公告解读

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会有权否决损害股东利益的薪酬方案，并向董事会提出相关建议。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事和高级管理人员持股变动管理制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事和高级管理人员持股及变动管理制度，规范相关人员所持公司股份的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用范围包括董事和高级管理人员名下及通过他人账户持有的本公司股份。制度明确了信息申报、股份变动通知、可转让股份计算、禁止买卖情形、信息披露等内容。董事和高级管理人员需在规定时限内申报个人信息及股份变动情况，遵守股份转让比例限制及禁售期规定，不得在敏感期间买卖股票，且须履行信息披露义务。

[旅橙文化|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：旅橙文化控股有限公司（股份代號：8627）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事及獨立非執行董事。執行董事為周楊先生、宋瑞清女士、何有國先生、范理先生及黃建葉博士。周楊先生擔任董事會主席，宋瑞清女士為行政總裁。董事會設有三個專門委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。何有國先生擔任審核委員會主席，范理先生為薪酬委員會主席，周楊先生為提名委員會主席。審核委員會成員包括何有國先生、范理先生及黃建葉博士；薪酬委員會成員包括宋瑞清女士、范理先生及黃建葉博士；提名委員會成員包括周楊先生、宋瑞清女士及范理先生。相關資料截至香港二零二五年十二月三十一日。

[数字政通|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，涵盖辞职、解任、任期届满等离职情形，规定了信息披露、工作交接、承诺履行、股份减持限制等要求，确保公司治理稳定和股东权益保护。

[数字政通|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防止内幕交易，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案程序，规定了信息流转审批和保密管理要求，并对违规行为提出责任追究措施。制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[数字政通|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标和原则，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。制度还对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节的内部控制提出了具体要求，并规定了内部控制的检查、评价和披露机制。

[越秀地产|公告解读]标题：有关二○二六年广州地铁物业管理及增值服务框架协议的持续关连交易

解读：越秀地产股份有限公司于2025年12月31日发布公告，宣布其间接非全资附属公司越秀服务与广州地铁于同日订立《二○二六年广州地铁物业管理及增值服务框架协议》，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据协议，越秀服务集团将向广州地铁服务接受方集团提供包括地铁站、车辆段、停车场及商业住宅物业的物业管理及相关增值服务。该交易构成上市规则项下的持续关连交易，因广州地铁为公司主要股东。协议年度上限分别为：2026年人民币4.297亿元、2027年5.181亿元、2028年6.250亿元，定价参考服务范围、成本、市场招投标及第三方费率等因素确定。交易获豁免独立股东批准，但须遵守申报、公告及年度审核要求。董事会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[沐曦股份|公告解读]标题：《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》

解读：沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程于2025年12月30日发布，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,010万元。公司于2025年11月12日经中国证监会批准，首次公开发行人民币普通股4,010万股，并于2025年12月17日在上交所上市。章程明确了股东权利与义务、股东会、董事会、监事会职权及议事规则，规定了利润分配、财务审计、信息披露、合并分立、解散清算等事项。

[禹洲集团|公告解读]标题：更新现存的持续关连交易-综合服务总协议

解读：禹洲集团控股有限公司（股份代号：01628）于2025年12月31日与厦门纵横集团订立新的综合服务总协议，以更新现有关连交易安排。现有关连交易协议将于2025年12月31日到期，新协议有效期由2026年1月1日起至2028年12月31日止。厦门纵横集团及其附属公司将继续向禹洲集团提供软件产品、软件开发服务、信息技术服务、智能系统设计与安装、综合通讯服务、通讯咨询服务及其他相关产品与服务。服务费将参考市场价厘定，并按月支付。为确保条款公允，公司将在确定费用前比较至少两家独立第三方报价。截至2023年、2024年及2025年上半年的实际交易金额分别为人民币46,124千元、22,388千元及29,476千元。2026至2028年各年度交易上限均为人民币50,000千元。该交易构成持续关连交易，因厦门纵横集团为公司控股股东林龙安先生及郭英兰女士的联系人。董事会认为协议按正常商业条款订立，符合股东整体利益。相关交易获豁免独立股东批准，但须遵守申报、公告及年度审阅规定。

[晶盛机电|公告解读]标题：战略与投资委员会工作细则（2025年12月）

解读：浙江晶盛机电股份有限公司制定了董事会战略与投资委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事会任命。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合委员会履行职责，会议记录由董事会办公室保存十年。

[晶盛机电|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：浙江晶盛机电股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及其职责与权利。公司设独立董事3名，其中至少1名为会计专业人士。独立董事应保持独立性，履行决策、监督、咨询职能，保护中小股东权益。制度规定了独立董事的特别职权、履职保障及年度述职要求。

