公告解读

[*ST天择|公告解读]标题：中广天择2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中广天择传媒股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《关于公司2026年度银行融资及相关授权的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。会议由董事长彭勇主持，采用现场与网络投票结合方式，表决结果全部通过，律师见证程序合法有效。

[盛泰集团|公告解读]标题：盛泰智造集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：盛泰集团于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。会议由董事会召集，董事长徐磊主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的47.6039%。议案获得通过，其中中小投资者对该议案进行了单独计票，关联股东回避表决。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[嘉泓物流|公告解读]标题：重续现有持续关连交易

解读：嘉泓物流國際控股有限公司（股份代號：2130）於2025年12月31日宣布，董事會決議訂立2026年CN法國總代理協議，以重續即將於2025年12月31日屆滿的2023年CN法國總代理協議。新協議自2026年1月1日起至2026年12月31日止，為期一年，由本公司與CN法國香港各自作為本集團及CN法國集團成員公司之利益代表，互委為代理，在法國及其他相關司法管轄區提供空運及/或海運代理服務。 由於CN法國香港由本集團及執行董事陳女士分別間接持有70%及30%股權，根據上市規則第14A章，相關交易構成本公司之持續關連交易。建議年度上限為由CN法國集團收取的服務成本16,000千港元及來自CN法國集團的收益2,000千港元。最高適用百分比率介乎0.1%至5%，故僅需遵守申報、年度審閱及公告規定，豁免通函及獨立股東批准。 董事會（包括獨立非執行董事）認為協議條款公平合理，符合公司及股東整體利益。陳女士就相關決議案放棄投票。本集團已設立定價政策及內部監控機制，確保交易按正常商業條款進行。

[科兴制药|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：科兴生物制药股份有限公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

[天玑科技|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的核查意见

解读：上海天玑科技股份有限公司拟终止“智慧港口—数智化产品项目”，该项目调整后投资总额为21,034.00万元，截至2025年12月25日累计使用募集资金3,795.77万元，账户余额为17,321.23万元。公司因行业快速变化及项目需持续迭代，为保障募集资金使用有效性，决定终止该项目并将剩余资金继续存放于募集资金专户管理。后续公司将使用自有资金推进项目实施。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[希荻微|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司调整购买资产方案事项的核查意见

解读：希荻微电子集团股份有限公司拟调整购买资产方案，由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，变更为以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，不涉及发行股份及募集配套资金。该调整已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，属股东大会授权范围，无需再提交股东大会审议。公司已向上交所申请撤回原重组申请文件，并承诺一个月内不再筹划重大资产重组。独立财务顾问对中国国际金融股份有限公司发表核查意见，认为本次调整程序合规。

[金涌投资|公告解读]标题：关连交易 - 新分租协议

解读：金涌投資有限公司（股份代號：1328）於2025年12月31日與弘毅投資訂立新分租協議，調整現有分租協議之租金及年期。分租物業位於香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓7008室，專用面積約1,055平方呎，並可共享約1,027平方呎空間。租期由2025年12月1日起至2029年7月31日，共44個月，每月租金為244,096港元，管理費及差餉分別為每月32,673港元及12,553港元，按比例支付。租金按香港總租賃實際成本24.50%釐定，無附加費用。該交易構成上市規則第14A章項下之關連交易，因使用權資產價值之適用百分比率高於0.1%但低於5%，須遵守申報及公告規定，獲豁免通函、獨立財務意見及股東批准。董事會認為交易於日常業務中訂立，條款公平合理，符合公司及股東整體利益。趙先生及譚先生就相關決議案放棄投票。

[太龙药业|公告解读]标题：河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司差异化分红事项的专项法律意见书

解读：河南太龙药业股份有限公司因实施股份回购，截至2025年11月，公司回购专用证券账户持有20,961,800股，该部分股份不参与利润分配。公司2025年前三季度利润分配方案为：以总股本扣除回购专户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次差异化分红符合相关法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。

