公告解读

[新城悦服务|公告解读]标题：董事会会议日期及继续暂停买卖

解读：新城悅服務集團有限公司（股份代號：1755）董事會宣佈，將於2026年1月20日舉行董事會會議，以考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。 應本公司要求，本公司股份自2025年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。公司強調，本集團的營運保持穩定且未受任何影響。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時應審慎行事。 本公告日期，董事會成員包括執行董事戚小明先生及吳倩倩女士，以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及姜旭之先生。

[广汇物流|公告解读]标题：广汇物流股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

解读：广汇物流拟于2026年召开第一次临时股东会，审议三项议案：预计2026年度新增担保总额不超过584,900万元，其中对资产负债率70%以上子公司担保额度不超过14,100万元；预计2026年度融资总额不超过584,900万元，用于生产经营和项目投资；预计2026年度日常关联交易总额为227,960万元，涉及与控股股东及其下属公司之间的购买商品、接受劳务、提供劳务等交易。相关议案已获董事会审议通过。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备2025年第四次临时股东会决议公告

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司于2025年12月31日召开第四次临时股东会，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案。会议由董事长邓长权主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席会议的股东共100人，代表表决权70,011,754股，占公司总股本的8.8472%。议案获得通过，其中中小投资者表决情况显示同意票占比92.6995%。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[华泰证券|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会通告

解读：华泰证券股份有限公司（股份代号：6886）宣布，原定于2026年1月16日举行的2026年第一次临时股东会将改期至2026年1月23日下午2时45分，会议地点为中国江苏省南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室。本次会议将审议一项特别决议案及两项普通决议案。特别决议案为审议及批准授予董事会发行股份的一般性授权。普通决议案包括选举第七届董事会成员，分为非独立董事和独立董事两部分。非独立董事候选人包括王会清、周易、丁锋、于兰英、柯翔、晋永甫和陈建伟；独立董事候选人包括王建文、王全胜、彭冰、王兵和老建荣。H股股份过户登记将于2026年1月20日至1月23日暂停办理，有权出席并投票的股东需在此期间前完成登记。投票将以累积投票制进行，相关议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二或过半数通过。

[仙鹤股份|公告解读]标题：仙鹤股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：仙鹤股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》及补选第四届董事会非独立董事的议案。其中，对外担保议案为特别决议议案，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[新城悦服务|公告解读]标题：内幕消息 - 内部监控检讨的主要结果

解读：本公告為新城悅服務集團有限公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部作出的內幕消息公告。公告披露了由獨立內部監控顧問富睿瑪澤進行的內部監控檢討主要結果，審查期間為2023年1月1日至2025年3月31日，涵蓋企業管治、財務管理、關連交易、信息科技系統等多個營運循環。檢討發現多項中高風險問題，包括審計監察部門缺乏評估計劃、權責手冊未及時頒佈、固定資產記錄不完整、SAP系統權限管理缺失、付款審批程序不規範、U盾管理不善、銀行對賬未有效執行、關連交易合規程序不足及員工個人設備使用缺乏監控等。公司已採取整改措施，包括制定並頒佈多項管理制度、停用不當SAP賬戶、啟用審計日誌、加強培訓等。審核委員會及董事會認為現有內控措施已足夠應對風險。公司股份自2025年4月1日起暫停買賣，至今仍未復牌。

[呈和科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：呈和科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会的议案及多项修订公司章程和内部管理制度的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法合规。所有议案均获通过，其中取消监事会和修订公司章程为特别决议议案，经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。国浩律师（广州）事务所见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[RAFFLESINTERIOR|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记

解读：Raffles Interior Limited（股份代号：1376）宣布将于2026年1月20日召开股东特别大会，审议并酌情批准以下事项：罢免陈明辉先生的执行董事职务；罢免陆佩珊女士的非执行董事职务；罢免黄向明先生及倪顺发先生的独立非执行董事职务；罢免自要求通知日起至股东特别大会日期间获委任的董事（不包括将在大会上拟委任的人士）；委任漆红娟女士及王国跃先生为执行董事；委任邬伦教授、何教授及王东博士为独立非执行董事。为确定有权出席及投票的股东资格，公司将于2026年1月15日至1月20日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年1月20日。所有股份过户文件须最迟于2026年1月14日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

[宏景科技|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：宏景科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市黄埔区映日路111号8楼会议室。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年1月13日，登记时间为2026年1月15日。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统。公司对中小投资者表决单独计票。

[金洲管道|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司治理和发展战略的了解。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、主要职责及具体工作内容，包括信息披露、股东会、网站、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询、互动平台等渠道的管理与实施。公司通过多渠道开展投资者关系活动，确保信息沟通的及时性与有效性，并强调在活动中不得泄露未公开重大信息。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务。

