公告解读

[山东墨龙|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司（股份代号：568）发布临时股东会通告，宣布将于2026年1月23日下午二时正在中国山东省寿光市文圣街999号会议室召开临时股东会，会议将审议一项普通决议案：关于实施债务支付暨债务重组的议案。为确定出席临时股东会及投票资格，H股股份过户登记处将于2026年1月20日至1月23日暂停办理股份过户登记手续，H股股东须于2026年1月19日下午四时三十分前将过户文件交至卓佳证券登记有限公司。A股股东参会资格详情将另行在深圳证券交易所公告。随附通函及代表委任表格，股东应于会议举行至少24小时前提交委任表格。受委托代表须出示身份证明及授权文件。会议预计耗时约一小时，股东自行承担参会交通及食宿费用。

[东芯股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：东芯半导体股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月12日。会议审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于制定的议案》，其中前两项为特别决议议案。

[中国健康科技集团|公告解读]标题：(1) 于二零二五年十二月三十一日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 董事退任;(3) 董事会主席变更;(4) 董事委员会组成变更;及(5) 未遵守上市规则

解读：中国健康科技集团控股有限公司于2025年12月31日举行股东周年大会，会上决议案投票结果公布。第1、2C、3、4、5、6、7及8项普通决议案获通过，包括采纳经审核财务报表、重选刘淑华女士为独立非执行董事、续聘核数师、授予股份配发及购回授权、批准股份计划等。第2A及2B项关于重选凌锋教授及郭中隆先生为董事的决议案未获通过。凌锋教授及郭中隆先生随即退任执行董事及独立非执行董事职务。凌锋教授同时辞任董事会主席，毕雪女士获委任为新任主席。毕雪女士现为执行董事兼行政总裁，拥有工商管理学士学位及会计、税务专业资格。此外，提名委员会及薪酬委员会成员亦相应调整。由于郭中隆先生退任，公司目前仅有两名独立非执行董事，未满足上市规则第3.10及3.21条规定的最少三名要求，公司将尽快物色合适人选填补空缺，并在三个月内完成委任。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、选举公司第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及制定或修订公司部分治理制度的议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。出席会议的股东及代理人共927人，代表有表决权股份总数的11.8176%。

[新时代集团控股|公告解读]标题：内幕消息公告 出售阿根廷东北部上游油气业务

解读：新時代集團控股有限公司（股份代號：00166）於二零二五年十二月三十一日發出內幕消息公告，宣布其全資附屬公司高運控股（香港）有限公司與獨立第三方Lantau Tomorrow Development Inc.訂立買賣協議，出售高運集團有限公司（HLG BVI）的全部已發行股本。HLG BVI持有位於阿根廷薩爾塔省Los Blancos特許權區50%的參與權益，從事上游油氣業務。出售事項已於協議訂立當日完成，HLG BVI不再納入本集團財務報表綜合範圍，標誌著本集團全面退出阿根廷石油業務。此次出售參考HLG BVI資產淨值、市場環境及業務前景經公平磋商釐定代價，董事會認為條款公平合理，符合公司及股東整體利益。由於出售事項的適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，不構成須予公佈的重大交易。

[石大胜华|公告解读]标题：石大胜华2026年第一次临时股东会会议材料

解读：石大胜华新材料集团股份有限公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，本次发行不超过发行后总股本的20%，并授予超额配售权。募集资金将用于电解液、六氟磷酸锂等项目建设、海外拓展、研发及补充运营资金。公司同时提请股东大会授权董事会办理发行上市相关事宜，并修订公司章程及内部治理制度。独立董事王清云辞任，提名马濬琦为新任独立董事。

[瑞浦兰钧|公告解读]标题：章程

解读：瑞浦兰钧能源股份有限公司章程共十八章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知、合并分立、解散清算、章程修改等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,336,874,050元，注册地址位于浙江省温州市。公司于2023年10月19日经中国证监会备案，在香港联交所发行H股并上市。章程明确了股东会、董事会的职权与议事规则，规定了董事、高级管理人员的任职资格与责任，并对利润分配、财务制度、内部控制等作出详细规范。公司设董事会秘书及多个专门委员会，确保公司治理合规运作。

