合法有效。本次股东会由董事会召集，审议通过了关于变更公司2025年度审计机构的议案。

[铜牛信息|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京铜牛信息科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长顾伟达主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及代理人共129人，代表有表决权股份总数的51.5405%。会议审议通过《关于变更公司2025年度审计机构的议案》，同意占出席会议有效表决权股份总数的99.8915%，反对0.0830%，弃权0.0255%。中小股东对该议案同意76.7188%，反对17.8040%，弃权5.4772%。北京市高朋律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序合法，决议有效。

[善水科技|公告解读]标题：江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：江西华邦律师事务所出具法律意见书，认为九江善水科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席人员、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。会议于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，出席股东共40人，代表股份96,634,800股，占公司有表决权股份总数的47.0584%。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：非上市股份类别股东大会适用之代表委任表格

解读：上海心瑋醫療科技股份有限公司（股份代號：6609）發布非上市股份類別股東大會代表委任表格。大會將於2026年1月16日上午十時正於中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行，緊隨臨時股東大會及H股類別股東大會結束後召開。本次會議審議四項特別決議案：1. 審議及批准建議根據特別授權發行本公司內資股；2. 審議及追認本公司與張涵先生簽訂之認購協議；3. 審議及批准授權董事會處理發行相關事宜；4. 審議及批准發行應按非優先基準進行。股東需於2026年1月15日上午十時正（香港時間）前提交填妥的代表委任表格至公司總部，方可有效委任代表出席投票。股東亦可親身出席大會並投票。

[善水科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：九江善水科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，选举吴新艳、阮环宇、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清为第四届董事会非独立董事，汪志刚、陈国锋、卢昂荻为独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》、调整独立董事津贴、调整部分募投项目计划进度、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金委托理财、2026年度向银行申请综合授信额度等议案。本次会议由董事会召集，表决结果合法有效。

[国瓷材料|公告解读]标题：北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京天达共和律师事务所出具法律意见书，认为山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案。

[国瓷材料|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张曦主持。会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。出席股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的33.71%，其中中小股东对议案同意股份数占出席会议中小股东所持股份的99.8770%。关联股东已回避表决。会议召集召开程序合法，决议有效。

[上海小南国|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：上海小南国控股有限公司（股份代号：3666）于开曼群岛注册成立，自二零二五年十二月三十日起，董事会成员组成如下：执行董事为顾桐山先生、邱继英女士、崔晋侨先生、何清华先生；非执行董事为顾莉娜女士；独立非执行董事为陈诗敏女士、张振宇先生、姚亚飞先生。董事会下设四个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会。各董事在委员会中的职务如下：顾桐山先生担任薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会主席；陈诗敏女士担任审核委员会主席，并为薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员；张振宇先生担任薪酬委员会主席，并为审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员；姚亚飞先生为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。上述信息截至二零二五年十二月三十一日。

[德尔股份|公告解读]标题：北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：阜新德尔汽车部件股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，会议由董事张磊主持。本次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案。出席本次会议的股东共108人，代表有表决权股份42,489,001股，占公司总股本的28.1434%。其中，中小投资者105人，代表股份8,051,275股。议案获得通过，同意股数占出席会议股东所持表决权的99.7894%。