[碧桂园|公告解读]标题：与本公司处理无法表示意见所采取的行动有关的定期最新资料

解读：本公告為碧桂園控股有限公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例內幕消息條文發出，旨在更新處理2024年綜合財務報表無法表示意見所採取的行動。自2025年4月28日起，集團已推進多項措施：(a) 建議重組方面，已與主要境外債權人達成共識，重組支持協議陸續簽署，相關計劃於2025年12月5日獲法院認許，並於12月30日落實重組生效日期，實現境外債務轉股及減負；(b) 境內公司債券展期方面，9筆境內債券重組方案於2025年9月至12月獲債券持有人通過，調整本息償付安排；(c) 積極推動銷售及資產處置以增加現金流入，2025年1月至11月累計實現歸屬股東權益的合同銷售金額約人民幣303.2億元，並出售藍箭航天等資產獲現金；(d) 清盤呈請聆訊已押後至2026年2月16日，公司將申請撤銷呈請。公司將每三個月更新進展，直至無法表示意見問題解決。

[金洲管道|公告解读]标题：风险投资管理制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了风险投资管理制度，明确风险投资范围包括新股配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等，不适用于固定收益类或保本投资等特定情形。制度适用于公司本部及合并报表范围内的子公司。公司从事风险投资应遵守法律法规，使用自有资金，不得使用募集资金。风险投资需经过董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。公司董事长为风险投资第一责任人，董事会办公室、财务部、内审部等分别负责项目调研、资金管理和审计监督。公司应以自身名义开设账户进行证券投资，禁止使用他人账户或出借资金。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金。本次交易相关信息首次披露日期为2025年9月26日。公告前20个交易日内，公司股票价格波动涨跌幅为0.67%，剔除大盘和同行业板块因素影响后，涨跌幅分别为-13.78%和-10.10%，均未超过20%。董事会认为公司股价未发生异常波动。

[雅创电子|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明

解读：上海雅创电子集团股份有限公司董事会认为，公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金的交易，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。本次交易符合国家产业政策，定价公允，资产权属清晰，有利于公司增强持续经营能力和保持独立性，不会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，且有利于保持健全有效的法人治理结构。

[龙源电力|公告解读]标题：公告 - 完成发行超短期融资券

解读：龙源电力集团股份有限公司于2025年12月30日完成超短期融资券的发行。本次发行总额为人民币22亿元，期限为14天，单位面值为人民币100元，票面利率为1.70%，利息自2025年12月30日起计算。该超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商负责公开发售。募集资金将用于补充公司日常流动资金及偿还发行人及其子公司的有息债务。本次公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部项下内幕消息条文作出。董事会成员包括执行董事宫宇飞、王利强，非执行董事王雪莲、张彤、王永、刘劲涛，以及独立非执行董事魏明德、高德步、赵峰。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会提名委员会实施细则

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会专门工作机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需按规定补足。委员会可召开会议，形成决议并向董事会提交书面建议，会议记录由董事会秘书保存。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。

[华泰证券|公告解读]标题：选举第七届董事会成员 授予发行股份之一般性授权及 2026年第一次临时股东会通告

解读：华泰证券股份有限公司（股份代号：6886）宣布将原定于2026年1月16日举行的2026年第一次临时股东会延期至2026年1月23日下午2时45分，会议地点为中国江苏省南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室。本次临时股东会将审议三项议案：一是授予董事会发行股份的一般性授权，允许在相关期间内发行不超过公司已发行总股本20%的股份；二是选举第七届董事会非职工代表董事，包括执行董事王会清先生、周易先生，非执行董事丁锋先生、于兰英女士、柯翔先生、晋永甫先生、陈建伟先生；三是选举第七届董事会独立非执行董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生。上述候选人简历及详细信息载于本文件附录。H股股东须于2026年1月19日前完成股份登记，委任代表表格须于会议举行前24小时送达指定地址。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅募集资金管理办法

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应严格履行审批手续，不得变相改变用途或提供给关联方使用。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须经董事会审议并披露。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需履行相应决策程序并公告。董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐机构定期出具核查报告。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会审计委员会实施细则

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括审核财务报告、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、评估内部控制有效性等。涉及财务会计报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面报送董事会。

[华泰证券|公告解读]标题：致非登记持有人的通知信函及申请表格

解读：华泰证券股份有限公司（「本公司」）发布关于2026年第一次临时股东大会的通告及通函（「本次公司通讯文件」）的发布通知。相关文件的中英文版本已于2025年12月31日刊登于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.htsc.com.cn）。非登记持有人如无法获取电子版文件，可通过电子邮件或书面方式向H股股份登记处香港中央证券登记有限公司提出请求，公司将免费寄送印刷本。公司已采用电子方式发布公司通讯，未来所有公司通讯将不再自动发送印刷本，而是通过公司网站及HKEXnews网站发布。非登记持有人须通过持股的银行、经纪、托管商或结算代理人等中介机构提供电邮地址，方可及时接收电子通知。若未提供有效电邮地址，将无法收到发布通知，需自行查阅网站信息。有意收取印刷版公司通讯的股东，须填写并交回本函背面的回条，或通过电子邮件提交已签署的回条扫描件至huatai.ecom@computershare.com.hk。