公告解读

[绿叶制药|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：绿叶制药集团有限公司董事会成员包括执行董事刘殿波先生（执行主席及首席执行官）、杨荣兵先生（执行副主席）、袁会先先生、祝媛媛女士；非执行董事宋瑞霖先生、黄立明先生；独立非执行董事张化桥先生、卢毓琳教授、梁民杰先生、蔡思聪先生、夏莲女士。公司设有四个董事委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会。各委员会成员及职务如下：张化桥先生为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；卢毓琳教授为审核委员会及薪酬委员会成员，并担任提名委员会及环境、社会及管治委员会主席；梁民杰先生为审核委员会主席；蔡思聪先生为薪酬委员会主席，并担任提名委员会成员；夏莲女士为提名委员会及环境、社会及管治委员会成员；杨荣兵先生和宋瑞霖先生均为环境、社会及管治委员会成员。

[广汽集团|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：广州汽车集团股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月修订），明确战略委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由六名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。设主任委员一名，由委员选举产生，若董事长当选委员，则由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员离职自动失去资格。战略委员会每年至少召开一次会议，会议可采用现场或通讯方式，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员及列席人员负有保密义务。本细则自董事会批准后生效，原2012年版本同时废止。

[绿叶制药|公告解读]标题：本公司董事会辖下提名委员会的职权范围

解读：綠葉製藥集團有限公司提名委員會的職權範圍於二零一四年六月十九日由董事會決議通過，自二零一四年七月九日生效，並於二零一八年十二月二十八日及二零二五年十二月三十一日進行修訂。提名委員會宗旨為協助董事會識別、甄選及推薦合適人選擔任公司董事，並制定及監督提名指引。委員會須由至少三名成員組成，大部分須為符合上市規則獨立性要求的獨立非執行董事，並至少包含一名不同性別成員，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 提名委員會每年至少舉行一次會議，由公司秘書擔任秘書，負責會議通知、記錄及文件保管。委員會有權與管理層溝通，並在需要時邀請相關人士列席會議，公司須提供足夠資源支持其運作。委員會需定期評估自身效能及職權範圍的充分性，並向董事會提交建議。 其主要職責包括：檢討董事會結構、規模及組成；制定董事候選人的資格標準；物色、甄選及推薦董事人選；評估獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；檢討董事會多元化政策及提名政策；支援董事會表現評估；確保新任非執行董事獲發正式聘書；並檢討企業管治指引。

[云迹|公告解读]标题：建议委任监事

解读：北京云迹科技股份有限公司（股份代号：2670）监事会宣布，建议委任张伟先生为第二届监事会监事候选人，其委任须经公司股东会批准后生效，任期自股东会批准之日起至第二届监事会任期届满为止。张伟先生，37岁，现任苏州高新区国有资本控股集团有限公司总经理助理，曾任苏州苏高新集团有限公司内控法务部副主任等职务，并曾于国家发展和改革委员会办公厅审计处借调工作。他拥有南京大学管理学学士及硕士学位，具备高级会计师及中级经济师资格。张伟先生在担任监事期间将不领取监事薪酬。除上述披露内容外，其在过去三年无其他上市公司董事任职、专业资格、股份权益、与公司董事或主要股东关系等需披露事项。公司将召开股东会审议该项委任，并将适时发布相关通函。

[长沙银行|公告解读]标题：长沙银行股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：长沙银行股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了发行非资本类金融债券的议案和对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案。会议由董事会召集，张曼董事主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合相关规定。其中，增资议案涉及关联股东回避表决，且对中小投资者单独计票。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的61.2621%，两项议案均获通过。湖南翰骏程律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[恒大汽车|公告解读]标题：再一步延迟寄发通函(1)有关关连应收贷款的重大及持续关连交易及(2)有关绿化工程服务、材料采购及销售新能源汽车的持续关连交易之更新

