公告解读

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法（2025年12月修订）

解读：南宁百货大楼股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理办法》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的传递、审核、登记备案流程，要求董事会负责内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长与董事会秘书签署确认意见。公司需在重大事项进程中制作备忘录并登记知情人信息，信息披露后五个交易日内报送交易所。对内幕信息知情人的保密义务及违规责任作出明确规定。

[建科院|公告解读]标题：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2025年12月）

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司发布董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法，明确内部董事及高级管理人员的绩效考核与薪酬管理机制。考核对象包括董事长、副董事长、总经理及其他内部董事和高级管理人员，考核分为年度考核和任期考核，结果与薪酬挂钩。独立董事年度津贴为10万元，不参与绩效考核。薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成，绩效年薪根据考核等级确定，考核不合格者绩效年薪为零。办法还规定了考核程序、薪酬递延支付、特殊情况处理等内容，经董事会审议通过后提交股东会审议。

[建科院|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年12月）

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范通过发行股票或债券等方式募集的资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司董事会负责制度实施，财务部门负责日常管理，证券法规部门负责信息披露。募投项目实施主体为子公司时，子公司须遵守本制度。公司需与保荐机构、银行签订三方监管协议，并定期披露募集资金存放与使用情况。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过。

[建科院|公告解读]标题：信息披露管理办法（2025年12月）

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司修订了《信息披露管理办法》，明确了公司及子公司的信息披露行为规范，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等内容。办法规定了信息披露的范围、标准、流程及责任部门，强调信息的真实性、准确性、完整性，要求董事、高级管理人员对定期报告签署确认意见，并对财务报告负责。同时明确了控股股东、实际控制人的信息披露义务及保密责任。

[华设集团|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：该公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开流程、表决与决议机制等内容。股东会分为年度和临时会议，依法行使选举董事、审议财务报告、利润分配、注册资本变更、公司合并分立等重大事项决策权。会议由董事会或其他法定主体召集，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议召开。表决方式包括现场与网络投票，决议分为普通决议和特别决议，特别事项需2/3以上表决权通过。规则还规定了会议记录、决议执行及规则修订等事项。

[华设集团|公告解读]标题：华设公司章程

解读：华设设计集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外投资及担保权限等内容。章程明确了公司注册资本为683,796,403元，经营范围包括工程设计、勘察、规划管理、智能系统开发等。规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，以及独立董事、审计委员会等治理结构的职责。

[当虹科技|公告解读]标题：杭州当虹科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

解读：杭州当虹科技股份有限公司制定了非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，旨在规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了信息披露的原则、内容及标准，涵盖发行前披露、存续期内定期报告和重大事项披露要求，规定了信息披露工作的管理机制、保密措施及责任追究机制。公司需在债务融资工具存续期内按时披露年度报告、半年度报告、季度财务报表以及可能影响偿债能力的重大事项，并对变更募集资金用途、财务信息更正、信用评级变化等情况进行及时披露。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司公司章程

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币9,601.4323万元，法定代表人为董事长。公司于2023年4月4日在科创板上市，首次公开发行人民币普通股2,018.00万股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成及职权、独立董事职责、利润分配政策等内容。公司利润分配原则上每年进行一次现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

解读：国投中鲁果汁股份有限公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定作出说明。本次交易为发行股份购买国家开发投资集团有限公司等持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并募集配套资金。标的资产不涉及立项、环保、行业准入等报批事项，交易对方合法拥有标的资产完整权利，不存在限制转让情形。交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。本次交易将使上市公司新增电子信息产业相关业务，有助于提升资产规模、营业收入和净利润，增强持续经营能力和抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易。

[中炬高新|公告解读]标题：《中炬高新信息披露管理制度》（2025年12月修订）

解读：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及责任分工。制度适用于公司及控股股东、持股5%以上股东、各部门、分公司、控股子公司等。信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，包括年度报告、半年度报告、季度报告及重大事件公告。董事会、股东会决议、重大诉讼、资产变动、人事变更等均需按规定披露。董事会秘书负责组织信息披露事务，公司建立保密机制与责任追究机制。

[金枫酒业|公告解读]标题：上海金枫酒业股份有限公司内部审计制度

解读：上海金枫酒业股份有限公司为规范内部审计工作，制定内部审计制度，明确适用范围为公司及子公司。该制度依据国家法律法规和公司治理准则，设立审计风控部，对董事会负责，向审计委员会报告。审计风控部履行审计职责，包括财务收支、预算决算、资产质量、经营绩效、重大项目、内部控制等方面的审计监督，并有权要求被审计单位提供资料、参与相关会议、提出整改建议。制度还规定了审计程序、审计报告的编制与反馈、整改落实及后续审计等内容，强调审计成果的应用和审计档案管理。

[中 鲁Ｂ|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案。第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。提名梁尚磊、王欢、曾宪忠为非独立董事候选人，钟志刚、武恒光、朱炜为独立董事候选人。独立董事任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的提案。自2025年12月30日起，对公司2025年及以后年度新投产的大型水电站项目挡水建筑物折旧年限由50年调整为60年，2025年以前已投产项目不作调整。本次变更采用未来适用法，不会对公司2025年及以往年度财务状况和经营成果产生影响，预计对未来期间亦不会产生重大影响。该事项无需提交股东会审议。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告

解读：中国国际航空股份有限公司于2025年12月30日与空中客车公司签订协议，购买60架A320NEO系列飞机，目录价格约95.3亿美元，实际对价低于目录价格。交易经董事会批准，尚需股东会审议通过及国家批准。飞机计划于2028年至2032年分批交付，资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资方式。本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第十二届董事会成员，包括6名非独立董事、4名独立董事，以及职工代表大会选举的1名职工代表董事。同日召开十二届董事会一次会议，选举刘胜金为董事长、黄强为副董事长，并组建董事会各专门委员会。会议聘任黄强为总经理，杨平、王行仁为副总经理，刘好为财务总监，鲁晋川为董事会秘书，任期均至本届董事会换届为止。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届一次董事会会议，审议通过《关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告》。预计2026年公司控股子公司将与控股股东四川能源发展集团下属子公司四川川投售电有限责任公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投电能有限公司发生销售电能的日常关联交易，每家关联方交易金额不超过人民币8亿元，合计不超过24亿元。交易价格参照市场价格协商确定，符合公司正常生产经营需要，不会对公司独立性产生影响，不构成对关联方依赖。

[ST长园|公告解读]标题：关于公司股东所持股份被司法冻结的公告

解读：2025年12月30日，长园科技集团股份有限公司获悉持股5%以上股东吴启权先生所持公司股份被司法冻结。吴启权持有公司股份105,814,915股，占公司总股本的8.02%，本次冻结数量为105,814,915股，占其所持股份比例100%，冻结起始日为2025年12月29日，冻结到期日为2028年12月28日，冻结申请人为广东省深圳市龙华区人民法院。吴启权非公司控股股东、实际控制人，股份冻结对公司生产经营无直接影响。公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务。

[中 鲁Ｂ|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月8日，B股股东需在2026年1月5日或之前买入股票。会议审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案，共提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案。刘胜金、黄强、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟当选为非独立董事；向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安当选为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的61.9633%。北京大成（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁第九届董事会第12次会议决议公告

解读：国投中鲁召开第九届董事会第12次会议，审议通过公司发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易的相关议案。交易对方包括国投集团、大基金二期等，交易作价602,581.04万元，以发行股份方式支付。同时拟募集配套资金不超过172,600.00万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。相关议案尚需提交公司股东会审议。