公告解读

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会薪酬与考核委员会议事规则（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案），明确委员会的组成、职责权限、决策程序、会议召开与表决方式等内容。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，会议决议须经全体委员过半数通过。本规则自公司H股上市之日起施行。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司独立董事工作制度

解读：中信证券股份有限公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、履职要求及监督职责。制度强调独立董事的独立性，规定其在公司连续任职满六年需回避。独立董事应每年提交述职报告，参与董事会决策，对关联交易等重大事项发表独立意见，并享有知情权和履职保障。公司需为独立董事提供必要支持，确保其有效履行职责。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的定义、登记备案要求、保密责任和责任追究机制。制度适用于公司及控股子公司，涵盖重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等内幕信息的管理。要求董事会秘书负责知情人档案登记与报送，董事长为第一责任人。内幕信息知情人需签署确认，严禁内幕交易、泄露或建议他人交易。公司对违规行为将追责并上报监管机构。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司董事会授权管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《董事会授权管理制度》（2025年12月修订），明确董事会可将部分职权授予董事长、总裁等授权对象，但法定职权和需股东会决定事项不可授权。制度规定了授权原则、范围、程序、管理和责任等内容，强调审慎授权、权责对等、风险可控、有效监控及决策质量与效率统一。授权事项须按要求执行并定期报告，出现重大越权或经营风险等情况时，董事会可调整或收回授权。制度自董事会审议通过后生效。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在符合特定条件下可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓或豁免的适用范围、条件、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关登记材料，并建立责任追究机制。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等信息披露义务人的责任。制度要求披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。信息披露需通过指定媒体进行，且不得提前向任何单位和个人泄露。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确总裁为公司经营管理第一责任人，主持生产经营管理，组织实施董事会决议。细则规定总裁由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。总裁行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置、提请聘任或解聘高管等职权，并可在授权范围内决定日常经营事项及一定金额内的资产交易、投资、研发项目等。重大事项需提交董事会审议。总裁办公会为日常决策机制，负责落实董事会决议和研究重大经营问题。

[川恒股份|公告解读]标题：独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的专门会议审核意见

解读：贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项发表审核意见，涉及2026年度与新疆博硕思、瓮安县天一矿业、四川万鹏时代科技及其子公司的日常关联交易预计事项。独立董事认为上述关联交易属正常商业行为，定价依据合理，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益，符合监管规定，同意提交董事会审议，并明确了关联董事应回避表决的情况。同时说明了2025年相关关联交易实际发生额与预计存在差异的原因。

[佛慈制药|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，强调内幕信息保密责任，明确责任追究机制。制度适用于公司及下属部门、子公司和参股公司，由董事会负责，董事会秘书组织实施。

[佛慈制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员内部问责制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定董事、高级管理人员内部问责制度，明确问责对象为公司董事、高级管理人员，适用情形包括不履行职责、工作未完成、滥用职权、违反决策程序、信息披露违规、内幕交易、违规买卖股票、弄虚作假、管理不作为等。问责措施包括责令改正、通报批评、扣发薪酬、调岗、降职、解除劳动合同等，视情节可从轻、从重处理。设立问责委员会负责调查与处理，保障被问责人申辩与申诉权利，相关决定按规定报送监管机构或披露。

[佛慈制药|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，兰州佛慈制药股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系工作的目的、原则、内容、方式及组织实施。公司应通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。公司应平等对待所有投资者，保障其知情权等合法权益，并通过官网、互动易平台、股东会等多种渠道开展沟通。董事会秘书负责组织协调相关工作。

[佛慈制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，依据《公司法》《证券法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了董事、高管持股申报、锁定、转让限制、窗口期禁止交易、减持预披露要求等内容，规定了股份变动的信息披露义务及违规处理措施，旨在规范相关人员股票交易行为，防范内幕交易和短线交易。

[佛慈制药|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他需披露事项，并规定了内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人等。报告义务人应在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。制度还规定了信息报告程序、保密义务及未及时报告的责任追究。

[佛慈制药|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理及责任划分。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件需及时披露临时报告。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。

[佛慈制药|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送与使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确了信息报送的分级分类管理机制，规定了董事、高级管理人员及相关人员的保密义务，要求对外报送信息需履行审批程序，并对因泄密导致公司损失的情形明确了责任追究措施。

[佛慈制药|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了暂缓、豁免披露的适用范围、内部审批程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告公告后10日内向监管机构报送相关登记材料。

[海伦钢琴|公告解读]标题：海伦钢琴：公司章程（2025年12月）

解读：海伦钢琴股份有限公司修订公司章程，对公司注册资本、股份回购、股东权利、董事会构成及职权、利润分配政策等内容进行了更新。章程明确了公司注册资本为25,288.878万元，规定了股份增减、股权转让、股东会和董事会的职权与议事规则，并对独立董事、专门委员会、高级管理人员职责作出规定。同时细化了财务会计制度、利润分配机制及公司解散清算程序。

[古汉医药|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：古汉医药集团股份公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。董事、高级管理人员离职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职人员须在5个工作日内完成工作交接，继续履行公开承诺，保守商业秘密，遵守股份转让限制规定。董事会负责制度的解释与修订。

[奇精机械|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务应以正常生产经营为基础，禁止投机行为，仅允许与具备资质的金融机构交易。公司需以自有资金开展业务，不得使用募集资金。业务审批权限根据交易保证金和合约价值设定，达到一定标准需提交董事会或股东会审议。财务部负责具体操作，审计部负责监督，信息披露按监管要求执行。制度还规定了信息保密、风险管理和档案保管等内容。

[古汉医药|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规程

解读：古汉医药集团股份公司制定了董事会审计委员会工作规程，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的监督与评估，以及财务信息披露的审阅。审计委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数，且召集人须为具备会计专业背景的独立董事。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会。审计委员会需审核财务报告、监督审计机构履职、评估内部控制有效性，并对重大事项进行监督检查。会议分为例会和临时会议，决议须经成员过半数通过，并向董事会报告。