解读：中国恒大新能源汽车集团有限公司（股份代号：708）宣布，原预计于2025年12月31日或之前寄发的通函，将延迟至2026年1月30日或之前寄发。该通函涉及（1）有关关连应收贷款的重大及持续关连交易；（2）有关绿化工程服务、材料采购及销售新能源汽车的持续关连交易的更新。通函内容包括出售事项后贷款及向中国恒大集团提供贷款的详情、独立财务顾问的意见函、独立董事委员会的推荐建议函，以及股东大会议程通告。由于需要更多时间编制和落实通函资料，因此再次延迟寄发。公司将尽快公布经修订的时间表。董事会由肖恩、蔡伟康、谢武及梁家进等董事组成。 本公告提述此前发布的多项公告及文件，包括2025年3月26日关于持续关连交易的公告、2023年4月至5月期间关于非常重大出售事项的披露文件，以及2023年7月及2024年3月的年度业绩公告等。

[可靠股份|公告解读]标题：关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的说明公告

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月25日召开临时股东大会，未通过《关于修订及相关议事规则的议案》。公司董事会于2025年12月31日审议通过修改后的议案，调整了董事会人数由八名改为七名，拟再次提交股东大会审议。该议案符合法律法规及公司章程规定，旨在完善公司治理结构，保障规范运作。

[中国电建|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中国电力建设股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了选举第四届董事会董事、2026年度日常关联交易计划及财务公司金融服务框架协议等议案。表决结果合法有效，会议程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定。

[中国信达|公告解读]标题：提名与薪酬委员会工作规则

解读：中国信达资产管理股份有限公司制定了《董事会提名与薪酬委员会工作规则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责协助董事会拟定董事和高级管理人员的选任程序与标准，对拟任人选的任职资格进行初步审核，并研究、拟订董事及高级管理人员的考核办法和薪酬方案。委员会成员应不少于3名，独立董事占多数，主任由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议。会议表决需过半数委员通过。涉及个人评价或薪酬讨论时，当事人及相关人士应回避。委员会可根据需要聘请外部专家提供独立专业意见，相关费用由公司承担。委员会须定期与董事会及高级管理层沟通，确保决策信息充分。本规则经董事会审议通过后生效，并在公司网站及上市地交易所网站公开。

[景联集团|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：景聯集團控股有限公司（股份代號：1751）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事曹義凡先生（董事會主席）、張錫安先生（行政總裁兼董事會副主席）及龐曉莉女士；獨立非執行董事譚德機先生、張章女士、陳雲霞女士。董事會下設三個委員會：審核委員會由譚德機先生擔任主席，成員為張章女士、陳雲霞女士；薪酬委員會由譚德機先生擔任主席，成員包括張錫安先生、張章女士；提名委員會由張錫安先生擔任主席，成員為張章女士、陳雲霞女士。本公告日期為二零二五年十二月三十一日。

[绿叶制药|公告解读]标题：委任提名委员会成员

解读：綠葉製藥集團有限公司（股份代號：02186）董事會宣佈，獨立非執行董事夏蓮女士已獲委任為公司提名委員會成員，自2025年12月31日起生效。本次委任後，提名委員會由四名成員組成，分別為盧毓琳教授（提名委員會主席）、張化橋先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。於本公告日期，公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；非執行董事為宋瑞霖先生及黃立明先生；獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。承董事會命，主席劉殿波於香港於2025年12月31日發出本公告。

[经济日报集团|公告解读]标题：委任执行董事

解读：香港經濟日報集團有限公司董事會宣布，婁志明先生和許小綺女士獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月一日起生效。 婁志明先生，56歲，現為本公司附屬公司副董事總經理，擁有逾30年金融軟件服務及管理經驗，畢業於美國楊百翰大學電機工程學士，並獲香港科技大學工商管理碩士學位。過去三年內未於其他上市公司擔任董事職務，與公司董事、高管及主要股東無關聯。於公告日期，其於本公司股份中無任何權益。根據服務合約，其基本年薪為2,064,000港元，並享有酌情花紅及其他福利。任期至下屆股東大會，可重選連任。 許小綺女士，59歲，現為集團資訊科技總監，負責數碼平台技術發展及優質生活平台業務拓展，持有澳洲Curtin University跨學科科學學士學位。過去三年內未於其他上市公司擔任董事職務，與公司董事、高管及主要股東無關聯。於公告日期，其個人持有本公司50,000股股份，佔已發行股本約0.012%。根據服務合約，其基本年薪為1,920,000港元，並享有酌情花紅及其他福利。任期至下屆股東大會，可重選連任。