[泰锦控股|公告解读]标题：二零二五年中期业绩公告

解读：泰锦控股有限公司（股份代号：8321）发布截至二零二五年十月三十一日止六个月的未经审核综合业绩。报告期内，公司实现收益约15.8百万港元，较2024年同期的16.3百万港元下降约3.1%，主要由于地盘平整工程及翻新工程减少。本公司权益持有人应占溢利约为31.3百万港元，而2024年同期为亏损约2.0百万港元。每股基本及摊薄盈利为12.72港仙，上年同期为亏损0.81港仙。董事会不建议派发中期股息。盈利大幅增长主要得益于其他收入及其他损益中按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益达38.8百万港元。行政开支由5.3百万港元增至8.2百万港元，主要因员工成本及市场推广开支上升。于2025年10月31日，现金及银行结余为2.6百万港元，资产负债比率约为零。集团无重大资本承担或或然负债。报告期内无收购、出售附属公司或重大投资计划。

[海利生物|公告解读]标题：常州武进金铂利口腔门诊部有限公司专项审计报告

解读：常州武进金铂利口腔门诊部有限公司财务报表显示，截至2025年11月30日，资产总计9,665,835.41元，负债合计3,186,015.97元，所有者权益合计6,479,819.44元。货币资金为6,472,413.10元，应收账款473,091.73元，预付款项47,051.43元，其他应收款1,778,277.97元。固定资产273,614.02元，使用权资产202,729.75元。负债中应付账款233,531.23元，合同负债2,192,415.15元，应付职工薪酬627,382.58元。实收资本1,250,000.00元，未分配利润1,862,955.02元。

[帝王国际投资|公告解读]标题：2025年中期报告

解读：帝王國際投資有限公司發布截至2025年9月30日止六個月中期業績。期內收益為7.39億港元，同比增加98.8%，主要由於健康產品及服務業務貢獻收益1.52億港元，以及酒類銷售業務收益增加2.16億港元。期內溢利為7,417萬港元，上年同期為虧損1,588萬港元。溢利主要來自酒類及健康產品業務分部的盈利及銷售開支減少。公司持續經營存在重大不確定性，因流動負債達1.21億港元，現金僅59.1萬港元。董事會認為經採取加快應收款回收、成本控制及籌資措施後，仍有足夠資金維持未來12個月運營。公司已終止對若干附屬公司綜合入賬，並成立合營企業發展SOD生物技術業務。中期股息不派付。

[新丝路文旅|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：新絲路文旅有限公司（股份代號：472）於百慕達註冊成立，董事會成員包括獨立非執行董事丁良輝、杭冠宇、周安橋、沈楊、Richard Gerardus Franciscus Visser、劉華明及邱璇。王赓宇擔任董事會主席兼行政總裁。董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。王赓宇為提名委員會成員；丁良輝任審核委員會及薪酬委員會成員，並為提名委員會主席；周安橋及Richard Gerardus Franciscus Visser均為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。相關委員會職務標註中，'C'代表該委員會主席，'M'代表該委員會成員。公告日期為二零二五年十二月三十一日。

[中国海洋发展|公告解读]标题：补充公告(1)复牌之季度更新资料;(2)进一步延迟刊发年度业绩公告;及(3)继续暂停买卖

解读：中国海洋集团发展有限公司（股份代号：8047）发布补充公告，就复牌指引进展、延迟刊发年度业绩及股份继续暂停买卖作出更新。联交所已于2025年9月23日提出复牌指引，包括刊发所有未公布的财务业绩、遵守GEM上市规则第17.26条及披露重大信息。公司因更换审计师，需额外时间完成审核程序，预计于2026年3月31日或之前刊发2025年度业绩。由于2025年度业绩尚未发布，公司无法按期刊发截至2025年9月30日止六个月的中期业绩及中期报告。目前集团业务营运正常。公司将与专业顾问合作制定复牌时间表，并适时提交相关文件。公司股份自2025年7月2日起暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。

[科汇股份|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票方式选举朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为非独立董事，王传顺、苏丽萍、巩硕为独立董事。

