公告解读

[闽东电力|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：福建闽东电力集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确董事会的召集、通知、提案、议事、表决、决议、记录及信息披露等程序。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集主持。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事。议案需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。董事会决议由董事会秘书负责执行与信息披露。

[闽东电力|公告解读]标题：战略管理制度

解读：福建闽东电力集团股份有限公司于2025年9月29日经第九届董事会第九次临时会议审议通过《战略管理制度》。该制度明确了战略管理的组织机构及职责，包括董事会为最高决策机构，战略发展部为归口管理部门。制度涵盖战略规划的制定、实施、监控、调整及档案管理等内容，适用范围包括公司总部及各下属单位。战略规划每五年编制一次，可根据内外部环境重大变化进行调整，须经董事会审批。

[闽东电力|公告解读]标题：内部控制管理制度

解读：福建闽东电力集团股份有限公司于2025年12月9日经第九届董事会第十一次临时会议审议通过《内部控制管理制度》。该制度涵盖内部控制的组织架构、职责分工、基本要求、控制活动及检查与披露等内容，明确董事会、经理层、法律合规部、审计部及各部门在内部控制中的职责。制度涉及对下属公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制要求，并规定内部控制自我评价报告和审计报告的编制与披露要求。

[分众传媒|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

解读：华泰联合证券有限责任公司就分众传媒拟以发行股份及支付现金方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%股权的交易，对本次交易中聘请第三方的情况进行核查。独立财务顾问华泰联合在项目中未有偿聘请任何第三方。上市公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构及申报材料服务机构，包括华泰联合证券、国泰海通证券、北京市通商律师事务所、立信会计师事务所、中联资产评估咨询（上海）有限公司、北京荣大科技股份有限公司及北京荣大商务有限公司北京第二分公司，上述聘请行为合法合规。

[分众传媒|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见

解读：分众传媒拟以发行股份及支付现金方式购买成都新潮传媒集团90.02%股权。根据备考审阅报告，交易完成后2024年及2025年1-9月基本每股收益均有所下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司拟通过加快整合标的公司、完善利润分配政策、加强内部控制等措施防范风险。控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已出具相关承诺，确保填补回报措施切实履行。

[分众传媒|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见

解读：分众传媒拟以发行股份及支付现金方式购买成都新潮传媒集团90.02%股权。根据备考审阅报告，交易完成后2024年及2025年1-9月基本每股收益均有所下降，存在即期回报被摊薄的风险。为防范摊薄风险，公司拟加快标的公司整合、完善利润分配政策、加强内部控制。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已出具相关承诺，确保填补回报措施切实履行。独立财务顾问认为相关分析合理，措施及承诺符合监管要求。

[分众传媒|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为分众传媒本次交易的独立财务顾问，对本次交易中聘请第三方的情况进行核查。经核查，独立财务顾问未有偿聘请第三方；上市公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构及申报服务机构，不存在其他有偿聘请第三方的行为。上述聘请行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定。

[川恒股份|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：贵州川恒化工股份有限公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度合计不超过6.00亿元，其中福麟矿业不超过1.00亿元，黔源地勘不超过5.00亿元，投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月。该事项已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。募集资金专户余额分别为186,039,098.53元和575,524,597.12元，因项目建设周期导致部分资金暂时闲置。保荐机构国信证券对此无异议。

[博瑞医药|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募投项目延期的核查意见

解读：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司因产品处于申报待上市许可审评阶段，且为优化产能布局拟新增自动化仓库，导致部分募投项目进度延迟。公司决定将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。此次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不影响正常经营，符合监管规定。该事项已获董事会审议通过。

[分众传媒|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于分众传媒信息技术股份有限公司股票价格波动情况的核查意见

解读：分众传媒拟以发行股份及支付现金方式购买成都新潮传媒集团90.02%股权。本次交易首次公告日为2025年4月10日，公告前20个交易日内，公司股价剔除大盘和同行业板块因素影响后累计涨跌幅分别为11.74%和11.38%，未超过20%。华泰联合证券作为独立财务顾问，认为公司股价波动不构成异常波动。

