公告解读

[仙乐健康|公告解读]标题：市值管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定市值管理制度（草案），旨在通过提升公司质量、规范治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式，实现公司市值与内在价值的动态均衡。制度明确了董事会领导、董事会秘书负责、董事会办公室执行的管理体系，并提出通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等多种合法合规方式提升公司投资价值。该制度将在公司H股于香港联交所上市之日起生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：企业管治报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定《企业管治报告制度》（草案），明确企业管治报告由董事会负责编备，董事会办公室具体执行。报告内容包括企业管治常规、董事证券交易、董事会构成与运作、董事长及总经理职责分工、非执行董事任期、董事会下设委员会情况、审计师酬金、公司秘书、股东权利、投资者关系、风险管理及内部监控、多元化政策等。公司可根据实际情况补充高级管理人员持股、股东类别、会议详情等信息。本制度自公司H股上市之日起生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息登记备案、保密管理及责任追究。制度适用于公司H股发行上市后，要求董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。公司需对重大事项建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送证券交易所。

[仙乐健康|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他重大错误或遗漏、业绩预告重大差异等情形的认定标准。规定了公司董事、高级管理人员、子公司负责人等相关责任人的追责原则和处理方式，包括责令改正、通报批评、调岗、赔偿损失、解除劳动合同等。该制度适用于H股发行上市后，由董事会负责解释和修订。

[仙乐健康|公告解读]标题：内部审计管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计的职责权限、组织架构、工作程序及审计形式等内容。制度适用于公司及下属单位，旨在加强内部控制，防范风险，保障股东权益。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，履行监督检查、评价建议等职能，并定期报告审计情况。

[仙乐健康|公告解读]标题：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定募集资金管理制度（草案），规范募集资金的存放、使用、变更、管理和监督。募集资金应专户存储，不得变相改变用途，使用需符合主营业务方向，禁止用于高风险投资。募集资金投资项目可行性发生重大变化时需重新论证。募集资金用途变更须经董事会、股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，并接受保荐机构、会计师事务所等监督。

[仙乐健康|公告解读]标题：利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定《利益冲突管理制度（草案）》，旨在防范董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，确保公司及股东利益不受损害。制度适用于公司董事、高级管理人员，明确利益冲突包括外部与内部两类情形，涵盖持股、关联交易、竞业行为等。公司设立董事会审计委员会为领导部门，内部审计部门负责日常管理与申报收集。相关人员需定期申报利益冲突情况，并对发现的问题限期整改。涉及上市规则的事项须按规定披露。

[仙乐健康|公告解读]标题：控股子公司管理制度 （草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定控股子公司管理制度，明确公司对控股子公司的管理机制，涵盖法人治理、人事、财务、投融资、信息管理、内部审计及收益分配等方面。公司通过委派董事、高管及日常监管行使股东权利，控股子公司需按规定上报财务报告、重大事项及会议决议。制度要求子公司规范运作，接受母公司指导与监督，确保信息披露及时、准确、完整，并执行母公司相关管理制度。

[仙乐健康|公告解读]标题：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在保障国家经济安全、公共利益及公司合法权益，规范境外发行证券与上市过程中的信息安全与档案管理。制度依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规制定，适用于公司及所聘证券公司、证券服务机构。制度明确要求涉及国家秘密、工作秘密的文件须经主管部门批准并备案后方可提供或披露，工作底稿原则上应存于境内，跨境传输需审批。公司应定期自查并配合监管部门监督检查。

[仙乐健康|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王铮）

解读：仙乐健康科技股份有限公司董事会提名王铮为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将尽快参加培训并取得相关证明。提名人保证声明真实、准确、完整，并承诺若发现不符合任职条件将督促其辞职。

