公告解读

[中山公用|公告解读]标题：2025年第3次临时股东大会决议公告

解读：中山公用事业集团股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第3次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》的议案，并续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合，表决结果合法有效。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司总经理工作细则

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理在董事会领导下主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，行使包括拟定战略规划、年度计划、利润分配方案、内部机构设置、人事任免、签署合同及费用审批等职权。细则规定了高级管理人员的构成、任期、任职资格及职责，要求总经理定期向董事会报告工作，维护公司资产安全，推进企业管理与技术创新。同时明确了总经理办公会议制度及报告机制。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外投资经营决策制度

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定了对外投资经营决策制度，明确了公司对外投资的决策权限和程序。制度规定了股东会、董事会和总经理在对外投资中的审批权限，依据资产总额、净资产、净利润等指标划分决策层级。公司进行委托理财需建立专项制度，选择合格受托方并签订合同，且不得以此规避应履行的审议程序和信息披露义务。控股子公司相关投资事项视同公司事项，参股公司重大投资需参照执行。制度还规定了对外投资的实施、管理、收回与转让条件，以及相关信息披露要求。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序（2025年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司发布《董事会议事规则和决策程序（2025年修订）》，明确了董事会的召集、通知、会议召开、表决与决议、专门委员会职责及闭会期间授权等内容。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或独立董事联名提议。董事会决议须经全体董事三分之二以上通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。公司设立战略、薪酬、审计三个专门委员会，分别履行战略建议、薪酬考核、财务监督等职能。董事会会议记录由董事会秘书保存十年。

[*ST云网|公告解读]标题：关于公司控股股东赠与现金资产事项的进展公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)决定向公司及子公司无偿赠与现金资产1亿元，并豁免债务5,000万元，合计1.5亿元作为资本公积投入。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过。2025年12月30日，公司已收到上海臻禧赠与的1亿元资金。本次受赠现金将计入公司资本公积，对公司财务状况产生积极影响，具体会计处理以审计结果为准。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司章程（2025年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司章程（2025年修订）经公司董事会审议通过，修订内容涉及股东会、董事会、独立董事、股份回购、利润分配等方面。章程明确了公司注册资本为863,214,000元，股份结构为内资股和境内上市外资股。修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，并报主管机关批准后生效。

[拓斯达|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等情形的离职管理。制度明确离职程序、交接手续、离任审计、离职后义务及责任追究机制。董事辞任需提交书面报告，公司应在六十日内完成补选。离职人员须在5个工作日内移交文件资料，涉及重大事项的可启动离任审计。忠实义务在任期结束后2年内仍有效，未履行公开承诺的需制定履行方案。公司董事会负责解释和修改本制度。

[韵达股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：韵达股份于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤为第九届董事会非独立董事，胡铭心、黄晓芸、谢孝平为独立董事。会议同时通过公司董事津贴议案和修订公司章程议案。现场及网络投票股东共431人，代表股份总数占公司总股本的53.4972%。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、表决程序合法有效。

[中天精装|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、修订多项内部治理制度、续聘2025年度审计机构、变更经营范围、终止部分募投项目、董事会换届选举及第五届董事、高管薪酬方案等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共80人，代表股份占公司总股本的52.8007%。所有提案均获通过，其中董事会换届采用累积投票制，选举楼峻虎、王新杰等5人为非独立董事，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事。国浩律师（南京）事务所对会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

[天汽模|公告解读]标题：二〇二五年第二次临时股东大会决议的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2025年12月30日召开第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举议案，选举王易鹏、杨森、高宪臣为第六届董事会非独立董事，罗军民、宋晓然、祝燕洁为独立董事。会议还审议通过了变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，以及多项公司治理制度修订和制定议案。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[昂瑞微|公告解读]标题：北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京昂瑞微电子技术股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月8日。本次会议审议关于聘请2025年度审计机构、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、制定会计师事务所选聘制度等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案。涉及特别表决权股份的表决权数量与普通股份相同的事项包括修改公司章程、变更表决权数量、选聘独立董事及会计师事务所等。

[湖南发展|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询函回复的修订说明公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的多家水电公司股权，并募集配套资金。公司根据深交所审核问询函及更新后的财务数据，对重组报告书和问询函回复进行了修订，涉及财务数据、资产情况、诉讼、供应商、评估风险等内容。本次交易尚需深交所审核及证监会注册。

[湖南发展|公告解读]标题：湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

解读：湖南发展拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权，交易总价151,244.52万元。同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8.00亿元，用于支付现金对价及补充流动资金等。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为湖南能源集团，实际控制人仍为湖南省国资委。

[湖南发展|公告解读]标题：湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

解读：湖南能源集团发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。交易对方为湖南能源集团电力投资有限公司，标的资产为铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电及高滩水电的控股权。交易价格以评估值为基础，合计151,244.52万元，采用发行股份与现金支付相结合方式。同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过80,000万元。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。方案已获董事会、股东会审议通过，并取得国资监管部门批准。

[湖南发展|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见（修订稿）

解读：湖南发展拟发行股份及支付现金购买电投公司持有的四家水电公司股权，并募集配套资金。标的资产采用资产基础法评估，主要增值为固定资产和无形资产。交易完成后，上市公司将新增水电装机容量，具备协同效应。本次交易现金支付比例为45%，过渡期损益由交易对方享有。独立财务顾问对相关问题发表了核查意见。

[京能热力|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京京能热力股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于偶发性关联交易的议案》，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[*ST亚太|公告解读]标题：关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司因实施重整计划，进行资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，共计转增161,635,000股，总股本增至484,905,000股。转增股份由重整投资人受让，支付现金403,763,890.00元并捐赠保证金73,000,000元，转增股平均价为2.95元/股。股权登记日为2025年12月31日，股票停牌一天，2026年1月5日复牌。因股权登记日前一交易日收盘价9.10元/股高于转增股平均价，故调整除权参考价为7.05元/股，作为复牌日涨跌幅计算基准。

[京能热力|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京京能热力股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目，拟投资金额4,779.09万元；修订《董事会授权事项清单》；预计2026年度日常关联交易总额为261,169.59万元，关联董事回避表决；开展2024年经理层成员绩效年薪核定兑现工作；审议偶发性关联交易事项；决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。部分议案尚需提交股东大会审议。

[天汽模|公告解读]标题：关于第六届董事会第一次会议决议的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第一次会议，选举王易鹏为公司董事长，其任期至第六届董事会届满。根据公司章程，公司法定代表人变更为王易鹏。会议还选举了董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。同时，董事会聘任高宪臣为常务副总经理并代行总经理职责，戴东云为副总经理，邓应华为副总经理兼财务总监，孟宪坤为副总经理兼董事会秘书，刘丽娟为证券事务代表，任期均与第六届董事会一致。

[中天精装|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议，选举楼峻虎为董事长，并选举产生各专门委员会成员。会议聘任王新杰为总经理，张安为联席总经理，陶阿萍为副总经理兼财务负责人，陈文娟为董事会秘书。上述人员任期均至第五届董事会届满为止。各项议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。