公告解读

[联动科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）

解读：陈荣盛作为佛山市联动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，且未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[联动科技|公告解读]标题：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查。非独立董事候选人张赤梅女士、郑俊岭先生未受过处罚，不存在违法违规情形。独立董事候选人欧阳文晋先生、陈荣盛先生具备独立性，已取得独立董事资格，其中欧阳文晋为会计专业人士。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[联动科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2025年12月31日召开董事会会议，提名张赤梅、郑俊岭为第三届董事会非独立董事候选人，欧阳文晋、陈荣盛为独立董事候选人。上述候选人经提名委员会审查符合任职资格，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后，提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。第三届董事会任期三年，由股东会选举的4名董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成。现任独立董事杨格、张波及非独立董事李凯因任期届满或退休不再担任职务。

[可靠股份|公告解读]标题：《公司章程》修订对照说明（2025年12月更新版）

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：法定代表人由董事长担任，明确其辞任后公司应在三十日内确定新人选；调整股东会、董事会职权及议事规则；完善董事、监事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会并替代监事会职能；细化股东权利、提案权及利润分配政策等。本次修订涉及条款序号顺延及术语统一。

[可靠股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

解读：杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除。董事会下设审计委员会行使监事会职权，并拟设1名职工代表董事。《监事会议事规则》将废止。本次修订尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。授权管理层办理工商变更及备案事宜。

[斯莱克|公告解读]标题：关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修改的议案》。公司拟在原有经营范围基础上新增软件开发、人工智能应用软件开发、物联网技术研发、工业自动控制系统装置制造等多项业务，并对《公司章程》第十五条和第一百三十四条进行相应修改。本次修订尚需提交股东大会审议，最终经营范围以市场监督管理部门核准为准。

[斯莱克|公告解读]标题：关于募投项目部分终止的公告

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过终止可转债募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线”项目西安斯莱克主体实施部分。该项目累计投入募集资金5,301.02万元，账户余额205.51万元。因西安孵化基地市政配套未落实，短期内无法竣工，公司决定终止该部分项目。剩余资金将用于支付项目尾款，账户清零后注销。该事项尚需提交股东会审议。

[斯莱克|公告解读]标题：关于公司拟开展融资租赁业务的公告

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过拟与平安国际融资租赁有限公司及其子公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，采用售后回租方式，租赁物为焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）项目的部分设备，租赁期限最长不超过36个月。本次交易旨在拓宽融资渠道、优化债务结构，不影响公司对资产的正常使用，不损害公司及股东利益。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权和深圳市怡海能达有限公司45.00%股权，并募集配套资金。标的资产交易价格以资产评估值为基础，经协商确定，欧创芯40.00%股权交易价格为20,000.00万元，怡海能达45.00%股权为11,700.00万元。发行股份价格为30.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。董事会认为交易定价公允、合理，程序公正，未损害公司及股东利益。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司董事会就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性作出说明。公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权和深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金。评估机构为符合证券法规定的上海立信资产评估有限公司，其与各方无关联关系，具备独立性。评估假设遵循国家法规和市场惯例，评估方法合理，与评估目的相关，评估定价以资产评估报告结果为依据，交易定价方式合理，评估结论公允。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司就发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权和深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金事项，分析了本次交易对即期回报的影响。根据备考审阅报告，交易完成后公司每股收益有所增厚，未摊薄即期回报。公司提出通过整合标的公司、提升盈利能力、完善利润分配政策等措施防范可能的回报摊薄风险。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员亦作出相应承诺，确保填补措施切实执行。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司董事会声明，在公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金的交易中，已依法聘请国信证券股份有限公司为独立财务顾问，上海市广发律师事务所为法律顾问，安永华明会计师事务所为审计及审阅机构，上海立信资产评估有限公司为评估机构。除上述聘请外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在筹划发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权和深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金期间，严格执行内幕信息知情人登记制度，采取保密措施，控制知情人员范围，签署保密协议，并制作内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，及时向深圳证券交易所报送。

[雅创电子|公告解读]标题：未来三年股东回报规划（2025年度-2027年度）

解读：上海雅创电子集团股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。在满足盈利、审计意见为标准无保留及无重大投资支出等条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，且近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金安排提出差异化分红政策，利润分配方案需经董事会审议并提交股东大会批准。

[雅创电子|公告解读]标题：相关证券服务机构及人员就本次重组交易作出的声明与承诺

解读：国信证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海立信资产评估有限公司及其相关人员声明，同意上海雅创电子集团股份有限公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要中引用其出具的结论性意见或报告内容，并确认所引用内容已经审阅，保证不致因引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且各自承担相应法律责任。若因未勤勉尽责导致申请文件存在问题，将承担连带赔偿责任。

[雅创电子|公告解读]标题：上市公司（含控股股东、实际控制人及一致行动人）及全体董事、高级管理人员就本次重组交易作出的声明与承诺

解读：上海雅创电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司40%股权和深圳市怡海能达有限公司45%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司及相关方就本次交易出具多项承诺函，包括信息真实性、合法合规、避免同业竞争、减少关联交易、保持上市公司独立性、股份减持计划、摊薄即期回报填补措施等内容。相关承诺人承诺提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[雅创电子|公告解读]标题：交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺

解读：上海雅创电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司40%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易对方、标的公司及其董事、高级管理人员承诺所提供信息真实、准确、完整，若因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成损失，将依法承担法律责任。同时，若被立案调查，在调查结论形成前将暂停转让所持股份。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

解读：科达制造股份有限公司预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，包括向国瓷康立泰及其子公司采购墨水、色釉料28,125.00万元，向宏宇集团旗下子公司销售机械设备1,706.00万元并接受石墨化代加工服务25,800.00万元，与广州森大、森大集团及其子公司采购原材料3,000.00万元、销售建材产品6,006.00万元，向陶瓷研究所及其子公司采购陶瓷配件7,890.00万元。上述交易均基于公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，定价机制符合市场化原则，对公司独立性和财务状况无不利影响。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司在本次交易前十二个月内进行了多项资产交易。其中包括增资三匠实业、无锡芯赞、穗晶汽车电子、海明微、华茂德，合资设立芯思达并收购融创微100%股权，现金收购类比半导体35.8836%股权和思昕鑫100%股权，以及出售新加坡WE、富芮坤、威新上海股权等。其中，涉及与本次交易标的相同或相近业务范围的资产交易已纳入累计计算范围。

[金洲管道|公告解读]标题：提名与薪酬考核委员会实施细则

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司设立提名与薪酬考核委员会，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，制定考核标准并实施考核，制定薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名，主任委员由独立董事担任。委员会向董事会提出关于董事任免、高管聘任、薪酬方案、股权激励等事项的建议，董事会未采纳建议时需披露理由。委员会可召开定期或临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。