公告解读

[闰土股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送和保存要求，强调在内幕信息公开前的保密责任，并对违反制度的行为提出追责措施。制度适用范围包括公司及下属单位，由董事会负责管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。

[闰土股份|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确重大事项指可能对公司股票及衍生品种交易价格或投资决策产生较大影响的情形。制度规定了报告义务人范围，包括董事、高管、部门及子公司负责人、持股5%以上股东等。重大事项涵盖会议、交易、关联交易、诉讼仲裁及其他可能影响公司经营的重大情况。报告义务人应在知悉信息后2个工作日内向证券投资部报告，确保信息及时、准确、完整披露。未履行报告义务导致信息披露违规的，公司将追究责任。

[闰土股份|公告解读]标题：重大信息内部保密制度（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了重大信息内部保密制度，旨在规范公司重大信息的保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东及相关利益方的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。董事会为重大信息保密工作的管理机构，董事会秘书为负责人，证券投资部为信息披露专门机构。制度明确了重大信息的范围，包括公司经营、财务、股权结构、重大诉讼、资产状况等方面可能对公司股票价格产生重大影响的未公开信息。同时规定了内部人员的范围及其保密义务，要求在信息未公开前不得泄露、不得交易公司证券。对于违反制度的行为，公司将视情节给予处分，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

[闰土股份|公告解读]标题：内部审计制度（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门对各部门、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务收支、会计资料等进行审计监督。制度规定内部审计部门向审计委员会报告工作，定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项，并对内部控制有效性进行评估。审计结果用于改进管理、防范风险，相关人员须配合审计工作，不得阻碍或拒绝。

[闰土股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也须经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，过半数通过。公司为会议提供必要支持，并承担相关费用。

[闰土股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及工作机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理工作，由总经理提名、董事会聘任或解聘。细则还规定了总经理办公会议制度、工作报告制度及高级管理人员的奖惩机制。

[闰土股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年1月）

解读：浙江闰土股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会会议每年至少召开一次，可提议召开临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会提出的薪酬方案需提交董事会或股东会批准。公司董事会秘书办公室为日常办事机构。

[仙乐健康|公告解读]标题：关联交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定关联交易决策制度（草案），旨在规范关联交易行为，保护投资者和公司利益。制度明确了关联交易的定义、关联人及关联关系的认定标准，规定了关联交易的决策程序、回避制度、信息披露要求等内容。关联交易需根据交易金额和比例履行相应的董事会或股东会审议程序，并及时披露。对于重大关联交易，需提交股东会审议并提供审计或评估报告。制度还规定了关联董事和关联股东在表决时的回避义务。

[仙乐健康|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（王铮）

解读：王铮被提名为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过增选王铮女士为第四届董事会独立董事的议案。王铮女士已通过董事会提名委员会资格审查，其任期自股东会审议通过且公司H股在香港联交所上市交易之日起至第四届董事会届满。王铮女士未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加近期培训并取得证书。任职资格需经深交所备案无异议后提交股东会审议。

[仙乐健康|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王铮）

解读：王铮作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。王铮承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司预计2026年度与关联方广东瑞驰包装有限公司发生日常性采购关联交易，采购内容为不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预计交易金额不超过1,200.00万元（不含税）。2026年年初至披露日已发生金额26.14万元，2025年度实际发生金额为805.79万元。本次关联交易已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议及审计委员会均认可该事项。关联交易遵循市场公允定价原则，不影响公司独立性。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会进展的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2025年8月26日披露拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会。近日，公司与潜在购买方就收购BFPC公司100%股权事宜签署非约束性意向书，潜在购买方已启动尽职调查。该意向书不具备法律约束力，最终交易能否达成存在不确定性。公司初步判断相关资产存在减值风险，具体减值情况待正式协议签署后确定。

[延江股份|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

解读：厦门延江新材料股份有限公司正在筹划发行股份等方式购买资产事项，同时拟募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司股票自2026年1月5日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案，即不晚于2026年1月19日前披露相关信息。截至公告日，相关事项仍在推进中，存在不确定性，公司股票继续停牌。公司将根据进展履行信息披露义务，待确定后披露文件并申请复牌。

[云南锗业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构职责、薪酬标准、发放办法及调整机制。独立董事实行固定津贴，非独立董事按岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与绩效考核挂钩，存在重大违规等情况时可扣减或追回薪酬。制度须经公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施。

[仙乐健康|公告解读]标题：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）适用于H股发行上市后，包含公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购、关联交易等内容。章程明确了公司治理结构、决策程序及信息披露要求，并规定了H股上市后的股本结构、财务资助限制、董事高管责任等事项。

[仙乐健康|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了股东会议事规则（草案），适用于H股发行上市后。该规则依据《公司法》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程制定，明确了股东会的职权、召集程序、提案要求、会议召开方式、表决与决议程序、会议记录及保存等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。会议分为年度股东会和临时股东会，由董事会、审计委员会或符合条件的股东召集。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[仙乐健康|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（草案），该规则适用于公司H股发行上市后。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》及公司章程制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。内容涵盖董事会的组织结构、会议提议、通知、召开、表决、决议、会议记录、决议执行及档案保存等机制。明确董事会定期会议每年至少召开四次，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数赞成通过。规则还规定了董事回避表决、提案暂缓表决、会议记录签署及决议公告等程序要求。

[仙乐健康|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（草案），适用于公司H股发行上市后。该制度依据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股票上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并规定了内部审核程序、登记备案、保密义务及信息披露时机。相关事项需经董事会办公室审核、董事会秘书复核、董事长审批，并做好知情人登记和保密承诺。

[仙乐健康|公告解读]标题：舆情管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定《舆情管理制度》（草案），旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股票价格、商业信誉及正常经营的舆情事件。制度明确了舆情分类标准，分为重大舆情和一般舆情，规定了由董事长任组长的舆情工作组的职责，以及董事会办公室在舆情信息采集、监控和报告中的职能。制度还规定了舆情处理原则、报告流程、处置措施及责任追究机制，适用于公司及合并报表范围内子公司，自公司H股在香港联交所上市后生效。