公告解读

[杭叉集团|公告解读]标题：杭叉集团：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：杭叉集团股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于预计2026年一季度日常关联交易金额的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，包括浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司等。股权登记日为2026年1月12日，股东可于2026年1月15日办理会议登记。现场会议地点为浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室。

[天图投资|公告解读]标题：深圳市天图投资管理股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见

解读：深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日发布海外监管公告，披露公司独立董事就第四届董事会第六次会议审议事项发表独立意见。独立董事王世林、刁扬、蔡洌对聘任董事会秘书事项出具意见，认为聘任程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》规定；被提名人具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，同意将该议案提交董事会审议。本公告依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条作出，并载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站供参阅。董事会成员信息及主办券商信息亦在公告中列明。

[五矿新能|公告解读]标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所及制定未来三年股东分红回报规划的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。所有议案均获通过，无被否决议案。关联股东对中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司回避表决。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[思摩尔国际|公告解读]标题：授出奖励股份

解读：思摩尔国际控股有限公司（股份代号：6969）于2025年12月31日根据经修订股份奖励计划，向7名合资格集团员工授出共计545,000股奖励股份，每股购买价为零，授出日收盘价为每股11.91港元。该等奖励股份须待承授人接纳后生效，并将于2026年12月31日至2030年4月30日期间归属。奖励股份数量基于承授人的职位、任期及绩效评估结果确定，且受绩效目标及归属安排影响。若承授人停止雇佣关系，未归属的奖励股份将失效。本次授出无需公司股东批准。据董事所知，承授人并非公司董事、最高行政人员、主要股东或其联系人，亦无任何人超过上市规则下的个人或关联实体授出限额。授出后，尚有305,883,671股股份可供后续授出。

[万通发展|公告解读]标题：关于控股股东及其一致行动人所持部分股份完成非交易过户暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：北京万通新发展集团股份有限公司于2025年12月31日收到控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司及其一致行动人万通投资控股股份有限公司的告知函，因司法执行，嘉华控股于2025年12月30日非交易过户减持3,304,371股，万通控股于2025年11月20日至12月30日期间非交易过户减持62,922,770股，另于2025年9月10日司法拍卖减持127,600股。本次权益变动后，两者合计持股比例由33.99%降至30.48%，不触及要约收购，未导致公司控制权变更，不影响正常经营。

[万林物流|公告解读]标题：江苏万林现代物流股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：江苏万林现代物流股份有限公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司于2025年12月31日与公司董事兼总经理郝剑斌签署《一致行动人协议》，新增郝剑斌为一致行动人。本次权益变动后，一致行动人合计持股比例由31.68%增至32.42%，触及1%刻度。本次变动不涉及持股数量增减，不触及要约收购，不影响控制权。同时，一致行动人共青城铂瑞拟在3个月内通过大宗交易向郝剑斌转让不超过公司总股本2.00%的股份，系内部转让，合计持股数量不变。

[天图投资|公告解读]标题：深圳市天图投资管理股份有限公司高级管理人员任免公告

解读：深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过聘任狄喆先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自2026年1月1日起生效。狄喆先生持有公司股份7,300股，占总股本的0.0014%，非失信联合惩戒对象。其简历显示，狄喆为中国国籍，无境外永久居留权，拥有河北经贸大学法学学士和伦敦政治经济学院法学硕士学位，曾任职于广东星辰律师事务所、华润五丰有限公司，现任公司法务部总监兼香港公司总经理、天图资本管理中心合伙人。 原董事会秘书李必才先生因公司其他工作安排辞去职务，公司对其在任期间为公司规范运作、信息披露及投资者关系管理等方面所作的贡献表示感谢。 公司认为本次任免符合治理要求和经营需要，不影响日常生产经营。独立董事发表意见认为聘任程序合规，候选人具备履职所需的专业能力和经验。 备查文件为《第四届董事会第六次会议决议》。

[康鹏科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：上海康鹏科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易额度预计、2026年度对外担保预计以及为关联方提供担保暨关联交易的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共90名，代表58.5369%表决权股份。所有议案均获有效通过，其中涉及关联交易事项已履行回避表决程序。中小投资者对相关议案进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认决议合法有效。

[维远股份|公告解读]标题：利华益维远化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：利华益维远化学股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长魏玉东主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共367人，代表有表决权股份总数的67.3088%。会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》，关联股东对关联交易议案已回避表决。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[美因基因|公告解读]标题：复牌进度季度更新及继续暂停买卖

