公告解读

[科兴制药|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：科兴生物制药股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案和关于续聘2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东99名，代表表决权股份占公司总股本的53.8815%。两项议案均获得通过，中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[OSL集团|公告解读]标题：(1)建议更新一般授权;及(2)股东特别大会通告

解读：OSL集團有限公司（股份代號：863）於2025年12月31日發出通函，建議更新一般授權，以供董事會在股東特別大會上獲授權配發及發行不超過已發行股份總數20%的新股份。現有一般授權已於2025年6月27日股東週年大會授予，截至最後實際可行日期（2025年12月24日）已動用超過95%，僅餘0.69%可用。為確保未來六個月內能靈活籌資，公司提呈新一般授權，有效期至2026年股東週年大會或更早終止日期。此次更新旨在支持戰略收購、海外業務擴張、美國雙重上市計劃及應對快速變化的數字資產行業需求。公司過去十二個月透過先舊後新認購、一般授權認購及特別授權認購共籌集約23.36億港元，部分資金已用於收購Banxa Holding Inc.等項目。獨立董事委員會及獨立財務顧問中毅資本認為建議公平合理，符合公司及股東整體利益，建議獨立股東投票贊成。股東特別大會訂於2026年1月21日舉行。

[ST东时|公告解读]标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》，决定终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”。该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会及“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的议案。

[*ST天择|公告解读]标题：中广天择第五届董事会第一次会议决议公告

解读：中广天择传媒股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，选举彭勇为董事长，蒋娜为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会委员及召集人。聘任傅冠军为公司总经理，关敬蓉、周智、邓集慧、孙静、乔志、程震为副总经理，孙静为财务负责人，周智为董事会秘书，李姗为证券事务代表。上述任职任期均与第五届董事会任期一致。

[斯莱克|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目部分终止的议案》《关于增加公司经营范围并修改的议案》《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

[狮子山集团|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：獅子山集團有限公司（股份代號：1127）於二零二五年十二月三十一日公布，自二零二六年一月一日起，董事會成員包括執行董事劉竹堅、王世揚；非執行董事李海、郭俊升；獨立非執行董事李效良、何大衞、伍兆安、吳芍希。董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。李效良、何大衞、伍兆安、吳芍希為審核委員會成員，其中李效良、伍兆安、吳芍希為該委員會成員，何大衞為薪酬委員會成員。劉竹堅為提名委員會主席，李效良、何大衞、伍兆安、吳芍希均為提名委員會成員。各委員會職務標註為：C代表主席，M代表成員。

[豪能股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：成都豪能科技股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案》，关联董事张勇回避表决，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[OSL集团|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：OSL集團有限公司（股份代號：863）謹訂於二零二六年一月二十一日（星期三）上午十時三十分在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期39樓舉行股東特別大會或其任何續會。會議將考慮並酌情通過一項普通決議案。該決議案包括：(a) 撤回於二零二五年六月二十七日股東週年大會上授予董事配發、發行及處理未發行股份的一般授權；(b) 全面及無條件批准董事在「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份的證券，以及作出相關建議或協議；(c) 授權董事在有關期間內作出可能於期間內或結束後行使該等權力的安排；(d) 董事根據此批准配發的股份總數不得超過決議案通過時已發行股份數目的20%，但供股、購股權計劃、以股代息安排或可轉換證券行使的情況除外；(e) 「有關期間」自決議案通過之日起，至下屆股東週年大會結束、法定期限屆滿或股東以普通決議案撤回或修改授權之日（以最早者為準）止。

[创业环保|公告解读]标题：创业环保第十届董事会第一次会议决议公告

解读：天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第一次会议，选举唐福生为董事长，张健为总经理，并聘任彭怡琳、牛波、赵曦、江晓川为副总经理，聂艳红为总会计师，高珺为总法律顾问（首席合规官），齐丽品为董事会秘书、总审计师，朱凡为证券事务代表，曹尔容为公司秘书（香港）。会议还审议通过经理层转制、薪酬管理制度、融资额度、子公司章程修订及签署特许经营项目付费调整备忘录等事项。

[永安期货|公告解读]标题：永安期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：永安期货股份有限公司于2025年12月31日以通讯表决方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由黄志明先生主持。会议审议通过《关于与公司经营层签订经营业绩责任书（岗位聘任协议）的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