[力勤资源|公告解读]标题：内幕消息 - 深圳证券交易所受理建议A股发行申请材料

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）根据香港联合交易所上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例相关规定，发布内幕消息公告。公司已于2025年12月31日收到深圳证券交易所出具的受理通知书，正式受理公司建议首次公开发行A股并在深圳证券交易所主板上市的申请材料。公司已向深交所提交包括A股招股说明书（申报稿）在内的相关文件，该申报稿将刊载于深交所主板股票发行上市审核网站。本次A股发行尚需获得深圳证券交易所、中国证监会及其他相关监管机构的批准，存在不确定性，可能不会进行。公司提醒股东及潜在投资者注意投资风险，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。本公告不构成任何证券认购或购买的邀请或要约。

[中核国际|公告解读]标题：持续关连交易

解读：中核國際有限公司（股份代號：2302）宣布與中國铀業集團訂立二零二六年框架協議，以進行持續關連交易，包括铀供應交易、铀代理交易及铀採購交易，協議有效期自生效日起至2027年12月31日。根據協議，本集團將作為中國铀業集團天然铀產品的獨家供應商（採購自非亞洲及非洲地區），並代理其零星採購需求，收取採購價2%溢價；同時擔任羅辛铀礦產品的獨家授權分銷商，銷售至中國以外市場，佣金為轉售金額2%。董事會已建議截至2026及2027年12月31日止年度的交易上限分別為：铀供應交易22.5億港元、铀代理交易2,000萬港元、铀採購交易4,000萬港元。該等交易構成上市規則第14A章下的持續關連交易，需經獨立股東批准。公司將成立獨立董事委員會並委任紅日資本為獨立財務顧問，預期於2026年2月27日或前後刊發通函。

[晶盛机电|公告解读]标题：晶盛机电2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：浙江晶盛机电股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长曹建伟主持。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、周子学为第六届董事会非独立董事，赵骏、王静、张红英为独立董事。同时审议通过了修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。会议表决程序合法，表决结果有效。

[雅创电子|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于雅创电子内幕信息知情人登记制度制定和执行情况的专项核查意见

解读：上海市广发律师事务所对上海雅创电子集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了专项核查。雅创电子分别于2020年5月29日、2022年4月21日、2024年10月30日和2025年8月15日通过董事会会议制定并多次修订《内幕信息知情人登记管理制度》。在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易期间，公司采取了必要的保密措施，与相关证券服务机构签署了《保密协议》，并对内幕信息知情人进行了登记，编制了内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并按规定向深圳证券交易所报送。律师事务所认为，公司制度的制定和执行符合相关法律法规要求。

[雅创电子|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的核查意见

解读：国信证券股份有限公司作为独立财务顾问，对上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权和深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金事项进行核查。经核查，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定，标的资产定价公允，权属清晰，有利于上市公司增强持续经营能力，保持独立性和健全的法人治理结构。

[新华联合投资|公告解读]标题：延长根据一般授权认购新股份的最后截止日期

解读：兹提述新華聯合投資有限公司于2025年9月30日发布的公告，内容涉及根据一般授权认购合共140,800,000股认购股份。鉴于需额外时间达成认购协议项下的先决条件，公司与认购方于2025年12月31日交易时段后订立附函，共同同意将最后截止日期由2025年12月31日延长至2026年1月31日，或双方可能书面协定的更晚日期。除上述延期外，认购协议的所有其他条款及条件保持不变，并继续具完全效力。本次认购事项的完成须待相关先决条件达成，由于该事项未必会进行，提醒公司股东及潜在投资者在买卖股份时审慎行事。

[雅创电子|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于本次交易不构成关联交易的核查意见

解读：国信证券股份有限公司作为上海雅创电子集团股份有限公司本次交易的独立财务顾问，对拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金事项进行核查。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。根据相关法律法规，本次交易不构成关联交易。

[雅创电子|公告解读]标题：深圳欧创芯半导体有限公司评估报告

解读：上海雅创电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司剩余40%股权，委托上海立信资产评估有限公司对欧创芯股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年9月30日，采用收益法和市场法，最终选取收益法结果，评估值为51,800.00万元，较账面值增值41,726.08万元，增值率414.20%。

[新城悦服务|公告解读]标题：有关复牌进展之季度更新及继续暂停买卖

解读：本公告为新城悦服务集团有限公司就复牌进展的季度更新及继续暂停买卖事宜所发布的内幕消息公告。联交所已列出复牌指引，包括对关联方资金往来进行独立调查、公布未披露财务业绩、管理层诚信审查、内部监控检讨、符合上市规则第13.24条及披露重大信息。截至目前，独立法证调查已完成，发现杨先生存在不当行为，董事会已罢免其执行董事及首席运营官职务。公司与中国法律顾问评估后，确认对杨先生拥有合法申索权，并已与其达成和解协议，分三期收回资金占用费共计人民币4,115,125元，首期已支付。内部监控检讨已完成，整改措施获董事会认可。2024年全年业绩预计于2026年1月20日刊发，致同会计师事务所已获委任为新核数师。目前公司业务运营正常，股份将继续暂停买卖，直至另行通知。