[中航重机|公告解读]标题：2026-001 中航重机2025年第六次临时股东会决议公告

解读：中航重机股份有限公司于2025年12月31日在贵阳召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》及《关于续保“董责险”的议案》。会议以现场和网络投票方式举行，出席股东及代理人共694人，代表股份481,161,487股，占公司有表决权股份总数的30.7736%。同时，会议选举冉兴、胡灵红、石永勇、褚林塘、徐洁为非独立董事，王雄元、王立平、余波为独立董事，上述议案均获通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[新宙邦|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳新宙邦科技股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，会议由第七届董事会召集，现场会议地点为深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室。会议审议《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的议案》，对中小投资者表决单独计票。股权登记日为2026年1月12日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。现场会议登记时间为2026年1月16日，可通过传真或信函方式登记。

[海螺创业|公告解读]标题：持续关连交易:(1)二零二六年销售商品框架协议;(2)二零二六年采购商品框架协议;(3)二零二六年技术及其他服务框架协议;及(4)二零二六年提供服务框架协议及修订二零二六财政年度原年度上限(海螺设计院销售商品框架协议)

解读：中国海螺创业控股有限公司于2025年12月31日订立多项2026年持续关连交易框架协议，包括销售商品、采购商品、技术及其他服务、提供服务四类协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。协议分别与海螺水泥集团及海螺新材集团订立，涉及商品销售、采购、技术服务及供应服务等日常业务往来。同时，公司修订了与海螺设计院销售商品框架协议项下2026财政年度的原年度上限，由人民币4500万元下调至1200万元，基于历史交易金额下降及预期需求减少。各项协议的定价均遵循公平磋商原则，并参考市场价或成本加成方式确定。由于相关交易的年度上限总和占公司相应指标比例超过0.1%但低于5%，须遵守上市规则申报、公告及年度审阅规定，但获豁免独立股东批准。董事会认为该等交易属公司日常业务，条款公平合理，符合股东整体利益。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜、建议增发公司股份新一般性授权、向控股子公司提供财务资助、建议延长暂停办理H股股份过户登记期间等六项议案。会议表决程序合法有效，所有议案均获通过，其中前四项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对上述议案进行了单独计票。

[千里科技|公告解读]标题：重庆千里科技股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

解读：重庆千里科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。会议由董事会召集，副董事长鲍毅主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共437人，代表有表决权股份总数的50.7532%。议案对中小投资者单独计票，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决。北京市环球律师事务所上海分所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[航发动力|公告解读]标题：中国航发动力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国航发动力股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于2026年度预计日常关联交易的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年1月12日，股东可于规定时间办理登记并参会。

[久融控股|公告解读]标题：内幕消息 - 有关潜在出售附属公司之进一步最新情况 - 有关订立协议最后限期之届满

解读：兹提述久融控股有限公司日期为2024年6月28日、2024年12月31日及2025年6月30日有关潜在出售事项的公告。如该等公告所述，若买方与卖方未能于2025年12月31日或之前就潜在出售事项订立协议，且双方未书面同意延长最后期限，则卖方须无息退还预付款项。董事会谨此通知股东及潜在投资者，意向书的延长期限已于2025年12月31日届满，买方已明确表示不会进一步延长意向书的有效期。目前，卖方与买方正就预付款项的安排进行磋商，包括讨论收购部分资产的方案，预期累计金额为人民币205,000,000元的预付款项的最终方案将在三个月内确定。公司将根据《上市规则》在事项有重大进展时刊发进一步公告。股东及潜在投资者买卖公司股份时应审慎行事。

[中国电建|公告解读]标题：中国电力建设股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中国电力建设股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了选举第四届董事会董事、2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议、中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易等议案。会议由董事会召集，董事姚焕主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。关联股东中国电力建设集团有限公司对第2、3项议案回避表决。北京市嘉源律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。

