公告解读

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，并制定议事规则。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责制定公司ESG策略、审核ESG目标达成情况、识别ESG领域风险、督导政策合规、审阅年度ESG报告等事项，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。

[国银金租|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：國銀金融租賃股份有限公司發布《董事會議事規則》，經2025年第三次臨時股東會審議通過。規則明確董事會由8至9名董事組成，包括執行董事、非執行董事、獨立董事及職工董事，董事任期三年，獨立董事累計任職不得超過六年。董事會行使包括制定公司戰略、財務預算、利潤分配、風險管理、高管聘任與薪酬、信息披露等職權，並設立戰略決策、風險管理與內部控制、關聯交易控制、審計、薪酬、提名及社會責任與消費者權益保護等專門委員會。規則詳細規定董事會會議的召開程序、議事規則、表決方式及決議執行機制，強調董事的忠實與勤勉義務，保障董事會決策的獨立性與有效性。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电信息披露管理制度（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露管理制度。该制度明确了信息披露的基本原则、内容和标准，规定了定期报告和临时报告的披露要求，细化了信息披露的管理职责与流程，并对暂缓或豁免披露、未公开信息管理、保密措施及责任追究等作出具体规定。制度还强调信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电外汇套期保值业务管理制度（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，规范公司及控股子公司外汇套期保值业务，明确业务目的为规避和防范汇率风险，禁止投机交易。制度规定交易仅限于与合法金融机构进行场内交易，涵盖出口、进口项下远期外汇交易等业务。审批权限方面，单笔或十二个月内累计交易金额超过最近一期经审计净资产50%的需提交股东会批准，其余由董事会批准。财务部负责具体操作，内部审计机构负责监督。重大风险情形下需及时报告并披露。

[紫金矿业|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：紫金矿业集团股份有限公司于2025年12月31日召开第九届董事会第一次会议，选举邹来昌为公司第九届董事会董事长，林泓富为副董事长，任期三年。会议审议通过董事会各专门委员会组成人员名单，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与监督委员会、提名与薪酬委员会，并推选吴小敏为公司首席独立董事。根据董事长提名，聘任林泓富为公司总裁，高文龙为董事会秘书；根据总裁提名，聘任吴健辉为常务副总裁，谢雄辉、沈绍阳、吴红辉、龙翼、王春、廖元杭、丘国柱、简锡明、高文龙为副总裁，吴红辉兼任财务总监，蔡雪琳为联席财务总监，吴健辉兼任总工程师，上述人员任期均为三年。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电董事会战略与发展委员会议事规则（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则明确委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，会议记录由董事会办公室保存。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电控股子公司管理办法（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司制定控股子公司管理办法，明确对控股子公司的规范运作、人事、财务、投融资、信息管理等方面的管理要求。公司通过委派董事、经营管理人员和日常监管行使股东权利，控股子公司需按规定向母公司报备重大事项、财务报告及经营情况。办法适用于公司各控股子公司，自董事会通过之日起实施。

[北方矿业|公告解读]标题：有关二零二四年年报中不发表意见应对措施的最新情况

解读：北方矿业股份有限公司就2024年年报中核数师对持续经营能力发表的不发表意见，提供截至2025年12月31日的最新应对措施进展。自2025年1月1日至11月30日，采矿业务录得未经审核收入逾8亿港元，盈利能力改善得益于稳定商品价格及产量增长，部分收益已用于偿还短期债务，降低信用风险。公司继续推进非常重大出售事项，已于2025年12月4日与独立第三方签订买卖协议，拟出售从事化学品及铝金属买卖业务的目标集团。预计出售后余下集团将获得约8.01亿港元收益（扣除税项及开支前），财务状况将由负债净额约4.79亿港元转为资产净值约3.22亿港元，从而增强财务稳定性并支持未来筹资。公司将每季度发布进展更新，直至不发表意见问题解决。股东及投资者应审慎行事。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法公开披露前的登记备案流程，要求真实、准确、完整记录知情人信息，并强调保密义务和违规责任。制度适用于公司及控股股东、实际控制人、中介机构等相关方。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：江苏亨通光电股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备相关专业知识和资格，不得存在法律法规规定的禁止任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、股票变动管理等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应予以支持。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘、空缺期间安排及保密义务等内容。

[国银金租|公告解读]标题：股权管理办法

解读：國銀金融租賃股份有限公司於2025年12月31日經第三次臨時股東會審議通過《股權管理辦法（2025年版）》，旨在加強公司股權管理，規範股東行為，維護股東合法權益。該辦法依據《公司法》《銀行業監督管理法》《金融租賃公司管理辦法》等法律法規及公司章程制定，適用於公司全體普通股股東。辦法明確董事會承擔股權事務管理最終責任，董事長為第一責任人，董事會秘書為直接責任人。公司需加強股東資質審查，對主要股東及大股東實施穿透式管理，定期評估股東履責情況，並按監管要求報送信息。主要股東自持股日起5年內不得轉讓股份，原則上不得質押股權，並承諾在必要時補充資本、提供流動性支持。股東需如實披露財務、股權結構、關聯方等信息，若存在違規行為，監管機構可限制其股東權利。公司應每年在官網披露前十大股東持股情況、關聯交易、股權質押等股權信息。

