公告解读

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会秘书工作制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序，以及空缺期间的代行安排。董事会秘书需忠实勤勉履职，公司应为其履职提供必要条件和支持。

[RAFFLESINTERIOR|公告解读]标题：内幕消息 - 接获股东要求罢免多名现任董事及委任新董事接获原诉传票

解读：Raffles Interior Limited（「本公司」）董事会根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文，发布内幕消息公告。公司接获股东瀚辰控股有限公司发出的第二份要求通知，要求召开股东特别大会，考虑罢免多名现任董事并委任新董事，相关决议案内容与此前第一份要求通知一致。董事会正安排召开该股东特别大会。同时，公司接获由控股股东郑能欢先生作为原告提出的原诉传票，请求开曼群岛大法院命令公司提供自2024年9月10日起多项文件资料，包括董事会会议通知、决议、记录、公告草稿、财务报表、合约协议及诉讼详情等，并要求确认该等信息披露为其履行董事责任所必需，以及由公司支付相关讼费。董事会表示，大部分所要求文件已提供或可查阅，认为该申索可能具琐碎无理性，旨在转移独立董事会委员会调查的注意力。董事会正就此寻求法律意见，并将适时披露重大进展。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会向经理层授权管理制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会向经理层授权管理制度，旨在完善公司法人治理结构，明确董事会对经理层的授权事项。授权遵循审慎、范围限定和适时调整原则，授权事项分为长期和临时两类，经理层应在授权范围内决策并接受董事会监督。董事会可动态调整授权，经理层越权或决策失误将承担责任。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅信息披露管理制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司为规范信息披露行为，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露管理制度。该制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应按时披露定期报告和临时报告，涵盖年度报告、中期报告、季度报告及重大事件等内容。制度还规定了信息披露事务的管理职责，董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。对于业绩预告、关联交易、重大交易等事项，明确了披露标准和审议程序。

[黄河实业|公告解读]标题：截至二零二五年十月三十一日止六个月之中期业绩公布

解读：黄河实业有限公司（股份代号：318）发布截至二零二五年十月三十一日止六个月之中期业绩公告。期内集团实现收益约10.26亿港元，较去年同期的10.35亿港元略有下降。本期间溢利为1.36亿港元，上年同期为1.50亿港元。本公司拥有人应占溢利为1.48亿港元，每股基本及摊薄盈利为0.055港元。科技业务收入9.92亿港元，经营溢利1560万港元；物业业务租金收入1342万港元，投资物业公允价值变动收益370万港元；金融业务收入2050万港元，经营溢利1625万港元。集团于期内无重大收购或出售事项，董事会决议不派发中期股息。财务状况方面，银行结余及现金为3.74亿港元，总权益为57.57亿港元，负债比率为0.07。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅董事会战略委员会实施细则

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司为适应战略发展需要，健全投资决策程序，提高决策科学性，设立董事会战略委员会。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，同时对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会下设工作小组，由公司总经理任组长，负责提供资料并执行决议。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅投资者关系管理制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、诚实守信和主动性原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式开展投资者关系活动，并规定了信息披露、诉求处理、禁止行为等内容。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门，公司需建立投资者关系管理档案并妥善保存。

[曲江文旅|公告解读]标题：曲江文旅总经理向董事会报告制度

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司制定了总经理向董事会报告制度，明确总经理需定期提交季度、半年度、年度工作报告，并对重大事项进行专项报告。报告内容涵盖投资计划、预算执行、重大融资、改革、资本运营、风险管理等。重大突发事件发生后须立即向董事长报告，并在董事会通报处置意见。日常经营情况可通过非正式方式向董事长沟通。制度还规定了报告程序及形式，包括会议、口头或书面报告，重大事件需及时报告或提议召开临时董事会。

[龙蟠科技|公告解读]标题：于2025年12月31日举行之2025年第六次临时股东会投票结果

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议审议通过了多项决议案。会议由张羿先生主持，全体董事出席。出席会议的股东及受委代表共626名，代表约40.31%的有表决权股份。 特别决议案获得通过，包括：批准《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划》及其概要；批准该激励计划实施考核管理办法；授权董事会全权办理股票期权激励计划相关事宜；更新一般授权。 普通决议案也获通过，包括：批准向控股子公司提供财务资助；将2025年《公司条例》项下暂停办理股份过户登记的期限由30日延长至60日。 部分主要股东因利益冲突对相关议案放弃投票。国浩律师（上海）事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[金洲管道|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由第八届董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年1月15日。会议审议《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案，包括修订独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度等六项制度。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，对中小投资者表决将单独计票。

[德斯控股|公告解读]标题：须予披露交易出售一间附属公司

解读：于2025年12月31日（交易时段后），德斯控股有限公司（股份代号：8437）作为卖方，与独立第三方Yan Xianchang先生订立买卖协议，同意出售目标公司德斯（香港）控股有限公司的全部已发行股本（待售股份），代价为1港元。完成后，目标公司将不再为本公司附属公司，其财务业绩将不再综合并入本集团财务报表。目标公司主要从事医疗美容服务及护肤品销售，截至2025年10月31日止期间未经审核除税后亏损净额为838,308新加坡元，未审核负债净额约2,209,000新加坡元。代价参考目标集团财务资料、公司豁免集团内款项、对未来财务改善的信心等因素厘定。董事会认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。预计出售事项将带来约2,209,000新加坡元收益（待最终审核），所得款项将用作一般营运资金。由于适用百分比率高于5%但低于25%，本次交易构成本公司须予披露交易，须遵守GEM上市规则第19章规定。