公告解读

[妙可蓝多|公告解读]标题：第十二届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届董事会第十七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司2026年经营计划及预算的议案》和《关于补选沈新文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议还审议通过了其他两项需董事会审议的议案，所有议案均获全体非关联董事一致通过。

[博迈科|公告解读]标题：博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

解读：博迈科海洋工程股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》《关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票通过。特别分红方案尚需提交股东大会审议。

[海汽集团|公告解读]标题：海汽集团第四届董事会第五十三次会议决议公告

解读：海南海汽运输集团股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为8票同意，0票反对。同时审议通过《关于公司职业经理人团队2024年度经营业绩考核结果的议案》，关联董事李永青回避表决，7名非关联董事全部同意。会议召集程序符合相关规定。

[联创光电|公告解读]标题：第九届董事会第一次临时会议决议公告

解读：2025年12月31日，联创光电召开第九届董事会第一次临时会议，选举伍锐为公司董事长，并选举产生战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员。会议聘任伍锐为公司总裁，邓惠霞为副总裁，万云涛为财务负责人，周家禾为董事会秘书，胡仁会为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满。

[联创光电|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举、职权范围、专门会议机制及履职保障等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数不少于董事会总人数的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、变更承诺、收购事项等重大利益冲突进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供充分支持与保障。

[中国太保|公告解读]标题：中国太保第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年12月31日召开，审议通过多项议案。会议同意聘任刘龙先生为公司首席投资官（总经理助理），其任职资格尚需监管机构核准。会议还审议通过了集团及子公司领导人员薪酬体系优化、职业经理人薪酬制度改革实施方案、2025年度内部审计工作总结、2026年度内部审计工作安排、与太平洋资产管理有限责任公司签订委托资产管理合同、修订募集资金管理办法和消费者权益保护管理政策等多项议案。所有议案均获董事会审议通过，部分议案由董事会提名薪酬委员会预先审核。

[艾迪药业|公告解读]标题：艾迪药业第三届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏艾迪药业集团股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。日常关联交易事项遵循公平、公正、公开原则，未损害公司及股东利益，独立董事已发表同意意见，关联董事回避表决。公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，具体融资金额根据实际需求确定，授权董事长或总裁签署相关文件，有效期至2027年年度董事会召开之日。

[龙旗科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案，同意刊发、签署招股说明书及相关文件，授权相关人员处理发行上市具体事务。同时审议通过修订H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已获股东大会授权，无需提交股东大会审议。

[华锡有色|公告解读]标题：广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

解读：广西华锡有色金属股份有限公司于2025年12月31日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度、2026年度投资计划、控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺、2026年度期货套期保值计划，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。部分议案需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[力鼎光电|公告解读]标题：力鼎光电第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：厦门力鼎光电股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案，将授予价格由9.29元/股调整为8.68元/股。同时，会议审议通过向10名激励对象授予64.40万股预留限制性股票的议案，授予日为2025年12月31日，授予价格为8.68元/股。上述事项无需提交股东大会审议。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第9次会议决议公告

解读：大唐华银电力股份有限公司董事会于2025年12月31日以通讯表决方式召开2025年第9次会议，应到董事11人，实际参会11人，会议由董事长刘学东主持，会议审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在上交所网站及指定媒体披露的通知。

[永臻股份|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：永臻科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消会计估计变更的议案》。公司决定取消此前将房屋及建筑物折旧年限由20年变更为40年的会计估计变更，维持原有折旧年限不变。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的公告。

[艾为电子|公告解读]标题：艾为电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：上海艾为电子技术股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及相关议案，并于12月20日至12月29日在公司内部公示激励对象名单，公示期未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认为，激励对象符合相关法律法规及《激励计划》规定的资格条件，主体资格合法有效。

[联创光电|公告解读]标题：关联交易管理制度(2025年12月修订)

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、范围及决策程序。制度规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易需遵循诚实信用、公平公正原则。关联交易根据交易金额设定不同的审议权限，达到一定标准需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。涉及关联董事、关联股东的，应当回避表决。日常关联交易可按类别预计并披露，部分特定情形的交易可免于按关联交易方式审议和披露。

[柏楚电子|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：上海柏楚电子科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了信息披露暂缓、豁免的适用范围、条件及内部审批程序。制度适用于公司及相关信息披露义务人，涉及国家秘密或商业秘密的信息，在满足特定条件下可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露。相关信息需尚未泄露，内幕知情人须书面承诺保密，且公司股票交易未发生异常波动。制度规定了严格的登记、审核流程及责任追究机制，确保合规操作。

[海汽集团|公告解读]标题：海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法（2025年修订）

解读：海南海汽运输集团股份有限公司发布《职业经理人薪酬与绩效管理办法（2025年修订）》，明确职业经理人薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励构成。基本年薪与绩效年薪比例为1:2，绩效年薪与年度考核结果挂钩，考核得分低于75分不发放。任期激励在任期末累计盈利且超额完成目标时发放，比例不超过30%。考核指标包括经营业绩、关键绩效、专项任务等，安全生产、廉洁纪律等为红线指标，实行一票否决。薪酬与考核结果挂钩，实现收入能升能降。

[杭齿前进|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过多项议案：2026年度技术改造计划投入12,595.60万元；预计2026年度日常关联交易金额为23,650.00万元；对全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司增资2亿元；回购注销12名激励对象持有的261,500股限制性股票，回购价格调整为4.09元/股；285名激励对象的2,356,500股限制性股票满足第一个解除限售期条件；拟减少注册资本并修订公司章程；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[广西广电|公告解读]标题：广西广电关于高级管理人员离任的公告

解读：广西广播电视信息网络股份有限公司于近日收到副总经理邓必栋先生的书面辞职报告，邓必栋先生因工作调整申请辞去副总经理职务，离任时间为2025年12月30日，原定任期至2026年11月27日。其辞职报告自送达董事会之日起生效，已做好工作交接，辞职不影响公司正常生产经营。邓必栋先生离任后不再在公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。

[东睦股份|公告解读]标题：东睦股份关于为全资子公司提供担保的公告

解读：东睦新材料集团股份有限公司为全资子公司山西东睦磁电有限公司与中国建设银行在2025年12月31日至2028年12月31日期间发生的债务提供连带责任保证担保，担保最高限额为8,000万元。本次担保已履行董事会及股东大会审批程序，属于前期预计额度内担保，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为101,327万元，占公司最近一期经审计净资产的36.10%，无逾期担保。

[深高速|公告解读]标题：2025年11月未经审计路费收入公告

解读：深圳高速公路集团股份有限公司发布2025年11月未经审计路费收入公告。公司所辖收费公路在当月实现合计路费收入（不含税）人民币685,284千元，其中深圳地区收入273,283千元，广东其他地区收入500,459千元，中国其他省份收入95,949千元。各路段收入按控股比例和收入合并比例列示。董事会提醒投资者，上述数据为预估且未经审计，与定期报告可能存在差异，仅供阶段性参考。