[华润电力|公告解读]标题：修订持续关连交易的年度上限

解读：华润电力控股有限公司于2025年12月31日发布公告，宣布与控股股东华润集团订立补充框架协议，修订原框架协议项下燃气产品的年度交易上限。由于自2026年起拟通过集中采购增加向华润集团采购燃气产品并减少向第三方采购，预计对燃气产品的需求将显著上升，原定年度上限无法满足实际需要。经双方协商，将截至2026年12月31日及2027年12月31日止两个财政年度的燃气产品年度上限由原来的人民币1亿元上调至3.5亿元。本次修订仅涉及燃气产品交易上限，框架协议其他条款包括定价政策和支付安排均维持不变。定价依据国家发改委及相关地方部门规定，并参考市场因素调整。该交易构成持续关连交易，因修订后的上限适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守上市规则申报及公告要求，获豁免独立股东批准。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。

[正商实业|公告解读]标题：有关移除不发表意见的行动计划执行情况的季度更新

解读：正商实业有限公司（股份代号：185）董事会根据上市规则第13.09条及内幕消息条文刊发本公告，提供关于消除核数师对截至2024年12月31日止年度综合财务报表所发表的不发表意见之行动计划执行情况的季度更新。截至本公告日期，公司继续与三名票据持有人就延长还款期限进行磋商，目前无票据持有人要求提前偿还优先票据本息，亦无诉讼迹象。集团积极检讨债务架构，于2025年7月1日至11月30日期间获得约人民币2.864亿元新增借贷，并偿还约人民币2.476亿元。截至2025年11月30日止十一个月，累计合约销售额约为人民币42亿元。公司持续优化组织架构，控制行政及劳务开支。同时，正积极与不少于600名承包商磋商应付建筑费用的还款或结算安排，期间已完成约人民币7.005亿元的结算。董事会将继续推进相关措施，并适时另行公布进展。

[中国金茂|公告解读]标题：补充公告须予披露的交易出售三亚旅业100%股权

解读：中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）就出售三亚旅业100%股权事项发布补充公告。根据最终转让总对价人民币2,264.6百万元与三亚旅业于2025年3月31日经审核净资产约人民币691.29百万元的差额，公司预计录得税前收益约人民币1,573.31百万元，实际收益以经审核合并财务报表为准。出售事项所得款项净额预计约为人民币2,259.73百万元，将用于未来合适投资（包括土地购买、开发及并购优质资产机会）及/或作为一般营运资金。目前集团尚未确定具体重大投资计划，所得款项的具体分配亦未明确。除上述补充信息外，此前于2025年12月23日发布的公告内容保持不变。本公告为对该交易的进一步说明，需与原公告一并阅读。

[可靠股份|公告解读]标题：第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于修订及相关议事规则的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会设置，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款。该议案尚需提交股东大会审议。会议应到监事3人，实到3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[思摩尔国际|公告解读]标题：授出购股权

解读：思摩爾國際控股有限公司（股份代號：6969）於2025年12月31日根據經修訂首次公開發售後購股權計劃，向集團內5名合資格員工授出合共915,000股購股權。每份購股權的行使價為每股12.24港元，不低於授出日前五個營業日的平均收市價，有效期為自授出日起10年，至2035年12月30日止。購股權將於2026年12月31日至2030年4月30日期間分批歸屬，並可在歸屬後至有效期內分階段行使。行使安排包括多個批次，最早一批於2026年12月31日開始可行使。購股權數量根據職位、任期及績效評估結果確定，並受績效目標與退扣機制約束，若承授人終止僱用關係則購股權失效。本次授出毋須股東批准，且承授人均非董事、主要股東或其聯繫人，亦未超出個人或關連實體的授出上限。授出後，計劃下仍有551,022,627股股份可供日後授出；若所有獎勵均以新股份履行，則尚餘547,193,627股。