公告解读

[ST英飞拓|公告解读]标题：关于子公司部分银行账户解除冻结及公司、子公司部分银行账户新增冻结的公告

解读：深圳英飞拓科技股份有限公司公告，子公司英飞拓系统部分银行账户已解除冻结。同时，公司及子公司英飞拓智园、英飞拓仁用、杭州科技等多家主体的部分银行账户因合同纠纷、建设工程分包合同纠纷等被新增冻结，涉及多家银行，实际冻结资金合计42,993,714.71元，占最近一期经审计货币资金的23.19%，未对公司日常经营造成重大影响。公司已收到部分案件的民事裁定书或执行裁定书。

[鸿铭股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：广东鸿铭智能股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过使用不超过人民币40,000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，不涉及证券投资。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[鸿铭股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：广东鸿铭智能股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过使用不超过人民币7,500.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理的议案。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的保本型理财产品。该事项尚需提交股东会审议。公司已对募投项目结项，节余资金暂存专户。本次现金管理不影响募集资金正常使用，不构成关联交易。

[道氏技术|公告解读]标题：关于变更部分募集资金用途的公告

解读：道氏技术拟变更部分募集资金用途，将原年产10万吨三元前驱体项目及道氏新能源循环研究院项目尚未投入的募集资金共计110,403.37万元，变更用于刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。原项目因市场环境变化、行业竞争加剧及公司战略重心转向固态电池材料和技术研发而暂缓实施。新项目总投资约115,492.35万元人民币，拟使用募集资金投入，建设期18个月，预计税后内部收益率为23.97%。

[神思电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：神思电子技术股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、绩效评价、薪酬发放及调整等内容。董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事及未在公司任职的非独立董事实行津贴制。薪酬与公司业绩、个人履职情况挂钩，设立绩效考核指标，公共指标包括主营业务收入、净利润、经营净现金流。存在违法违规等情况时，将不予发放绩效薪酬或追回已发薪酬。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会秘书工作制度（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会秘书工作制度》（2025年修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、履职支持机制及培训要求。公司需为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。制度还规定秘书空缺时由董事长代行职责，并要求及时公告和报备相关信息。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年修订）》，明确审计与风险管理委员会为董事会下设专门委员会，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制、风险管理及依法治企等工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人须为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对重大事项如聘任会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等进行审议后提交董事会。公司需披露委员会履职情况及会议意见。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞总经理工作细则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年修订），明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围及分工原则。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。高级管理人员需具备相应资格，不得在控股股东单位担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并有权提议召开董事会临时会议。公司建立总经理办公会议制度，作为日常经营决策的主要形式，会议决议以会议纪要形式发布并存档。细则还规定了授权管理、报告制度及保密要求等内容。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，组织拟定工资总额预算管理办法及年度预算方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司管理层及相关职能部门应予以配合。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年修订），旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及条件。对于涉及国家秘密的信息，严禁通过信息披露等渠道泄露；涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，但一旦相关信息已泄露或市场出现传闻，须及时披露。制度还规定了信息披露暂缓与豁免的内部审核程序、登记备案要求及报送监管机构的时限。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年修订），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书等，披露平台为上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体。公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调信息披露工作。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会科技创新委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会科技创新委员会议事规则（2025年修订）》，明确科技创新委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司科技创新中长期发展规划、重点技术布局、重大专项研究等事项进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，外部董事应过半数，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。科技部（数字运营部）为牵头部门，董事会秘书负责日常联络和会议组织。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞内幕信息及知情人管理制度（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《内幕信息及知情人管理制度》（2025年修订），明确了内幕信息的定义、范围及知情人的管理要求。制度规定了公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体负责人，投资者关系管理中心负责日常管理工作。制度涵盖内幕信息的保密、知情人登记备案、重大事项进程备忘录制作等内容，并要求在信息披露前完成档案报送。违反规定者将被追责。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会战略委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会战略委员会议事规则》（2025年修订），明确战略委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司战略市场部为牵头部门，财务资产部为支持部门，董事会秘书负责日常联络和会议组织。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司制定了董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则，明确ESG委员会为董事会下设专门委员会，负责研究制定公司ESG战略及管理体系，识别ESG重要议题与风险机遇，监督ESG工作实施，审议ESG披露文件等。委员会由三至五名董事组成，设召集人一名，会议每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议。委员会提案需提交董事会审议决定，并设立ESG工作组协助工作。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事会提名委员会议事规则（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会履行职责时，公司管理层及相关职能部门应予以配合。议事规则明确了会议召集、表决方式、回避制度、信息披露等内容，确保运作合规透明。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：国电南瑞科技股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年修订），明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。制度规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，并要求在特定情形下召开投资者说明会。董事会秘书负责统筹投资者关系管理工作，公司设立专门机构负责日常事务，严禁在交流中泄露未公开重大信息或作出证券价格预测。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞董事和高级管理人员离职管理制度

解读：国电南瑞科技股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形与生效条件，包括任期届满、辞职、被解任等情形下的处理方式。制度规定董事和高级管理人员离职后的责任与义务，涵盖工作交接、承诺履行、持股变动限制、保密义务及配合核查等内容。公司应在规定时间内披露董事辞职情况，涉及独立董事的需说明对公司治理的影响。制度自董事会审议通过之日起实施。

[ST八菱|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

解读：南宁八菱科技股份有限公司修订《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资、融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，履行职责时可聘请中介机构提供专业意见。会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议记录及相关资料保存期限不少于十年。

[拓斯达|公告解读]标题：累积投票制实施细则（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举程序。公司股东大会在选举两名以上董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，表决权可集中使用。细则明确了董事候选人提名方式、资格审查、表决规则及选举程序等内容，并规定独立董事与非独立董事分别进行累积投票。细则自公司发行H股并在香港联合交易所上市之日起生效。