[东岳集团|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：東岳集團有限公司董事會成員包括執行董事張建宏先生（主席及首席執行官）、王維東先生（總裁）、張哲峰先生（副總裁兼首席財務官）及鍾德麗女士；獨立非執行董事為丁良輝先生、馬志忠先生及楊曉勇先生。董事會下設五個委員會：審計委員會由丁良輝先生擔任主席，成員包括馬志忠先生和楊曉勇先生；薪酬委員會主席為楊曉勇先生，成員包括丁良輝先生和張建宏先生；提名委員會由張建宏先生擔任主席，成員包括丁良輝先生、楊曉勇先生、鍾德麗女士及馬志忠先生；企業管治委員會主席為張建宏先生，成員包括王維東先生；風險管理委員會由丁良輝先生擔任主席，成員包括馬志忠先生和楊曉勇先生。公告日期為二零二五年十二月三十一日。

[奥特维|公告解读]标题：平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司2025年度持续督导现场检查报告

解读：平安证券于2025年12月6日至7日、12月24日对无锡奥特维科技股份有限公司进行了持续督导现场检查。检查内容包括公司治理、三会运作、内部控制、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。检查结果显示，公司治理制度健全且有效执行，信息披露合规，募集资金专户存储、使用规范，未发现控股股东及其他关联方违规占用资金情况，经营状况正常，未发现需向监管机构报告的重大事项。

[PICO FAR EAST|公告解读]标题：行政总裁变动

解读：筆克遠東集團有限公司（股份代號：752）董事會宣布，謝松發先生將於2026年1月1日起退任公司行政總裁職務，但會繼續擔任執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。此次退任屬正常繼任計劃，與董事會無任何分歧，亦無其他需披露的事宜。董事會對謝松發先生在任期間的貢獻表示感謝。 同日，現任執行董事謝媛君女士獲委任為行政總裁，自2026年1月1日起生效。謝媛君女士現年52歲，於1998年加入本集團，現為集團總裁，負責制定全球企業策略並監督東南亞業務。她畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院，主修經濟學，並在多家附屬公司及泰國上市公司擔任董事職務，曾擔任該泰國公司行政總裁至2024年6月9日。 謝媛君女士為謝松發先生之侄女，與其他董事或主要股東無關聯。她與公司無單獨行政總裁服務合約，現有委任書為期兩年，自2024年2月1日起擔任執行董事，年薪袍金228,000港元，另有預計酬金約一千二百萬港元。其持股情況已按規定披露。

[*ST宁科|公告解读]标题：*ST宁科关于控股股东部分股份质押的公告

解读：湖南新合新生物医药有限公司持有宁夏中科生物科技股份有限公司股份357,142,857股，占公司总股本的22.10%。本次质押178,214,286股，为其所持股份的49.90%，占公司总股本的11.03%，质押融资用途为股权性投资。质押股份为限售股，未用于重大资产重组业绩补偿等担保。本次质押后，湖南新合新累计质押股份178,214,286股，无冻结情况。本次质押风险可控，不影响公司实际控制权及生产经营。

[中国信达|公告解读]标题：董事名单与角色及职能

解读：中国信达资产管理股份有限公司公布了公司董事名单及其角色与职能。执行董事包括张卫东（董事长）和赵立民（副总裁）。非执行董事为曾天明、张忠民。独立非执行董事包括陆正飞、林志权、汪昌云、孙茂松、史翠君。董事会下设五个专门委员会：战略发展委员会由张卫东担任主任，成员包括曾天明、张忠民、林志权、孙茂松；审计委员会由陆正飞担任主任，成员为林志权、汪昌云、史翠君；风险管理委员会由赵立民组成，成员含曾天明、陆正飞、孙茂松；提名与薪酬委员会主任为孙茂松，成员包括张忠民、汪昌云、史翠君；关联交易控制委员会由汪昌云担任主任，成员为陆正飞、林志权、史翠君。公告日期为2025年12月31日，地点为中国北京。

[*ST宁科|公告解读]标题：*ST宁科关于申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司于2025年12月30日收到法院裁定书，裁定终结公司重整程序。公司已向上交所申请撤销因重整被实施的退市风险警示。由于中科新材停产、公司连续三年扣除非经常性损益后净利润为负、审计报告提示持续经营能力存在不确定性，以及公司收到中国证监会宁夏监管局的行政处罚决定书，公司股票继续被实施其他风险警示。上交所将在收到申请后15个交易日内决定是否撤销退市风险警示，期间公司股票正常交易。