解读：美因基因有限公司（股份代号：6667）根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部披露内幕消息。公司股份自2025年4月1日起在联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。公告提及延迟发布2024年全年业绩及2025年中期业绩、推迟董事会会议及相关报告刊发，并已建议更换核数师。联交所已发出复牌指引，公司正制定复牌计划以满足相关要求。独立法证调查已完成，调查委员会及董事会认可调查结果，详情见2025年11月11日公告。内部监控审查初稿已完成并提交联交所。业务营运方面，集团持续正常运作，截至2025年11月30日，已与中国超340个城市医疗机构合作，累计完成逾2500万次基因检测。公司将适时更新复牌进展。

[中微公司|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：中微公司于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%股权并募集配套资金的议案。本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。董事会认为公司符合交易条件，预计不构成关联交易或重大资产重组，且符合多项监管规定。相关议案尚需提交股东会审议。公司暂不召开股东会，待审计、评估完成后另行审议。

[中烟香港|公告解读]标题：持续关连交易重续烟叶及服务销售及采购交易的框架协议

解读：中煙國際（香港）有限公司於2025年12月31日與Alliance One集團訂立2025年延長協議，將現有煙草銷售及採購框架協議的期限延長至2026年1月1日至2028年12月31日，為期三年。同時訂立2025年CBT煙草及服務採購框架延長協議，規範向Alliance One集團採購與煙葉類產品加工及生產相關的其他服務。由於Alliance One Brazil持有CBT 49%股權，構成上市規則第14A章下的持續關連交易。交易按一般商業條款進行，董事會確認交易屬公平合理，符合公司及股東整體利益。根據上市規則第14A.101條，本次延長獲豁免通函、獨立財務意見及股東批准要求。公告披露了截至2024年度及2025年前十一個月的歷史交易金額，並設定了2026至2028年度的銷售與採購交易年度上限。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第一次会议，选举张能勇为董事长，管恩华为副董事长。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理，李嘉平等人为副总经理，刘冬梅为财务总监，李志刚为总工程师。刘冬梅拟任董事会秘书，待取得任职资格后生效，期间由董事长代行职责。聘任叶选荣为证券事务代表。审议通过董事、高管薪酬实施细则，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机第八届董事会第一次临时会议决议公告

解读：中航重机股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过多项议案。会议选举冉兴为公司董事长，并聘任胡灵红为总经理，冀胜利、王志宏、唐诚江为副总经理，石永勇为总会计师，宋贵奇为总法律顾问，王志宏为董事会秘书，陈应发为证券事务代表。同时审议通过董事会各专门委员会成员名单、2018年非公开发行股票募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、2026年度投资计划及修订法人授权委托管理办法等事项。所有议案均获全票通过。

[新宙邦|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳新宙邦科技股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，选举覃九三为董事长，周达文为副董事长，并聘任姜希松为总裁，周艾平等为高级管理人员。会议审议通过设立董事会各专门委员会成员名单，以及聘任董事会秘书、财务总监、审计监察部负责人和证券事务代表等事项。同时，董事会同意在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目，在波兰二期项目投资不超过2亿元人民币，并对天津项目二期追加投资1.03亿元。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[可靠股份|公告解读]标题：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订及相关议事规则的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及议事规则。会议决定于2026年1月16日召开临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：深圳市道通科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议应到董事7人，实到7人，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。该议案已经审计委员会事前认可。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[宏达股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十五次会议决议公告

解读：四川宏达股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年与蜀道集团下属企业日常关联交易金额约126,850万元，与四川发展龙蟒股份有限公司日常关联交易金额约2,000万元。关联董事已回避表决。会议还审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》，同意使用不超过10亿元自有资金进行结构性存款，期限不超过一年，资金可循环使用。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过制定公司市值管理办法、修订投资管理办法等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[嘉亨家化|公告解读]标题：第三届董事会第六次会议决议公告

解读：嘉亨家化第三届董事会第六次会议于2025年12月31日召开，审议通过豁免控股股东及实际控制人曾本生先生自愿性股份限售承诺的议案，认为该事项有利于推进控制权转让交易及公司发展，尚需提交股东大会审议。会议同时通过公司及全资子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案，保理融资总额不超过1.5亿元，授权期限为12个月。此外，董事会决定召开2026年第一次临时股东大会。

[嘉亨家化|公告解读]标题：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

解读：嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月31日召开，审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》。独立董事认为该事项符合相关法律法规，有利于公司控制权变更的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，关联董事需回避表决。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。