[中安科|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书的公告

解读：中安科股份有限公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过聘任朱明先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。朱明先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关任职资格。董事长吴博文先生将不再代行董事会秘书职责。朱明先生现任公司董事长助理兼证券部总经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。

[中安科|公告解读]标题：关于出售全资子公司股权的进展公告

解读：中安科股份有限公司于2025年11月26日审议通过出售全资子公司澳洲安保集团100%股权的议案，交易对价为1,680.00万澳元，买方已支付首笔800万澳元款项。因受澳大利亚当地节假日影响，原定于2025年12月31日前完成的股权交割手续尚未完成，交割日期相应顺延。公司将继续推进交割并履行信息披露义务。

[紫金矿业|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：紫金矿业集团股份有限公司董事会成员包括执行董事邹来昌（董事长）、林泓富（副董事长、总裁）、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉；非执行董事李建；独立非执行董事吴小敏（首席独立董事）、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建。董事会下设四个委员会：战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与监督委员会、提名与薪酬委员会。各委员会成员名单及职务详见公告，其中部分董事担任委员会主任、联席主任、副主任或成员。截至2025年12月31日，上述董事会架构及委员会组成有效。

[杭齿前进|公告解读]标题：关于变更签字会计师的公告

解读：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年4月15日及5月15日审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。2025年12月29日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更签字会计师的函》，原签字注册会计师张雪生因工作调整变更为姜逍，变更后签字注册会计师为陈芳、李凯锐、姜逍。姜逍具备注册会计师资格，执业时间自2025年2月起，近三年未签署或复核上市公司审计报告，未因执业行为受过处罚，符合独立性要求。本次变更不影响公司2025年度财务报表及内部控制审计工作的正常进行。

[集信国控|公告解读]标题：变更所得款项用途

解读：广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司宣布变更上市所得款项用途。截至2025年10月31日，未动用所得款项净额约为人民币37,483.02万元。董事会决议调整资金使用计划，主要集中于收购粤西建设工程检测检验公司、对茂名市一家检测公司注资及成立消防检测公司，三项合计拟投入约33,723.63万元，预计于2026年上半年完成。原计划中部分设备购置及人员招聘因现有资源已满足需求而取消，相关资金予以重新分配。公司将保留约人民币1,680,900元用于取得建筑幕墙及桥梁与地下工程两项专项资质。ERP系统升级计划调整为内部定制开发，节省资金将用于成立交通检测合资企业。本次变更旨在提升市场竞争力，通过并购加速扩张。该事项需经临时股东大会批准，相关通函将尽快寄发。

[中航重机|公告解读]标题：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

解读：中航重机2018年非公开发行A股股票募集资金净额为130,154.35万元，用于西安新区先进锻造产业基地建设、民用航空环形锻件生产线建设等四个项目。截至2025年12月26日，各募投项目已达到预定可使用状态，累计投入募集资金130,162.81万元，节余募集资金3,336.73万元，主要来源于存款利息净收入。公司决定将节余资金永久补充流动资金。该事项已获董事会审议通过，保荐机构无异议。

[帝王实业控股|公告解读]标题：进一步延迟寄发有关第二次出售一间附属公司24%权益的主要交易之通函

解读：兹提述帝王实业控股有限公司日期为2025年11月11日有关第二次出售附属公司24%权益的主要交易之公告，以及日期为2025年12月2日有关延迟寄发通函的公告。原预期通函将于2025年12月31日或之前寄发予股东，但由于公司需要更多时间编制通函，现预计寄发日期将延至2026年1月30日或之前。本公告由董事会成员执行董事陈华先生、林锦洸先生、孙金刚先生、钟汶龙先生及独立非执行董事区禧靖先生、李畅悦先生、黄振明先生、周筱春女士共同确认。林锦洸作为执行董事兼联席公司秘书代表董事会发出此公告。

[龙蟠科技|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师(上海)事务所出具法律意见书，认为江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。本次股东会由董事会召集，于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，无临时提案。

[中国信达|公告解读]标题：非执行董事辞任

解读：中国信达资产管理股份有限公司董事会宣布，于2025年12月31日收到非执行董事陈晓武先生的辞职报告。陈晓武先生因到龄退休，辞任公司非执行董事、董事会风险管理委员会主任、战略发展委员会委员和提名与薪酬委员会委员职务。根据相关法律法规及公司章程规定，陈晓武先生的辞职自公司收到辞职报告之日起生效。陈晓武先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须知会公司股东的其他事宜。董事会对陈晓武先生在任期间为公司所作贡献表示感谢。本次辞职后，公司董事会成员包括执行董事张卫东先生及赵立民先生；非执行董事曾天明先生及张忠民女士；独立非执行董事陆正飞先生、林志权先生、汪昌云先生、孙茂松先生及史翠君女士。