公告解读

[云鼎科技|公告解读]标题：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

解读：云鼎科技股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。为满足公司拓展海外业务的实际需要，拟在经营范围中增加“货物进出口”“技术进出口”“进出口代理”等内容。本次修改仅涉及经营范围条款，其他内容不变。该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，并授权公司经理层办理相关工商变更及备案手续。最终变更以市场监督管理部门核准结果为准。

[步步高|公告解读]标题：关于公司部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告

解读：步步高商业连锁股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过将金陵物流园一期在建工程及12处自用房地产转为投资性房地产，并采用公允价值模式进行后续计量。相关资产账面价值合计84,907.90万元，评估公允价值为109,204.64万元，其中12处物业增值24,443.29万元，相应部分计入归属于母公司所有者权益，1处物业减值146.56万元计入当期损益。自2026年起，上述资产不再计提折旧，预计减少年度折旧摊销额4,003.70万元。该事项需每年进行公允价值评估，可能影响未来业绩波动。

[步步高|公告解读]标题：关于公司部分投资性房地产转为固定资产核算的公告

解读：步步高商业连锁股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过将位于湖南省湘潭市岳塘区的部分投资性房地产转为自用并作为固定资产核算。该房产建筑面积为9,867.54平方米，转换日公允价值为6,739.10万元，原账面价值6,947.00万元，差额207.90万元计入公允价值变动损失。转换后自2026年起计提折旧，预计增加年度折旧摊销357.26万元，减少税后利润267.95万元。此次调整符合企业会计准则要求，不损害公司及股东利益。

[曼卡龙|公告解读]标题：关于更换签字注册会计师的公告

解读：曼卡龙珠宝股份有限公司于2025年4月24日续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，原签字注册会计师为李江东、王新钢。因王新钢已从天健事务所离职，现变更为由李江东和吴乐担任签字注册会计师，李江东为项目合伙人。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行。项目质量复核人员为张颖。相关人员近三年无执业处罚记录，且具备独立性。

[丽珠集团|公告解读]标题：关于变更公司证券事务代表的公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表李笑雨女士的辞呈，其因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过聘任夏雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。夏雨女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，但已承诺参加最近一期培训并尽快取得。其任期自取得培训证明之日起至第十一届董事会届满之日止。夏雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚或纪律处分。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（桂水发）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[晶合集成|公告解读]标题：晶合集成关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度草案的公告

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度草案的议案。因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，公司总股本由2,006,135,157股增至2,007,591,697股，注册资本相应增加。同时，根据股份变动及经营范围表述调整，修订《公司章程》第六条和第十四条。此外，为配合H股发行上市，修订《关联（连）交易实施细则（草案）》《投资者关系管理制度（草案）》并制定《利益冲突管理制度（草案）》。上述事项已获董事会批准，无需提交股东会审议。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

解读：国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并募集配套资金。公司已就本次交易履行了必要的法定程序，包括停牌、内幕信息登记、董事会审议等，并提交了相关法律文件。董事会保证文件真实、准确、完整。

[中 鲁Ｂ|公告解读]标题：关于公司及控股子公司获得政府补助的公告

解读：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司合计应获得政府补助资金5,575.87万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的161.43%。其中公司应获补助2,192.76万元，中鲁海延公司应获补助3,383.11万元。上述补助为与收益相关的政府补助，计入“其他收益”科目，将对公司2025年度利润产生正向影响。截至公告日，补助款项尚未到账。

[中炬高新|公告解读]标题：中炬高新董事会各专门委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中炬高新修订了董事会各专门委员会工作细则，包括审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、议事规则等内容。审计委员会负责财务信息审核、外部审计监督等；战略与可持续发展委员会研究公司长期发展战略；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会制定薪酬政策并进行绩效考评。各委员会会议需按规定程序召开，决议须书面提交董事会。

[天溯计量|公告解读]标题：公司章程

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司章程于2025年12月30日经股东会审议通过并生效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及信息披露等内容。公司注册资本为65,217,392元，股票在深交所创业板上市。章程还规定了独立董事、审计委员会等治理机制。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行考核。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括制定考核标准、薪酬政策，提出董事和高管薪酬建议，审议股权激励计划等事项，并向董事会提交提案。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由委员签字并保存至少十年。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司为完善公司治理，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了委员会的职责、人员组成、议事规则等内容。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选与审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过之日起实施。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免行为的适用范围、审批程序及管理要求。制度适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息披露事项，规定了可以暂缓或豁免披露的情形及后续披露条件。公司需审慎确定暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并做好登记备案。已暂缓或豁免的信息在原因消除、信息泄露或难以保密时应及时披露。制度还明确了责任追究机制。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及子公司、董事、高级管理人员、控股股东等相关主体的信息披露义务。制度规定信息披露应真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得提前泄露。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、半年度和季度报告，临时报告涉及重大事件、交易、诉讼、人事变动等。公司设立董事会办公室负责信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度还规定了信息保密、内幕信息管理、法律责任等内容。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确对公司董事、高级管理人员所持股份的管理要求。办法依据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，对股份持有、变动申报、转让限制、禁止交易情形、信息披露及责任追究等方面作出具体规定。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，且在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖股票。相关人员须在股份变动后2个交易日内向公司报告并公告。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、离任审计、责任延续及股份管理等内容。董事辞职自公司收到通知生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告生效。公司需在两个交易日内披露辞职情况。离职人员须在五日内完成工作交接，保密义务持续有效，离职后六个月内不得转让所持股份。制度还规定了解除职务的情形及赔偿责任。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司制定了《董事会战略与投资委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大投融资方案、固定资产投资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议提案由董事会审议决定。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及分工。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，享有一定限额内的投资、资产处置、借款等决策权，并通过总经理办公会进行集体决策。细则还明确了总经理向董事会报告工作的制度及办公会的议事规则。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司修订了内部审计管理制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。制度强调审计工作的独立性、客观性和保密性，规定审计中心在公司党委和董事会领导下开展工作，负责制定审计计划、实施审计项目、监督整改及内部控制评价。审计内容涵盖财务审计、经济责任审计、重大投资项目审计等。制度还规定了审计发现问题的责任追究机制及审计档案管理要求。