公告解读

[新兴装备|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬结构由基本年薪和绩效奖励组成，各占50%。基本年薪按月发放，绩效奖励在年度考核后一次性发放。薪酬与公司经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事会审批。特殊情况可给予特殊奖励或设立激励基金。高管人员若存在违规、擅自离职等情形，将减发、停发或追回绩效奖励。办法自董事会审议通过之日起实施，第六条自2026年1月1日起施行。

[法尔胜|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：江苏法尔胜股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情况下，可按规定暂缓或豁免披露相关信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，但一旦原因消除或信息泄露需及时披露。相关登记材料须保存不少于十年，并按期报送监管机构。

[奥康国际|公告解读]标题：奥康国际独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为聘任程序符合法律法规及公司章程规定，拟任人员未被中国证监会或证券交易所禁止任职，具备相应任职条件与履职能力。同意聘任王振滔为公司总裁，周盘山、王晨、温媛瑛、王安为副总裁，张蔷薇为董事会秘书，陈钦河为财务负责人。

[影石创新|公告解读]标题：公司章程

解读：影石创新科技股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,100万元，法定代表人为董事长。公司股票在上海证券交易所科创板上市，总股本为40,100万股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成及职责、独立董事制度、利润分配政策等内容，并明确了股份回购、转让、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[中信特钢|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、适用范围及薪酬结构。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。独立董事津贴为15万元/年（税前）。薪酬发放遵循税前扣除规定，离职人员按实际任期计发。公司建立薪酬止付追索机制，对财务造假等情形追回已发薪酬。

[中信特钢|公告解读]标题：募集资金使用管理制度

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，规范募集资金的募集、存放、使用、变更及信息披露等环节。募集资金需实行专户存储，不得用于证券投资、质押等变相改变用途的行为。投资项目应按计划进度实施，变更用途需经董事会和股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐人和监管机构监督。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：广州发展集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作规程，明确委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。本规程自董事会审议通过之日起执行。

[正虹科技|公告解读]标题：公司章程

解读：湖南正虹科技发展股份有限公司章程于2025年12月30日经公司2025年第六次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、公司合并分立解散清算程序等内容。章程规定公司注册资本为346,624,948元，股份总数为346,624,948股，全部为人民币普通股。公司设董事会，成员七人，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于年均可分配利润的30%。

[三钢闽光|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年制定）

解读：福建三钢闽光股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确因相关人员不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错的，公司将追究其行政和经济责任。制度适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东等相关人员。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、降职、解除劳动合同及降薪、赔偿损失等。董事会审计委员会负责审议处理方案，董事会批准执行。半年度报告和季度报告的信息披露差错参照执行。

[三钢闽光|公告解读]标题：新媒体登记监控制度（2025年制定）

解读：福建三钢闽光股份有限公司制定《新媒体登记监控制度》，旨在完善公司治理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，防范内幕信息泄露。制度明确监控对象包括公司及子公司、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他接触内幕信息人员。监控范围涵盖博客、微博、微信、股吧、论坛等新媒体平台。要求监控对象及时向证券事务部报备新媒体账号信息并保证真实性，信息变更需在2日内报告。证券事务部负责登记、监控及清查，发现违规发布内幕信息须立即处理并上报。

[三钢闽光|公告解读]标题：内部控制检查监督制度（2025年制定）

解读：福建三钢闽光股份有限公司制定了《内部控制检查监督制度》（2025年制定），明确了公司内部控制检查监督的适用范围、职责分工、检查程序、报告程序及激励约束机制。制度规定内控部负责日常检查监督工作，向董事会审计委员会报告，定期开展自查与专项检查，涵盖销售、采购、生产、财务、关联交易等主要业务环节。发现重大缺陷或风险需及时上报董事会。公司还将出具年度内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计。

[三钢闽光|公告解读]标题：董事会秘书制度（2025年制定）

解读：福建三钢闽光股份有限公司制定《董事会秘书制度》，明确董事会秘书的聘任、职责及管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，须具备财务、法律等专业知识。公司应为其履职提供必要条件，并在聘任后及时公告并向交易所报备。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。

[金枫酒业|公告解读]标题：金枫酒业2025年第五次独立董事专门会议的审核意见

解读：上海金枫酒业股份有限公司独立董事于2025年12月25日召开专门会议，就公司与上海海博供应链管理有限公司开展成品酒物流运输业务暨关联交易的议案发表审核意见。本次关联交易通过招标方式进行，定价公平、公正、公开，价格公允合理，未损害公司及中小股东利益。在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的两名董事已回避表决，表决程序符合相关规定。独立董事同意将该议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议。

[ST八菱|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

解读：南宁八菱科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年修订）》，明确审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由会计专业人士担任。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计部每季度向审计委员会报告工作，重大问题需及时上报。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议须经全体成员过半数通过。公司年度报告中需披露审计委员会履职情况。

[ST八菱|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程(2025年修订)

解读：南宁八菱科技股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作规程（2025年修订）》，明确审计委员会在年度报告编制、审计、披露过程中的职责与程序。规程规定审计委员会需协调审计时间安排，审阅财务会计报表，监督会计师事务所审计工作，评估其执业质量，并对内部控制检查监督工作进行指导。审计委员会应在年审会计师进场前、审计过程中及出具初步意见后与其沟通，确保年报真实、准确、完整。涉及变更会计师事务所的，须评估原因并披露相关信息。规程还要求审计委员会对内部控制评价报告进行审议，并提交董事会。相关工作需形成书面记录并存档。

[ST八菱|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

解读：南宁八菱科技股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则（2025年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选聘标准与程序，对候选人任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及会议召开、表决、记录等具体流程，并强调董事会应对委员会建议予以充分尊重。本细则自董事会审议通过之日起生效，原2023年版本同时废止。

[三钢闽光|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年制定）

解读：福建三钢闽光股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、保密义务及责任追究等内容。制度适用于公司及下属单位，要求在重大事项发生时及时填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报送。公司董事会负责制度实施，董事长为责任人，董事会秘书组织实施。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：广州发展集团股份有限公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作规程》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。公司投资者关系部为日常办事机构。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：广州发展集团股份有限公司发布《董事会审计委员会工作规程（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，提议聘任或更换外部审计机构，监督董事及高管履职行为，并可提议召开临时董事会或股东会会议。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，召集人为会计专业人士。规程规定了委员会的职责权限、会议召开与表决程序、履职保障及信息披露要求。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法（2025年修订）》，明确公司董事和高级管理人员所持股份的管理规则。办法规定了股份转让的禁止情形、每年转让不得超过所持股份25%的限制、离婚导致股份变动的后续义务、短线交易收益归公司等内容。同时明确了董监高在定期报告、重大事项披露前的敏感期禁止买卖股票，以及股份变动的信息披露要求和减持计划预披露义务。办法还禁止董监高进行以公司股票为标的的融资融券和衍生品交易。