公告解读

[瑞森生活服务|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：瑞森生活服務有限公司（股份代號：1922）於2025年12月31日公布其董事會成員名單及其角色和職能。執行董事為潘曉虎先生，擔任董事會主席；非執行董事包括姚寧先生和張明明女士；獨立非執行董事為李友根先生、茅寧先生和鄧惠霞女士。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由鄧惠霞女士擔任主席，李友根先生和茅寧先生為成員；薪酬委員會由茅寧先生擔任主席，李友根先生為成員，潘曉虎先生亦為成員；提名委員會由潘曉虎先生擔任主席，李友根先生、茅寧先生和鄧惠霞女士均為成員。姚寧先生和張明明女士未於上述委員會中擔任職務。

[上善黄金|公告解读]标题：(1)执行董事及独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;(3)更换公司秘书;(4)更换授权代表;及(5)更改董事委员会组成

解读：上善黄金国际控股有限公司宣布多项人事及职务变更，自2025年12月31日起生效。钱源源女士因个人承担辞任执行董事、提名委员会成员及公司授权代表；胡左浩教授辞任独立非执行董事，并不再担任薪酬委员会、提名委员会成员及企业管治委员会主席。二人确认与董事会无意见分歧。李婧博士获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员及企业管治委员会主席，年薪180,000港元，具备相关独立性。杨碧珍女士获委任为公司秘书及授权代表，接替翟志胜先生的职务，翟先生已辞任公司秘书及授权代表。现任执行董事童军先生与杨碧珍女士共同担任公司授权代表。董事会感谢离任人员的贡献，并欢迎新任人员加入。本次变动不涉及意见分歧或其他须披露事项。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的扬州金铂利口腔门诊有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对扬州金铂利口腔门诊有限公司股东全部权益在2025年11月30日的市场价值进行了评估，评估目的为陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购提供价值参考。采用资产基础法和收益法评估，最终以收益法结果作为结论。收益法下股东全部权益评估价值为550.00万元，账面价值为-1.77万元，增值551.77万元。评估报告使用有效期至2026年11月29日。

[广汽集团|公告解读]标题：海外监管公告

解读：广州汽车集团股份有限公司于2025年12月31日召开第七届董事会第17次会议，审议通过多项议案。一是同意选举閤先庆先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致，该议案尚需提交股东会审议。二是同意公司及全资子公司继续受托管理控股股东广汽工业集团下属三家公司，年度托管费预计约1,422万元；同时将四家非正常经营的全资子公司委托给广汽工业集团全资子公司广州智诚实业有限公司管理，年度托管费165万元，期限均为三年。三是审议通过《关于修订公司制度的议案》，对独立董事制度、关联交易决策管理制度、董事及高管持股管理办法等多项内部制度进行修订，其中部分制度修订尚需提交股东会审议。四是同意召开2026年第一次临时股东会。

[中科星图|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司募投项目延期的核查意见

解读：中科星图股份有限公司因GEOVIS Online研发中心建设受超高层建筑施工复杂度影响，竣工验收尚未完成，决定将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年6月。项目实施主体、方式、投资总额及募集资金用途均未变更。公司已履行董事会审计委员会及董事会审议程序，保荐人中信建投证券对延期事项无异议。

[拉普拉斯|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司预计2026年度与关联方隆基绿能及其子公司发生日常关联交易，其中销售商品、提供服务预计金额200,000万元，采购商品、接受服务预计金额300万元。该事项已通过董事会及独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易定价依据市场价格确定，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。

[嘉泓物流|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：嘉泓物流國際控股有限公司董事會提名委員會（「委員會」）根據董事會於2020年9月17日決議成立，成員由董事會從董事中任命，至少三名成員，其中至少一名為不同性別，多數為獨立非執行董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，公司秘書為委員會秘書。委員會每年至少召開一次會議，可根據需要增加次數。委員會有權索取集團員工及專業顧問的資料，評估董事表現及獨立性，就董事會架構、規模、組成及多元化政策提出建議，物色合資格董事人選，審核非執行董事委任函內容，進行離任董事訪談，並就服務合同是否公平合理向股東提供投票建議。委員會亦負責檢討自身職權範圍的有效性，並向董事會提出修訂建議。委員會主席或指定成員須出席股東周年大會回答相關問題。本職權範圍於2020年9月17日採納，並於2025年12月31日更新。

[白银有色|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于白银有色集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就白银有色集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次会议于2025年12月31日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》。表决结果显示，同意股份数占出席会议有效表决权的99.9038%，议案获通过。会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[玖源集团|公告解读]标题：有关截至二零二四年十二月三十一日止年度年报持续经营和缓解措施之更新资料

解读：玖源化工（集团）有限公司发布内幕消息公告，更新截至2024年12月31日止年度年报中关于持续经营和缓解措施的最新情况。自2021年起，集团与多家银行积极磋商贷款重续或重组，截至2025年12月31日，约人民币394百万元贷款已完成重续或重组，51百万元已偿还，49百万元为新增贷款；另有约231百万元贷款的续期或重组正在磋商中，目标调整为3至5年分期还款。达州工厂于第四季度完成12,000吨尿素出口配额出货，增加收入约人民币1,150万元。销售模式优化取得进展，直销客户数量较上年年底增加14个。广安玖源电子材料工厂的DMF及NMP项目持续推进生产优化；江苏蓝色星球工厂的环氧丙烷项目处于手续办理及试生产准备阶段。公司将在适当时机进一步披露相关进展。

[山煤国际|公告解读]标题：山煤国际2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所就山煤国际能源集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。出席股东共426人，代表股份占公司总股本的65.7599%。表决程序合法合规，表决结果合法有效。

