公告解读

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份独立董事候选人声明与承诺（毛振华）

解读：毛振华声明被提名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。本人保证不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。已通过提名委员会资格审查，并完成独立董事履职平台学习。

[拉普拉斯|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司对外投资的决策权限、审批程序及管理机制。制度规定了对外投资的范围，包括股权投资、收购兼并、资产收购及金融产品投资等。根据投资金额或财务指标占比，分别由总经理、董事会或股东会审批。制度还明确了投资收回与转让的情形及程序，并强调信息披露、审计评估及风险控制要求。

[陆家嘴|公告解读]标题：关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展公告

解读：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及控股子公司涉及诉讼事项取得二审终审判决，法院驳回上诉，维持原判。一审判决包括责令德普文化搬离房屋并支付租金及占用费暂计1,570万元，东袤公司向德普文化支付装修改造补偿款3,600万元等。公司已根据一审结果计提预计负债，后续将按会计准则处理，2025年利润影响以审计结果为准。根据与陆家嘴集团的协议，相关损失由其全额赔偿，东袤公司将补偿计入资本公积。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利关于向关联方投资的公司增资暨关联交易的公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司拟以自有资金3500万元人民币向关联方奇瑞汽车的全资子公司安徽墨甲智创机器人科技有限公司增资，取得其1.40%股权。本次增资为非同比例增资，增资价格为24元/注册资本，资金用于标的公司研发、生产及运营。标的公司成立于2025年1月，专注于智能机器人研发与人工智能应用开发，2025年前三季度净利润为-510.46万元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

解读：聚辰半导体股份有限公司拟聘请安永会计师事务所（安永香港）担任H股发行及上市审计机构。安永香港成立于1973年，为多家H股上市公司提供审计服务，具备公众利益实体核数师资格，近三年执业质量检查无重大不利事项。本次聘请事项已由审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议后生效。审计报酬将由公司管理层与安永香港按公平合理原则协商确定。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份独立董事提名人声明与承诺（毛振华）

解读：聚辰半导体股份有限公司董事会提名毛振华为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，已参加上海证券交易所独立董事履职平台学习并取得相关培训证明。被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。提名人已确认其符合独立董事任职资格和独立性要求。

[科兴制药|公告解读]标题：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

解读：科兴生物制药股份有限公司拟为合并报表范围内的子公司2026年度银行贷款融资提供最高额度不超过32,000万元的连带责任担保。被担保对象包括深圳科兴药业有限公司、深圳科兴医药有限公司、青岛拓益科技有限公司及其他控股子公司。截至目前，公司对子公司的实际担保余额为21,434.13万元，占最近一期经审计净资产的13.08%。本次担保无需提交股东大会审议，已获董事会审议通过。

[中国医药|公告解读]标题：关于子公司收到《税务事项通知书》暨补缴税款相关事项的公告

解读：中国医药全资子公司三洋药业和康力药业分别收到税务部门通知，需补缴税款及滞纳金。三洋药业补缴税款2,148.62万元，滞纳金约1,074.29万元；康力药业补缴税款2,128.26万元，滞纳金约1,170.61万元。合计补缴金额约6,521.78万元，不涉及行政处罚。该事项不影响公司正常经营，相关费用将计入2025年当期损益，预计影响当年净利润6,521.78万元，不追溯调整前期财务数据。

[科兴制药|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：科兴生物制药股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过使用最高额度不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过12个月的理财产品。资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。

[邮储银行|公告解读]标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过选举陈雪女士为本行非执行董事的议案。国家金融监督管理总局已核准陈雪女士的董事任职资格。陈雪女士自2025年12月29日起就任本行非执行董事，任期三年，并担任董事会风险管理委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

解读：聚辰半导体股份有限公司因筹划发行H股并在香港联交所上市，傅志军先生辞去董事、独立董事职务，继续担任研发高级副总经理；秦天宝先生申请辞去独立董事职务，其辞职将在股东大会选举新独立董事后生效。公司提名毛振华先生、孙凯先生为第三届董事会独立董事候选人，并调整董事会专门委员会成员。相关事项将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举独立董事。

[拉普拉斯|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域。公司须将募集资金存放于专户，签订三方监管协议，并按规定程序使用资金。严禁用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行相应决策程序并披露。公司应定期披露募集资金存放、管理与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[拉普拉斯|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理结构完善，提升公司投资价值，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、内容与方式，包括信息披露、股东权利行使、诉求处理等，并规定了组织与实施机制，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻人选，对候选人进行审查并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会履行职责包括向董事会建议董事和高级管理人员的提名、任免等事项，董事会未采纳建议时需记载理由并披露。议事规则还规定了会议召开、表决方式、提案程序及保密义务等内容。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的扬州金铂利口腔医院有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对扬州金铂利口腔医院有限公司股东全部权益在2025年11月30日的市场价值进行了评估，评估基准日为2025年11月30日，评估报告日为2025年12月31日。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法评估结果作为最终结论。收益法下股东全部权益评估价值为3,460.00万元，较账面价值719.18万元增值2,740.82万元，增值率381.10%。评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的溧阳溧城金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对溧阳溧城金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益在2025年11月30日的市场价值进行评估，评估目的为陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购提供价值参考。采用资产基础法和收益法评估，最终以收益法结果作为结论。收益法下股东全部权益评估价值为410.00万元，较账面价值123.29万元增值286.71万元，增值率232.54%。评估报告使用有效期为自评估基准日起一年。

[维远股份|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于利华益维远化学股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所就利华益维远化学股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月31日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》。出席股东共367人，代表有表决权股份67.3088%。表决程序合法，表决结果有效。

[中信博|公告解读]标题：国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年度持续督导的现场检查报告

解读：国投证券作为中信博新能源科技的保荐机构，于2025年12月29日至30日对公司进行了持续督导现场检查，涵盖公司治理、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保等内容。检查结果显示，公司在公司治理、内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用等方面均符合相关法律法规及规范性文件要求，未发现重大违规事项。公司三会运作规范，信息披露真实准确，募集资金专户存储、专项使用，与关联方无非经营性资金往来。保荐机构认为公司经营状况良好，不存在需向监管部门报告的重大事项。

[海利生物|公告解读]标题：仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司专项审计报告

解读：仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司专项审计报告显示，截至2025年11月30日，公司财务状况良好，资产总额为890,867.07元，负债总额为2,688,424.71元，净资产为-1,797,557.64元。公司由南京市市口口腔医疗管理有限公司持股90%，实际控制人已变更为该公司。审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司的财务状况。

[中国信达|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会代理人委任表格

解读：中国信达资产管理股份有限公司（股份代号：01359及04621（优先股））发布2026年第一次临时股东会代理人委任表格。会议将于2026年1月21日上午十时在中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼举行。本次会议审议三项普通决议案：1. 审议及批准选举汪昌雲先生连任公司独立非执行董事；2. 审议及批准选举孙茂松先生连任公司独立非执行董事；3. 审议及批准选举王鹏程先生担任公司独立非执行董事。股东可委任代理人出席并按指示投票。代理人委任表格须于2026年1月20日上午十时前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可生效。