公告解读

[博泰车联|公告解读]标题：薪酬委员会-职责和议事规则

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司薪酬委员会由董事会任命，多数成员应为独立非执行董事，主席须由独立非执行董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连任。秘书由公司秘书担任，亦可另行委任具备资格人士。薪酬委员会每年至少召开一次会议，会议可采用现场、电话或视像形式举行，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。决议须经半数以上成员通过，书面签署决议亦具效力。会议记录由秘书保存，供董事查阅。委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策，检讨管理层薪酬，建议执行董事及高管的薪酬待遇、赔偿安排及非执行董事薪酬，并监督公司薪酬制度执行情况。委员会须确保董事不参与自身薪酬厘定，审查股权激励方案及股份计划合规性，就服务合约发表意见，并可寻求独立专业意见。委员会须向董事会报告，并获授权获取履职所需资源与资料。

[康鹏科技|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海康鹏科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认上海康鹏科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、议案审议、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于2026年度日常关联交易额度预计、对外担保预计及为关联方提供担保暨关联交易的议案，相关议案已对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司股东全部权益在2025年11月30日的市场价值进行评估，采用资产基础法和收益法。最终以收益法评估结果为准，净资产账面价值366.88万元，评估价值1,740.00万元，增值率374.27%。评估报告使用有效期为一年。

[大同集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：大同集团有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露已发行股份变动情况。截至2025年11月30日，公司已发行普通股（不包括库存股）为34,813,247股。根据2025年10月31日签订的认购协议A、B及C，并依据特别授权，公司于2025年12月31日发行10,000,000股新股，每股发行价为2港元，占发行前已发行股份的28.72%。此次发行后，截至2025年12月31日，公司已发行普通股总数增至44,813,247股。库存股数目维持为0股。公司确认本次股份发行已获董事会正式批准，符合《主板上市规则》及相关法律法规要求，且所有应收款项目已全额收取。

[博泰车联|公告解读]标题：审计委员会-职责和议事规则

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司审计委员会由董事会任命，成员不少于三名，全部为非执行董事，其中过半数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。审计委员会主席由独立非执行董事担任。委员会每季度至少召开一次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。审计委员会负责检讨及监管公司财务申报、风险管理及内部监控制度，协助董事会履行审计职责。主要职责包括：就外聘核数师的委任、薪酬及独立性提出建议；审阅公司财务报表及年报、半年报、季报的完整性；评估会计政策变更、重大判断事项及审计调整；检讨财务监控、风险管理和内部控制系统；协调内外部审计工作；审查管理层对审核发现的回应；制定员工匿名举报机制；监督企业管治政策及合规情况。委员会有权查阅公司账目、获取管理层资料，并可聘请独立专业意见。委员会须定期向董事会报告，并在年度股东大会上回应股东提问。

[*ST宁科|公告解读]标题：*ST宁科关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司及子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司于2025年12月30日收到石嘴山中院民事裁定书，裁定终结重整程序。重整投资人已完成投资款支付，资本公积转增股票已划转或分配，现金清偿义务已履行，服务信托已设立，相关资产已完成交付。管理人及律师事务所确认重整计划已执行完毕。公司已向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，结果尚不确定。

[瑞森生活服务|公告解读]标题：董事会主席变动及董事会委员会组成变动

解读：瑞森生活服務有限公司宣布，由於朱力先生於2025年12月31日退任非執行董事，其不再擔任董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及公司根據上市規則第3.05條的授權代表，自當日起生效。同日，潘曉虎先生獲委任為董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下的授權代表。潘曉虎現為執行董事，自2024年12月24日起任職，並與公司簽有為期三年的服務合約，年薪人民幣80,000元。其主要履歷包括長期於江蘇瑞華投資控股集團有限公司擔任投行總監，具備超過25年資產管理及投資經驗。除上述變動外，無其他需披露事項。公司股份自2024年8月28日起於聯交所暫停買賣，並將持續停牌至另行通知。

[海利生物|公告解读]标题：常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司专项审计报告

解读：常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司2025年11月30日的资产负债表及相关财务报表附注显示，公司注册资本80万元，邹春洋持股70%为实际控制人。财务数据显示，货币资金96.17万元，应收账款10.66万元，其他应收款89.13万元，固定资产4.49万元，使用权资产50.25万元。合同负债66.75万元，应付账款26.87万元。公司适用小微企业所得税优惠政策，实际税率为5%。

[中国信达|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会通告

解读：中国信达资产管理股份有限公司（股份代号：01359及04621（优先股））宣布将于2026年1月21日上午十时在北京西城区闹市口大街九号院1号楼召开2026年第一次临时股东会，审议以下普通决议案：选举汪昌雲先生连任独立非执行董事；选举孙茂松先生连任独立非执行董事；选举王鹏程先生担任独立非执行董事。 公司将于2026年1月16日至1月21日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2026年1月15日下午四时三十分前将股票及相关文件送达香港中央证券登记有限公司，方可享有出席临时股东会及投票的权利。 股东可委任代理人出席并投票，代理人无需为公司股东但须亲自出席。内资股股东及H股股东须分别于2026年1月20日上午十时前将代理人委任表格及相关文件送达公司董事会办公室或H股股份过户登记处。 本次会议表决将以现场投票方式进行，预计会期半日，股东参会费用自理。

[瑞和数智|公告解读]标题：截至2025年12月31日止之发行人的证券变动月报表

解读：瑞和數智科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立）提交截至2025年12月31日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，普通股數目為2,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本總額為20,000,000港元。已發行股份（不包括庫存股份）於本月無變動，本月底結存為790,868,036股，庫存股份為0股。公司設有一項於2020年6月8日採納的購股權計劃，上月底及本月底結存的股份期權數目均為615,438股，本月內無新增發行股份或庫存股份轉讓，亦無行使期權所得資金。所有根據計劃授出的股份期權可發行或轉讓的股份總數為39,384,562股。公司確認本月內的證券變動已獲董事會批准，並符合上市規則及相關法規要求。