[云南水务|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：云南水务投资股份有限公司制定了《审计委员会议事规则》，明确审计委员会为董事会下辖的专业委员会，负责监督公司财务、内部监控及审计程序，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由不少于三名非执行董事组成，过半数须为独立董事，其中至少一名具备会计或财务管理专业资格。委员会成员由董事会任命，任期与董事相同，可连任。审计委员会职责包括：审议财务报告、监督内外部审计工作、评估外聘审计师独立性、审查内部控制及风险管理系统、监督董事及高管履职行为，并就聘任或解聘会计师事务所、财务负责人等事项提出建议。委员会每年至少召开两次会议，可应特定情形召开临时会议，并须每年向董事会提交书面工作报告。委员会有权直接接触管理层、外聘审计师及内部审计部门，并可获取必要资源及独立专业意见。

[伯特利|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向关联方投资的公司增资暨关联交易的专项核查意见

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司计划以自有资金3,500万元人民币向关联方奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽墨甲智创机器人科技有限公司增资，取得其1.40%股权。本次增资价格为24元/注册资本，资金用于标的公司研发、生产及运营。交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。董事会已审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。

[上善黄金|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：上善黄金国际控股有限公司（股份代号：1939）于香港注册成立，董事会成员包括执行董事黄仕坤先生（主席）、黄仕峰先生、童军先生；非执行董事李杰峰先生、郑浩然先生；以及独立非执行董事何佳教授、梁廷育先生、李婧博士。董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会。各董事在委员会中的职务如下：李杰峰先生为审核委员会成员；何佳教授担任薪酬委员会主席、提名委员会主席及企业管治委员会成员，并为审核委员会成员；梁廷育先生为审核委员会主席及提名委员会成员；李婧博士为薪酬委员会成员及企业管治委员会主席。童军先生及郑浩然先生未在任何委员会任职。本公告日期为二零二五年十二月三十一日。

[广汽集团|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：广州汽车集团股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括制定薪酬计划、开展年度绩效考评、监督薪酬制度执行、提出董事薪酬建议、审定离职赔偿安排、防止董事自定薪酬，并负责股权激励计划的制定与变更。委员会决策需经董事会或股东大会审批后实施。会议召开需过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录完整保存并可供查阅。本细则自印发之日起生效，原2012年版本同时废止。

[晶丰明源|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了关于发行股份购买资产交易对方更新股份锁定期安排的议案及本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案，两项议案均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[卓越商企服务|公告解读]标题：于2025年12月31日举行之股东特别大会投票结果

解读：卓越商企服務集團有限公司於2025年12月31日舉行股東特別大會，會議通過一項普通決議案，批准、追認及確認深圳市卓越物業管理有限責任公司與卓越置業集團有限公司於2025年8月24日訂立的結算協議及其項下擬進行的交易，並授權任何一名董事簽署相關文件及採取必要行動。投票結果顯示，贊成票為19,015,191股，佔96.00%；反對票為792,001股，佔4.00%；無棄權票。該決議案獲獨立股東正式通過。根據規定，李華先生、李曉平先生、李淵先生及其聯繫人持有合共722,440,000股、118,392,000股及63,000,000股，分別佔已發行股本約59.20%、9.70%及5.16%，已就決議案放棄投票。賦予獨立股東投票權的股份總數為316,516,000股。香港中央證券登記有限公司擔任監票人。董事李曉平現場出席，其他董事以電子方式出席。

[科兴制药|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对科兴生物制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2025年12月31日以现场与网络投票方式召开，审议通过了变更部分募集资金用途及部分募投项目延期、续聘2025年度审计机构两项议案，表决结果合法有效。

[中国信达|公告解读]标题：审计委员会工作规则

解读：中国信达资产管理股份有限公司发布《董事会审计委员会工作规则》，明确审计委员会作为董事会下设专门机构的职责、组成及运作机制。审计委员会由不少于3名非执行董事组成，其中独立董事过半数，至少一名具备会计或财务管理专长。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要职责包括审核公司重大财务政策、监督财务报告编制与披露、审议内控评价方案、监督内部审计工作、提议聘任或解聘外部审计机构、协调内外部审计关系、监控财务不当行为、制定举报政策、对董事及高管履职情况进行监督，并可提议召开临时股东大会等。委员会每季度至少召开一次会议，会议表决需过半数委员通过。相关工作规则经董事会批准后生效，并在公司网站及上市地交易所公开。

[HOME CONTROL|公告解读]标题：(I)独立非执行董事辞任;(II)委任独立非执行董事;及(III)董事委员会组成变更

解读：Home Control International Limited（股份代号：1747）宣布，自2025年12月31日起，陈寿康博士因与公司共同协定改变策略及其他业务承诺，辞任独立非执行董事及董事会审核委员会主席；Keet Yee LAI女士因个人健康状况及计划逐步减少工作安排，辞任独立非执行董事及董事会提名委员会成员。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所注意的事项。 同日起，Bernard Eng Chuan LIM先生获委任为独立非执行董事，任期至公司下届股东周年大会为止，有权收取年度酬金150,000港元。Lim先生现为RB Capital Pte. Ltd.财务总监，拥有逾30年财务管理经验，具备新加坡公认会计师及特许评估师资格。他确认与公司及主要关联方无利益关系，符合独立性要求。 此外，Lim先生获委任为审核委员会主席，陈一中先生获委任为提名委员会成员。董事会对陈博士及Lai女士的贡献表示感谢，并欢迎Lim先生加入。

[得邦照明|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于得邦照明2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所就横店集团得邦照明股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度银行授信、对外担保、外汇衍生品交易、日常关联交易、委托理财及董事高级管理人员薪酬管理制度等六项议案。表决结果均符合法律规定和公司章程要求，会议合法有效。