公告解读

[可靠股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月更新版）

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月更新版），明确董事会的职责权限、议事程序和决策机制。规则涵盖董事任职资格、董事长选举、董事会会议的召集与通知、提案程序、会议召开方式、表决与决议要求等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，每届任期三年。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，关联董事须回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及档案保存等事项。

[斯莱克|公告解读]标题：《公司章程》（2025年12月）

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的外商投资股份有限公司，注册资本为人民币64,839.9994万元。公司住所位于苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。利润分配优先采用现金分红，每年不少于当年可分配利润的20%。

[杭州银行|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于杭州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就杭州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月31日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了变更注册资本、发行金融债券、选举独立董事赵骏、不再设立监事会及修订公司章程等相关议案。出席会议股东及代理人共572人，代表股份占公司总股本的57.0891%。表决程序合法，表决结果有效。

[神马电力|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司调整部分募投项目投资建设进度的核查意见

解读：江苏神马电力股份有限公司调整部分募投项目投资建设进度，将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”和“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的预计达到可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日。此次调整基于部分定制设备技术适配和调试周期较长，不影响募集资金用途及投资规模，不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。该事项已获公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。

[平煤股份|公告解读]标题：平顶山天安煤业股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认平顶山天安煤业股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议了变更会计师事务所、董事会换届及选举非独立董事和独立董事等议案。

[创业环保|公告解读]标题：国浩律师（天津）事务所关于创业环保2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（天津）事务所出具法律意见书，确认天津创业环保集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。会议审议通过了第十届董事会董事薪酬、选举执行董事、非执行董事及独立董事等议案，各项议案均获得通过。

[东芯股份|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：东芯半导体股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。在不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币97,000万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，产品期限最长不超过12个月。该事项已获董事会批准，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议。现金管理所得收益将用于补足募投项目资金缺口及日常经营，并按规定披露相关信息。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：《公司章程》全文（2025年12月）

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司发布《公司章程》，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立增资减资解散清算、修改章程等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、董事会与股东会议事规则等关键条款。

[华润材料|公告解读]标题：关于减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：华润化学材料科技股份有限公司因回购注销2022年限制性股票激励计划中77名激励对象持有的5,414,170股限制性股票，以及通过集中竞价方式回购并注销8,483,257股股份，合计减少注册资本13,897,427股。公司总股本由1,486,358,853股变更为1,472,461,426股。根据《公司法》规定，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权。债权申报时间为2026年1月1日起45日内，可通过邮寄、现场等方式向公司提交相关证明材料。

[中微公司|公告解读]标题：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

解读：中微半导体设备（上海）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杭州众硅电子科技有限公司股权并募集配套资金。公司股票于2025年12月19日起停牌，停牌前第21个交易日（2025年11月20日）收盘价为283.55元/股，停牌前一交易日（2025年12月18日）收盘价为272.72元/股，累计下跌3.82%。剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。公司董事会据此说明股票价格未出现异常波动情形。

[中微公司|公告解读]标题：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明

解读：中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会说明，公司在本次交易前12个月内，通过全资子公司中微半导体（上海）有限公司受让淮安淮堃创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴芯通投资合伙企业（有限合伙）、杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、吴仁德、南京星堃股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的杭州众硅电子科技有限公司股权，合计受让注册资本1,180.1136万元，转让总价23,534.8846万元。该次受让与本次交易标的为同一公司，属于需累计计算的相关资产。除此之外，公司在此期间无其他需纳入累计计算范围的资产买卖行为。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份关于对全资子公司增资的公告

解读：平顶山天安煤业股份有限公司拟以自有资金对全资子公司河南天安十三矿煤业有限公司现金增资5亿元，增资后十三矿注册资本将增至5.01亿元。本次增资旨在提升十三矿资金实力和综合竞争力，优化资产负债结构，降低财务与经营风险。该事项已获公司十届一次董事会审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司合并报表及财务状况产生重大不利影响。

[神马电力|公告解读]标题：关于新设越南公司投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（一期）的公告

解读：江苏神马电力股份有限公司拟通过新加坡全资子公司在越南投资设立神马电力越南有限责任公司，并投资建设越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（一期）。项目总投资额不超过1.22亿元人民币，主要用于实缴注册资本、厂房/土地租赁、设备投资及配套设施购建。项目建设地点位于越南，主要生产变电设备外绝缘、输配电线路复合外绝缘等产品。本次投资旨在完善海外供应链体系，深化国际市场布局，提升客户黏性。该事项已获董事会审议通过，尚需境外相关政府部门备案或审批。

[联芸科技|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

解读：联芸科技拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金及不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

[贝斯特|公告解读]标题：江苏太湖律师事务所关于无锡贝斯特精机股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：江苏太湖律师事务所出具法律意见书，确认无锡贝斯特精机股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修订及制定公司部分内部管理制度的多项议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，各项议案获得有效通过。

[嘉亨家化|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书摘要之财务顾问意见

解读：中泰证券作为杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司的财务顾问，认为本次要约收购符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，收购人具备主体资格，不存在不得收购上市公司的情形，且具备履行本次要约收购义务的能力。中泰证券同意在《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书摘要》中引用该意见。

[斯莱克|公告解读]标题：国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司募投项目部分终止的核查意见

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟终止可转债募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线”项目西安斯莱克主体实施部分。该项目已累计投入募集资金5,301.02万元，因西安沣东新城孵化基地市政配套未落实，短期内无法竣工。公司决定终止该部分实施，后续将利用山东斯莱克资源完成相关功能。剩余募集资金205.51万元将用于支付尾款，账户清零后注销。该事项尚需提交股东会审议。

[宏景科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于宏景科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：宏景科技预计2026年度与关联方广东深博信息科技有限公司发生日常关联交易总额不超过40,000万元，主要涉及采购商品及接受技术服务。交易定价参照市场价格，遵循公平自愿原则。该事项已获公司董事会审议通过，独立董事认为交易不影响公司独立性且无损害中小股东利益情形，保荐机构国金证券对本次关联交易无异议。该议案尚需提交公司股东会审议。

[中微公司|公告解读]标题：中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

解读：中微公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杭州众硅64.69%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的公司主营业务为CMP设备的研发、生产与销售，交易将增强上市公司在半导体设备领域的协同效应。本次交易尚需履行董事会再次审议、股东大会批准、上交所审核及证监会注册等程序。

[中微公司|公告解读]标题：中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）

解读：中微公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向杭州众芯硅工贸有限公司等41名交易对方购买其持有的杭州众硅64.69%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。标的公司主营业务为CMP设备的研发、生产与销售，本次交易将使上市公司实现从‘干法’向‘干法+湿法’整体解决方案的关键跨越。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，也不构成重组上市。相关审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。