[海尔智家|公告解读]标题：海外监管公告 - 海尔智家股份有限公司关于高级管理人员离任公告

解读：海尔智家股份有限公司董事会于近日收到公司副总裁李攀先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，李攀先生辞去公司副总裁职务，离任时间为2025年12月30日，原定任期至2028年5月28日。本次离任自辞职报告送达董事会之日起生效。李攀先生所负责的工作已按公司制度完成交接，不会影响公司正常经营。离任后，其直接持有公司688,586股股份，占总股本的0.007%，不存在未履行完毕的公开承诺。公司副总裁宋玉军先生将接任负责海外市场业务。公司董事会对李攀先生多年来的贡献表示感谢。 宋玉军先生，1975年出生，1998年加入海尔，历任多个海外及集团管理职务，现任公司副总裁、海尔空气产业总经理，具备丰富的产品、制造、研发及市场经验。

[ST东时|公告解读]标题：关于东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司因持续经营亏损、债务逾期、预重整不确定性、被证监会立案调查及诉讼频发等风险，拟终止可转换公司债券部分募投项目。云南及湖北新能源车购置项目因经营恶化、资产被查封等原因终止，剩余募集资金存在无法归还、账户被冻结等情况。相关事项尚需股东大会及债券持有人会议审议。

[凌钢股份|公告解读]标题：凌源钢铁股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：凌源钢铁股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《2026年度金融衍生业务计划》和《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。会议由董事长张鹏主持，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的49.7800%。两项议案均已获得出席会议股东所持表决权过半数通过。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[中国北大荒|公告解读]标题：董事委员会组成变动及遵守上市规则第3.21条

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司宣布多项董事会下属委员会成员及主席的任命变动，自2025年12月31日起生效。非执行董事覃海霞女士获委任为审核委员会成员，独立非执行董事黎碧芝女士获委任为审核委员会主席。黎碧芝女士及执行董事柯雄瀚先生获委任为提名委员会成员，独立非执行董事陈智锋先生获任为提名委员会主席。柯雄瀚先生及独立非执行董事郑育淳先生获委任为薪酬委员会成员。本次调整后，审核委员会成员人数符合上市规则第3.21条关于至少三名成员的规定。董事会欢迎相关人员加入各委员会。公告同时列明截至当日的董事会成员构成，并提及刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德动先生根据香港高等法院颁令不得以董事身份行事，直至进一步法庭命令为止。

[贝斯特|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共220人，代表有表决权股份总数的60.5883%。各项子议案均获得通过，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，以及制定会计师事务所选聘制度等。表决结果显示，总同意股数占比均超过99%，议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过。江苏太湖律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会决议合法有效。

[广汽集团|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：广州汽车集团股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》（2025年12月修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，且至少包含一名不同性别的董事，委员由董事长、过半数独立董事或三分之一董事提名，经董事会选举产生。委员会主任委员由独立董事担任，负责主持工作。主要职责包括：检讨董事会规模、组成及成员多元化，协助编制董事会技能表；拟定选任标准；搜寻合格人选；审核候选人资格；提出任免建议；评估独立董事独立性及董事履职情况；检讨并监督董事会成员多元化政策执行情况，并在年度报告中披露。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司应提供必要资源支持其履职。 附件《董事会成员多元化政策》明确公司在选任董事时将综合考虑性别、年龄、教育背景、专业经验、技能、知识和服务任期等因素，坚持用人唯才原则，兼顾多元化裨益。提名委员会每年在年度报告中披露政策执行情况，并适时检讨政策有效性。

[嘉亨家化|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：嘉亨家化股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月9日，现场会议地点位于福建省泉州市鲤城区火炬工业区公司一楼会议室。会议审议《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，关联股东需回避表决。中小投资者表决情况将单独计票披露。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间截至2026年1月13日。

[中国北大荒|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司董事会成员名单及其角色与职能如下：执行董事为柯雄瀚先生、李建利先生；非执行董事为杨光先生（副主席）、何咏欣女士、李大伟先生、覃海霞女士；独立非执行董事为陈智锋先生、黎碧芝女士、郑育淳先生。董事会下设三个委员会：审核委员会由黎碧芝女士任主席，成员包括陈智锋先生、覃海霞女士；提名委员会由陈智锋先生任主席，成员包括柯雄瀚先生、黎碧芝女士；薪酬委员会成员为柯雄瀚先生、陈智锋先生、郑育淳先生。根据香港高等法院一项颁令，刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德动先生不得以公司董事身份行事，直至传票的实质聆讯或法院进一步命令为止。

[宏达股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：四川宏达股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月7日，登记时间为2026年1月14日。会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。中小投资者将对两项议案单独计票。

[美图公司|公告解读]标题：内幕消息 - 根据一般授权发行可转股债券之交割

解读：美图公司（股份代号：1357）于2025年12月31日完成根据一般授权发行本金为2.5亿美元的可转股债券的交割，相关认购协议的所有先决条件已达成。公司已向认购人发行该等可转股债券，并将于交割后按国际财务报告准则第2号，在合并收益表中确认一笔约6,900万至7,700万美元的一次性非现金股权激励开支，不影响现金流。所得款项净额约2.496亿美元将用于一般商业用途。同日，公司与认购人订立业务合作协议，后续将签订专项协议落实具体合作。公告还披露了公司于本公告日期及可转股债券悉数转换后的股权架构变动情况，假设无其他股本变动，认购人将持有约6.82%的股份。董事会提醒股东及潜在投资者审慎行事。