公告解读

[湖南发展|公告解读]标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于及其摘要的议案》及《关于制定相关管理制度的议案》。其中，涉及关联交易事项的议案由非关联董事表决通过，相关财务数据已更新至2025年11月30日，且已获董事会各专门委员会审议通过。根据股东会授权，部分议案无需提交股东大会审议。

[中海达|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司出售闲置房产的议案》。因公司已搬迁至新总部大楼办公，旧总部大楼处于闲置状态，为盘活固定资产，公司拟将位于广州市番禺区天安总部中心的旧总部大楼以人民币4,000万元出售给自然人梁秋好、黄栩谚，房产总建筑面积为3,979.68平方米。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

[永和智控|公告解读]标题：第五届董事会第三十次临时会议决议公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。公司与全资子公司浙江永和智控科技有限公司拟为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保期限为董事会审议通过之日起12个月内。该事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。原担保期限将于2026年1月10日到期。

[电广传媒|公告解读]标题：关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告

解读：2025年11月13日，电广传媒召开董事会审议通过参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资的议案，公司及子公司芒果文旅、达晨创投、达晨财智以自有资金认购张旅集团转增股份0.8亿股，认购金额约3.168亿元。其中公司和芒果文旅直接认购3000万股，其余通过基金方式认购5000万股。2025年12月30日，股份过户登记已完成。公司直接持有1500万股，芒果文旅直接持有1500万股，相关基金持有5000万股。股份限售期均为18个月。

[湖南发展|公告解读]标题：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告

解读：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度及2025年1-11月审计报告由天健会计师事务所出具，审计意见为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量。报告涵盖资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。关键审计事项包括收入确认和固定资产。

[湖南发展|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

解读：中信证券作为独立财务顾问，对湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易的标的资产为铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电和高滩水电的控股权，交易对方为湖南能源集团电力投资有限公司。本次交易构成关联交易，已获得上市公司控股股东及实际控制人原则性同意，并履行了必要的内部决策程序。报告对本次交易的合规性、定价公允性、评估方法、标的资产权属、财务顾问核查意见等进行了详细说明。

[湖南发展|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）

解读：湖南启元律师事务所就湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，出具补充法律意见书（三）。本次重组财务报告审计基准日调整为2025年11月30日，报告期为2023年1月1日至2025年11月30日。补充核查期间，标的公司新增多项不动产权证、房屋所有权及专利权，部分房屋尚未取得权属证书但已取得合规证明。标的公司存在关联方资金集中管理情况，已解除并规范内部控制。本次交易不构成重大不利影响的同业竞争，符合相关法律法规规定，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册。

[拓斯达|公告解读]标题：董事会议事规则（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权范围及会议召集、提案、召开、表决等程序。董事会由7至13名董事组成，包括职工董事和不少于三分之一的独立董事，设董事长1人。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须2/3以上董事同意。规则还规定了董事会秘书职责、会议记录保存、决议执行及董事问责机制等内容。

[拓斯达|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事占多数，主任委员由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，对董事和高管进行绩效评价，提出薪酬建议，经董事会审议后实施。公司人力资源部门提供支持，会议决议需保密。

[拓斯达|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的组成、职责权限及议事程序。审计委员会由3名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少1名具备会计或财务管理专长。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，并对重大财务事项进行审查。审计部向审计委员会报告工作，委员会定期召开会议，对相关事项形成决议并提交董事会审议。

[拓斯达|公告解读]标题：境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定了境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度，旨在规范公司在境外发行和上市过程中的信息安全、保密及档案管理工作。制度依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规及公司上市地监管规则制定，适用于公司及下属企业，并要求聘请的境内外证券公司、证券服务机构遵守相关规定。制度明确了涉及国家秘密、工作秘密及影响国家安全信息的审批程序，要求相关文件提供须经主管部门批准并备案，同时规定工作底稿等档案应存放在境内，确需出境的须履行审批手续。公司应定期自查并可对服务机构执行情况进行检查。

[拓斯达|公告解读]标题：股息分派制度（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定了H股发行上市后的股息分派制度，明确股息分配重视投资者回报，保持连续性和稳定性，主要采用现金分红方式，并可根据情况实施中期利润分配。董事会在决定股息时需考虑公司财务表现、资本需求、流动性及外部环境等因素，且须遵守相关法律法规。中期股息由董事会决定，末期股息需经股东会批准。该制度自H股上市之日起生效。

[拓斯达|公告解读]标题：反洗钱及经济制裁管理制度（H股发行上市后适用）

解读：广东拓斯达科技股份有限公司制定反洗钱及经济制裁管理制度，明确董事会、高级管理层、内审部门及各业务部门在洗钱风险管理中的职责。制度涵盖客户身份识别、交易监控、可疑交易报告、员工培训、制裁名单筛查、风险评估与审批流程等内容，适用于公司及下属子公司各项业务活动。要求对高风险客户、供应商进行加强尽职调查，持续监控交易行为，并定期向管理层和董事会报告合规情况。涉及敏感国家或交易需经专项审批，违反规定将追责。

[天汽模|公告解读]标题：关于天津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认天津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度等议案。

[中天精装|公告解读]标题：关于公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，国浩律师（南京）事务所见证。会议审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、董事会换届选举、续聘审计机构、终止部分募投项目等议案。出席股东代表股份占总股本52.8007%，会议表决程序合法有效，决议合法有效。

[韵达股份|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于韵达控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：韵达控股集团股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事、公司董事津贴、修订公司章程等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东共431人，代表有表决权股份总数的53.4972%。各项议案均获通过，其中非独立董事候选人聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤，独立董事候选人胡铭心、黄晓芸、谢孝平均当选。修订公司章程议案获得特别决议通过。北京市天元律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。

[*ST名家|公告解读]标题：广东盛唐律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书

解读：2025年9月26日，广东高院裁定受理名家汇重整申请，并指定管理人。2025年11月27日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序。截至2025年12月24日，重整投资人已支付全部投资款12.03亿元，转增股票7.3亿股已完成登记，6.64亿股已划转至重整投资人账户。各类债权现金清偿完毕，抵债股票已分配或提存，相关委托追收协议已签署。2025年12月26日，广东高院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序。

[中山公用|公告解读]标题：关于中山公用2025年第3次临时股东大会的法律意见书

解读：广东君信经纶君厚律师事务所出具法律意见书，确认中山公用事业集团股份有限公司2025年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则等多项议案，并对中小投资者进行单独计票。

[电广传媒|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：湖南启元律师事务所对湖南电广传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议于2025年12月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管等议案，表决程序和结果合法有效。

[振邦智能|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，认为深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过了变更注册地址、修订公司章程、董事会议事规则等制度、董事会董事薪酬方案、申请银行授信额度及选举第四届董事会成员等议案。