[分众传媒|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见

解读：华泰联合证券有限责任公司就分众传媒拟以发行股份及支付现金方式购买成都新潮传媒集团90.02%股权事项，出具核查意见。本次交易属于同行业并购，不构成重组上市，涉及发行股份。上市公司不属于重点支持兼并重组的行业范围，且不存在被中国证监会立案稽查未结案情形。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁果汁股份有限公司拟发行股份收购股权涉及的中国电子工程设计院股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告

解读：北京天健兴业资产评估有限公司对国投中鲁果汁股份有限公司拟发行股份收购中国电子工程设计院股份有限公司股权涉及的股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年6月30日，采用资产基础法和收益法，最终选取收益法结果作为评估结论。收益法评估后股东全部权益价值为602,581.04万元，评估增值359,014.31万元，增值率为147.40%。

[国投中鲁|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司本次重大资产重组符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

解读：招商证券作为国投中鲁果汁股份有限公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次交易中聘请第三方的情况进行了核查。独立财务顾问招商证券聘请天职国际会计师事务所作为券商会计师，协助完成财务尽职调查工作，费用由招商证券自有资金支付，尚未支付。上市公司已聘请招商证券、北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所、信永中和会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司、国投证券股份有限公司等机构作为本次重组的中介机构。经核查，相关聘请行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定。

[川投能源|公告解读]标题：北京大成（成都）律师事务所关于四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成（成都）律师事务所出具法律意见书，确认四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。会议审议通过了选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，刘胜金、黄强、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟当选非独立董事；向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安当选独立董事。

[分众传媒|公告解读]标题：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（待股东会审议）

解读：分众传媒信息技术股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，负责拟定薪酬方案、考核履职情况并监督执行。独立董事实行固定津贴制度，由股东会审议后按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，并与年度经营业绩挂钩。公司亏损或亏损扩大的，高管平均绩效薪酬应相应下降。薪酬发放依据绩效评价结果，对存在重大违规行为的人员可扣减或追回薪酬。制度还规定了薪酬调整机制及信息披露要求。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁关联交易管理办法

解读：国投中鲁果汁股份有限公司发布关联交易管理办法，明确关联交易定义、关联人范围及管理原则。规定关联交易需签订书面协议，遵循公允定价原则，涉及财务公司关联交易需披露利率并评估风险。根据交易金额设定审批权限，小额交易由总经理批准，较大金额需董事会或股东会审议。明确关联董事、股东回避表决制度，强调信息披露义务，防范关联方资金占用及违规担保，保障公司及中小股东利益。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁重大信息内部报告制度

解读：国投中鲁果汁股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大事项的内部报告工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、业绩预告、诉讼仲裁、重大风险及其他可能影响股价的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高管、控股股东、子公司及参股公司相关人员，并要求在重大事项触及决策、协商或知悉时及时向董事会秘书报告。制度还明确了信息保密义务及责任追究机制。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁内幕信息知情人管理制度

解读：国投中鲁果汁股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在规范内幕信息及知情人管理，加强保密工作，维护信息披露公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确内幕信息范围、知情人范围、外部信息报送管理、内幕信息知情人登记备案流程及保密责任。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事长为责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止泄露信息或进行内幕交易。违反制度行为将依法追责。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法

解读：中国国际航空股份有限公司修订《董事会授权管理办法》，明确董事会授权原则、范围、行权要求及监督机制。授权对象主要为总裁，必要时可授权董事长，授权事项不得包括需股东会或监管机构决定的重大事项。授权期限不超过三年，授权对象须定期向董事会报告行权情况，董事会可动态调整或终止授权。办法强调依法合规、权责对等、风险可控，自公布之日起施行。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨股票上市公告

解读：四川路桥建设集团股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。本次符合解除限售条件的激励对象共72人，可解除限售股票数量为2,310,000股，占公司总股本的0.03%。公司业绩方面，2023年扣非归母净利润、营业收入及应收账款周转率均达到考核要求，激励对象个人绩效考核结果均达标。本次解除限售股份将于2026年1月8日起上市流通。