公告解读

[富奥股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资的决策权限、投后管理、转让回收及信息披露等内容。制度涵盖股权类投资、基金类投资、金融产品投资、委托理财等事项的审批权限，区分董事会与股东会决策标准，并对子公司、参股公司相关行为作出规定。同时明确了投资事项的信息披露要求及内部责任部门分工。

[富奥股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布修订后的公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、党的建设等内容。章程规定公司注册资本为人民币1,719,810,845元，股份总数为1,719,810,845股，公司为永久存续的股份有限公司。章程还对股东权利、董事和高管义务、内部控制、信息披露、合并分立清算等事项作出详细规定，并强调公司设立党组织，发挥政治核心作用。

[富奥股份|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围、关联交易类型及审批权限。公司与关联自然人发生金额在30万元以上，或与关联法人发生金额在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的交易，需经董事会审议。成交金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易，需提交股东会审议。关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，关联董事和股东在审议时应回避表决。

[富奥股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月制订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审核后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年需轮换。解聘或改聘会计师事务所需说明原因并允许前任事务所陈述意见。公司每年须披露对会计师事务所履职情况评估报告。

[富奥股份|公告解读]标题：关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式非经营性占用公司资金。公司设立专项领导小组负责监督，强化董事会、财务负责人等责任主体职责，并建立‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，自股东会审议通过之日起实施。

[富奥股份|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订《募集资金使用管理制度》，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用上要求按承诺用途实施，禁止用于财务性投资或质押等变相改变用途行为。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须履行相应审批程序。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，接受保荐人持续督导。

[富奥股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计的宗旨、组织架构、职责权限及工作程序。审计部独立开展工作，对董事会及审计委员会负责，履行对公司及控股子公司内部控制、财务收支、资产安全等方面的审计职责。制度规定审计部至少每季度报告一次工作，每年提交一次内部审计报告，并对重大事项实施情况进行定期检查。

[恩捷股份|公告解读]标题：第五届董事会第五十一次会议决议公告

解读：云南恩捷新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度、合并报表范围内担保额度、对控股子公司及其子公司提供财务资助、使用部分闲置自有资金购买银行理财产品、开展外汇套期保值业务、回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[晨丰科技|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见2025.12.30

解读：晨丰科技拟使用不超过41,890.52万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，资金可循环使用。该事项已获第四届董事会2025年第十一次临时会议审议通过，不影响募投项目正常进行，有利于提高资金使用效率。保荐机构对该事项无异议。

[乐歌股份|公告解读]标题：国泰海通证券关于乐歌股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：乐歌人体工学科技股份有限公司拟将募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”结项，并将节余募集资金3,367.47万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，节余资金主要来源于建设成本控制及现金管理收益。该事项已经第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第九次临时会议决议公告

解读：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月30日以通讯方式召开，审议通过《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》，预计2026年与关联人发生约2,600万元日常关联交易，关联董事回避表决。会议还审议通过了修订《战略与投资委员会工作细则》等9项治理制度的议案，并审议通过新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》两项制度。

[建科院|公告解读]标题：第四届董事会第十二次临时会议决议公告

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过修订《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》及制订《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案，上述议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。董事会同时决定召开该次股东会，会议时间为2026年1月15日，股权登记日为2026年1月9日。公司还向董事会汇报了2025年投资项目后评价工作报告。

[联泓新科|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议公告

解读：联泓新科于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，以通讯方式举行，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长郑月明主持。会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[健康元|公告解读]标题：健康元药业集团股份有限公司九届董事会十四次会议决议公告

解读：健康元药业集团九届董事会十四次会议审议通过多项议案：同意控股子公司焦作健康元2026年向金冠电力采购不超过3.0亿元蒸汽及动力；出售持有的毛孩子49%股权给关联方心有毛孩，交易价5,145万元，并放弃对毛孩子增资的优先认购权；授权管理层办理相关资产出售事宜；同意控股子公司丽珠集团通过境外全资子公司要约收购越南IMP公司股份，拟支付对价上限约18.46亿元人民币。相关事项涉及关联交易、资产出售及对外投资。

[华设集团|公告解读]标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》及选举第六届董事会非独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗，上述人选将提交公司股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

[天顺股份|公告解读]标题：第六届董事会第七次临时会议决议公告

解读：新疆天顺供应链股份有限公司召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》的议案，拟取消道路货物运输（网络货运）业务；审议通过变更会计师事务所的议案，拟聘任北京中名国成会计师事务所为2025年度审计机构；审议通过聘任王昱燃女士为公司副总经理的议案；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[当虹科技|公告解读]标题：杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：当虹科技第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案：预计2026年度日常关联交易额度，关联董事回避表决；拟发行不超过5亿元科技创新债券，尚需提交股东会审议；制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；决定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届九次董事会，审议通过多项议案：向福建宁德发电公司和河北蔚州能源公司分别提供865万元和420万元委托贷款；按持股40%比例向中国大唐集团核电有限公司增资约6.17亿元，构成关联交易，关联董事已回避表决；同意部分所属企业计提资产减值及核销损失，合计减少公司2025年利润总额约4.72亿元，归属于母公司净利润减少约4.06亿元；调整公司2025年度前期费预算。其中向蔚州能源公司提供委托贷款事项尚需提交股东会审议。

[*ST声迅|公告解读]标题：第五届董事会第三十一次会议决议的公告

解读：北京声迅电子股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权管理层确定审计费用及签署相关协议。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开临时股东会。

[申华控股|公告解读]标题：申华控股第十三届董事会第七次会议决议公告

解读：辽宁申华控股股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十三届董事会第七次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、2026年度融资计划、2026年度担保计划以及调整公司组织机构的议案。其中日常关联交易议案获5票同意，2票回避，尚需提交股东会审议；担保计划和日常关联交易议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过。组织机构调整包括拆分设立综合办公室与组织人事部。