[可靠股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于修订及相关议事规则的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2026年1月15日，登记地点为公司会议室。

[ST东时|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月8日，登记时间为2026年1月14日。本次会议审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为北京市大兴区金星西路19号公司会议室。出席会议对象为截至股权登记日登记在册的股东、董事、监事、高管及律师等。

[博泰车联|公告解读]标题：提名委员会-职责和议事规则

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司提名委员会由董事会委任，成员多数应为独立非执行董事，并须至少有一名不同性别的董事。委员会主席由董事会任命，由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连任。秘书由公司秘书担任，也可另行委任合资格人士。委员会可随时召开会议，需两名成员出席方为有效，其中至少一名为独立非执行董事。会议可通过电话或视像方式进行，决议以过半数票通过，书面签署决议亦有效。董事会主席、总经理或外聘顾问等可获邀出席会议，但仅委员会成员有权投票。委员会主席或另一名独立非执行董事须出席年度股东会并回应股东提问。委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事及高管人选、评估独立非执行董事独立性、提出继任计划建议、支持董事会绩效评估、检讨董事会多元化政策并在年报中披露。委员会有权获取公司资料、寻求独立专业意见及获得足够资源履行职责。议事规则未尽事宜以法律法规及公司章程为准，本规则由董事会制定并解释，经董事会审议通过后生效。

[华夏幸福|公告解读]标题：华夏幸福2025年第三次临时股东大会决议公告.docx

解读：华夏幸福基业股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案，以及修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果均为通过。出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的40.0442%。北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[山东墨龙|公告解读]标题：内幕消息 收到政府补助

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司（股份代号：568）根据香港联合交易所上市规则第13.09(2)条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文，发布内幕消息公告。公司近期收到政府以现金方式拨付的补助人民币2,000万元，该补助与收益相关。根据《企业会计准则第16号——政府补助》，与收益相关的政府补助指除与资产相关之外的补助。本次补助金额相当于公司截至2024年12月31日止年度经审计归属于上市公司股东净利润的45.77%。该补助将对公司截至2025年12月31日止年度利润产生积极影响，预计增加本年度利润总额人民币2,000万元。上述数据未经审计，最终会计处理及财务影响将以会计师事务所年度审计确认结果为准。董事会提醒股东及潜在投资者买卖公司股份时审慎行事。

[三博脑科|公告解读]标题：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

解读：三博脑科医院管理集团股份有限公司于2025年12月31日召开董事会，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案。因首都医科大学三博脑科医院已取得医疗机构执业许可，募投项目“首都医科大学三博脑科医院建设项目”达到预定可使用状态，予以结项。该项目节余募集资金7,027.72万元将用于永久补充流动资金，后续将注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东会审议。

[云迹|公告解读]标题：建议采纳H股股份奖励计划

解读：北京云迹科技股份有限公司（股份代号：2670）董事会于2025年12月31日宣布，建议采纳H股股份奖励计划（“H股股份奖励计划”）。该计划旨在促进公司长期可持续发展，实现业绩目标，将激励对象与股东、投资者及公司利益紧密联系，增强凝聚力，吸引、激励和保留对公司经营和发展有贡献的董事、监事、高级管理人员及员工。H股股份奖励计划拟通过现有H股、新发行H股或库存股份（如联交所上市规则所定义）拨付，构成上市规则第17章项下的股份计划，相关条文符合该章节要求。自2025年10月16日（H股上市日）起六个月内，不会授出涉及发行新股份的奖励。该计划须待股东会在特别决议案中批准，并获联交所上市委员会批准相关H股上市及买卖后方可生效。公司将召开股东会审议该计划，并适时发布载有详情的通函。截至公告日，该计划尚未获得股东批准，股东及潜在投资者应谨慎对待股份交易。

[宏景科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：宏景科技股份有限公司预计2026年度与关联方广东深博信息科技有限公司发生日常关联交易总额不超过40,000万元，主要涉及采购商品及接受技术服务。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，保荐机构无异议，尚需提交股东会审议。深博信息为公司董事、副总经理配偶控股企业，具备良好履约能力。交易定价参照市场价格，遵循公平自愿原则，不影响公司独立性。