[山高新能源|公告解读]标题：重续有关电力销售之持续关连交易

解读：山高新能源集團有限公司（股份代號：01250）於二零二五年十二月三十一日與主要股東北控水務（股份代號：371）訂立二零二五年電力銷售協議，以重續原有的二零二二年電力銷售協議及二零二三年補充協議。該協議有效期由二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日，涉及本集團向北控水務集團銷售位於若干水廠之分佈式光伏電站所生產的電力。電價按政府指定的每千瓦時價格扣除8%至30%的折扣率計算，並參考市場慣例及對獨立第三方的定價。付款按月進行，於發票發出後五個工作日內以銀行轉賬支付。截至二零二六、二零二七及二零二八年各年度的電費收入年度上限分別為人民幣19,184,600元、25,195,345元及24,784,198元。董事會認為交易於日常業務中按正常商業條款進行，條款公平合理，符合公司及股東整體利益。由於北控水務為公司關連人士，本次交易構成持續關連交易，惟因適用百分比率低於5%，獲豁免獨立股東批准。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份第十届董事会第一次会议决议公告

解读：平顶山天安煤业股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第一次会议，选举焦振营为公司董事长。会议审议通过了董事会各专门委员会成员名单，聘任张国川为公司总经理，刘金祥为董事会秘书，韩群亮、梁五星等七人为副总经理，付文龙为总工程师，张后军为财务总监，王昕为证券事务代表。上述人员任期均为三年。会议还审议通过对全资子公司增资的议案。

[拉普拉斯|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年1月21日14时30分在深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月21日交易时段。股权登记日为2026年1月15日。会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及多项公司治理制度修订议案。中小投资者对关联交易议案单独计票，关联股东需回避表决。

[天图投资|公告解读]标题：深圳市天图投资管理股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

解读：深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会会议，会议由董事会召集，董事长王永华主持，出席会议股东共10人，代表有表决权股份总数的41.59%。会议审议通过《关于修订并撤销监事会的议案》，同意公司根据新《公司法》相关规定撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，该议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关连交易管理办法》及《关联交易管理制度》的修订，其中部分制度修订获全票通过。会议还审议通过了监事会主席李康林、监事狄喆及职工代表监事张慧敏的离任事项，生效日期均为2025年12月31日。公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

[*ST观典|公告解读]标题：关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告

解读：观典防务技术股份有限公司因实际控制人高明非经营性资金占用、2024年度财务报告内部控制被会计师出具否定意见，以及公司年度报告财务指标存在虚假记载，被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。截至2025年4月26日，资金占用余额为9,694.72万元，2025年4月28日公司被叠加实施其他风险警示。2025年7月8日起因行政处罚事先告知书认定财务指标虚假记载，再次被叠加实施其他风险警示。截至公告日，实控人已归还全部占用资金本息。公司同时存在股份质押、冻结等情况，并每月披露风险警示进展。

[正通汽车|公告解读]标题：复牌进度季度更新及继续暂停买卖

解读：中国正通汽车服务控股有限公司（股份代号：1728）因要约完成后公众持股量不足，股份自2025年7月2日起在联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。公司正推进复牌工作，要约人拟通过配售或出售所收购股份恢复最低公众持股量，并已委任中金香港证券为财务顾问。同时，公司积极物色新股配售机会，寻求向潜在投资者发行新股以恢复公众持股比例。鉴于资本市场状况及减持规模较大，需额外时间落实相关安排。公司已申请联交所进一步豁免遵守上市规则第8.08(1)条及第13.32B条，期限为2026年1月1日至2026年6月30日。此前豁免期至2025年12月31日。业务方面，集团持续优化经销架构，推动新能源转型，并已完成收购厦门信达旗下4S经销及汽车销售出口业务，扩大区域布局与市场份额。

[建设机械|公告解读]标题：建设机械2026年第一次临时股东会会议资料

解读：陕西建设机械股份有限公司于2026年1月8日召开第一次临时股东会，审议终止向特定对象发行股票事项。公司原于2023年12月22日审议通过相关发行议案，并于2024年12月20日及2025年1月7日审议通过延长授权及决议有效期至2026年1月8日。鉴于宏观经济环境、公司实际情况及资本市场变化，经审慎研究，决定终止本次发行。该事项不会对公司正常经营和持续发展造成重大影响，亦不损害公司及股东利益。

[奥特维|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：无锡奥特维科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，将股东、公司与员工利益结合，促进公司长远发展。该计划已制定草案及其摘要，并配套实施考核管理办法，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，包括确定激励对象、授予日、调整授予数量与价格、办理归属及变更等事项。

[天图投资|公告解读]标题：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，会议以电子通讯方式举行，全体董事均出席或授权出席。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。原董事会秘书李必才先生因公司其他工作安排需要，于2025年12月31日辞去董事会秘书职务。公司聘任狄喆先生为新任董事会秘书、H股规则下的公司高级管理人员及公司第四届执行委员会委员，任期自2026年1月1日起至第四届董事会任期届满为止。该议案获全票通过，无回避表决情况，且无需提交股东会审议。公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡洌对该议案发表了同意的独立意见。

[科汇股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东25人，代表表决权38,012,007股，占公司总股本的36.6180%。朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯当选非独立董事；王传顺、苏丽萍、巩硕当选独立董事。所有候选人得票率均超过99.9%，议案获通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规。