[仙乐健康|公告解读]标题：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了信息披露管理制度（草案），适用于公司H股发行上市后。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、管理责任及保密要求，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露、信息披露义务人职责等内容，并规定了信息披露的内部管理机制、档案管理和责任追究机制。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案。本次发行旨在深化全球化战略布局，提升资本实力和综合竞争力，加快海外业务发展。目前公司正与中介机构就发行上市事宜进行商讨，具体细节尚未确定。本次发行需符合境内相关法律法规及香港上市规则，并取得中国证监会、香港联交所等监管机构的备案或批准。该事项存在重大不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案。为满足H股上市要求，公司新制定了利益冲突管理制度、企业管治报告制度，并对独立董事工作制度、对外担保管理制度等多项制度进行了修订。其中部分制度需提交股东大会审议。上述制度将在公司H股股票在香港联交所上市交易之日起生效实施。相关制度全文刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

[天山电子|公告解读]标题：2025年半年度报告摘要（更新后）

解读：天山电子2025年半年度报告显示，报告期内公司实现营业收入855,757,278.30元，同比增长29.66%；归属于上市公司股东的净利润为74,218,295.54元，同比增长14.37%；扣除非经常性损益后的净利润为68,607,423.94元，同比增长28.53%。经营活动产生的现金流量净额为1,904,207.60元，同比下降73.73%。基本每股收益为0.3793元/股，稀释每股收益为0.3777元/股，加权平均净资产收益率为5.32%。报告期末总资产为2,090,604,248.01元，较上年度末增长3.63%；归属于上市公司股东的净资产为1,371,317,024.29元，较上年度末下降2.66%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

[天山电子|公告解读]标题：2025年半年度报告（更新后）

解读：广西天山电子股份有限公司2025年半年度报告显示，报告期为2025年1月1日至6月30日。公司营业收入为593,792,078.91元，净利润为49,837,353.57元。应收账款期末账面价值为519,837,353.57元，总资产为1,084,204,225.99元，归属于母公司股东权益为709,103,500.00元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。报告期内，公司实施了股份回购，累计回购股份2,633,900股，占总股本的1.3331%，成交总金额为59,996,728.20元（不含交易费用）。公司于2025年6月20日完成股份回购。公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无重大关联交易。

[天山电子|公告解读]标题：2025年第一季度报告（更新后）

解读：天山电子2025年第一季度报告显示，营业收入为394,614,129.22元，同比增长31.52%；归属于上市公司股东的净利润为35,835,633.21元，同比增长41.81%；扣除非经常性损益后的净利润为34,075,655.83元，同比增长82.61%。基本每股收益为0.2526元，稀释每股收益为0.2519元。总资产为2,014,257,549.69元，较上年度末下降0.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,389,605,190.86元，较上年度末下降1.36%。经营活动产生的现金流量净额为-18,045,731.13元。

[天山电子|公告解读]标题：2025年第三季度报告（更新后）

解读：天山电子2025年第三季度报告显示，本报告期营业收入482,675,395.93元，同比增长21.21%；归属于上市公司股东的净利润37,451,818.45元，同比下降6.14%。年初至报告期末营业收入1,338,432,674.23元，同比增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润111,670,113.99元，同比增长6.56%。经营活动产生的现金流量净额14,412,623.13元，同比下降81.64%。基本每股收益0.5714元，同比增长7.73%。总资产2,158,102,947.82元，较上年度末增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,413,480,925.31元，较上年度末增长0.33%。

[天山电子|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

解读：广西天山电子股份有限公司于2026年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》。独立董事一致同意上述议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。会议召集和召开程序符合相关规定。

[天山电子|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：广西天山电子股份有限公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案（更新后）》。其中前三项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

[云南锗业|公告解读]标题：第八届董事会第三十三次会议决议公告

解读：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》，同意公司及子公司向由中国工商银行股份有限公司昆明分行牵头的银团申请12亿元流动资金贷款，用于置换存量融资及补充日常经营周转。公司及子公司将提供不动产、采矿权、专利权等作为质押或抵押，并由公司为子公司提供全额全程保证担保。该议案需提交股东会审议。会议还审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月28日召开临时股东会。