公告解读

[京新药业|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》（草案），该规则适用于公司H股发行上市后。审计委员会由4名独立董事组成，其中会计专业人士担任召集人，主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计工作、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议，会议决议需经成员过半数通过。委员会有权检查公司财务、监督董事及高管行为，并可在必要时提议召开董事会或股东会。本规则自H股上市之日起生效。

[京新药业|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会议事规则》，该规则适用于公司H股发行上市后。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，至少含一名不同性别的董事。委员会负责研究董事与高级管理人员的任职标准、搜寻人选、审查提名程序，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经三名及以上委员通过。规则自H股上市之日起生效，原规则同时失效。

[京新药业|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）》，该规则将于公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。战略与ESG委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG相关政策，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经三名及以上委员通过方为有效。本规则实施后，原《董事会战略委员会议事规则》自动失效。

[京新药业|公告解读]标题：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）（2026年1月制定）

解读：浙江京新药业股份有限公司董事会审议通过《董事会成员及雇员多元化政策》，该政策旨在推动董事会、高级管理人员及员工在性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验等方面的多元化，强调用人唯才原则，承诺保持董事会及高级管理层至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并在企业管治报告中每年披露多元化政策执行情况。该政策将于公司H股上市之日起生效。

[京新药业|公告解读]标题：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）（2026年1月制定）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定股东通讯政策，明确公司与股东之间通讯的准则，确保信息传递平等、及时、有效、透明。公司通过中期报告、年度报告、季度报告、股东会及在联交所、深交所和公司网站披露信息等方式与股东沟通。公司网站提供公司业务发展、企业管治信息及新闻稿，并定期更新。业绩公告将在董事会批准后于联交所、深交所及公司网站发布，内容包括经营业绩、股息建议及股份过户暂停安排等。股东可通过网站联系公司并获取公开资料。股东会通知、通函等公司通讯将按规定以中文或英文提供，股东可选择语言版本及接收方式。董事会将检讨股东会程序，保障股东表决权利。该政策自公司H股上市之日起生效。

[京新药业|公告解读]标题：反洗钱及经济制裁管理制度（H股发行上市后适用）（2026年1月制定）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定反洗钱及经济制裁管理制度，明确董事会、高级管理层、内审部门及业务部门在洗钱风险管理中的职责，建立客户身份识别、交易监控、可疑交易报告、员工培训、制裁合规筛查等机制，要求对高风险国家、敏感行业交易进行审批，持续监控制裁名单，定期报告合规情况，并保存相关记录至少五年。

[京新药业|公告解读]标题：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的决策权限、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议，要求提供反担保，并由财务部和董秘办分别负责初审与合规性复核。制度适用于H股发行上市后，自上市之日起实施，原制度同时失效。

[京新药业|公告解读]标题：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理水平和企业价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性、诚实守信、高效低耗和互动沟通。工作内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过公告、股东会、网站、分析师会议、路演等多种方式与投资者沟通，并要求在互动易平台及时回应投资者提问。董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织实施，董秘办为职能部门。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开信息、选择性披露、预测股价等。

[京新药业|公告解读]标题：关联（连）交易管理办法（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定《关联交易管理办法》（草案），规范公司及控股子公司与关联方之间的关联交易管理。办法明确了关联方、关联关系的认定标准，涵盖《香港联交所上市规则》相关规定。对关联交易的决策程序、信息披露、审批权限及回避制度作出详细规定，确保交易公平、公正、公开。办法适用于公司H股发行上市后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

[京新药业|公告解读]标题：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）（2026年1月制定）

解读：浙江京新药业股份有限公司制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》，旨在规范公司在境外发行上市过程中的国家秘密和档案管理，确保符合《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规要求。制度适用于公司及合并报表范围内所有境内企业，涵盖保密审查、文件披露、档案管理、配合境外监管检查等内容，并明确须经中国证监会或主管部门同意后方可配合境外监管机构检查或调查。该制度经公司第九届董事会第三次会议审议通过，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[瑞丰光电|公告解读]标题：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（姚俊银）

解读：姚俊银拟任深圳市瑞丰光电子股份有限公司第六届董事会独立董事，截至股东会通知公告之日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得相关资格证书。

[胜宏科技|公告解读]标题：财务管理制度（2026年1月修订）

解读：胜宏科技（惠州）股份有限公司发布财务管理制度，涵盖财务管理职责、会计核算、货币资金、存货、固定资产、对外投资、税务、预算、财务报告及档案管理等内容。制度适用于公司及子公司，明确财务中心岗位职责，强化内部控制与合规要求，确保财务信息真实、完整。

[胜宏科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年1月修订）

解读：胜宏科技（惠州）股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策权限、审批程序及管理机构。制度规定了公司对外投资的定义、形式及决策原则，明确不同投资规模需经董事会或股东会批准的具体标准，并设立了董事会战略与投资委员会、财务部门、审计部等分工负责投资管理。制度还规定了投资执行、转让与回收机制，并强调信息披露与合规要求。

[震有科技|公告解读]标题：深圳震有科技股份有限公司章程（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币192,554,634元，注册地址位于深圳市光明区。公司经营范围包括通信设备、计算机软硬件、电子产品等技术开发与销售，以及通信工程设计施工等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格和职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。公司设董事会，由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为法定代表人。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。

[震有科技|公告解读]标题：战略委员会实施细则（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。

[震有科技|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。会议决议须经全体委员过半数通过，并履行信息披露义务。

[震有科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容、方式及组织实施等。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等方式与投资者沟通，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度还明确了董事会秘书负责投资者关系管理，证券事务部为职能部门，并规定了禁止行为和档案管理要求。

[震有科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定。公司应披露所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格或投资决策产生重大影响的事项，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在证券交易所网站及符合条件的媒体发布。

[震有科技|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等制定，涵盖总则、规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督、考核奖惩等方面内容。制度明确了控股子公司的定义、治理结构要求、重大事项报告机制、财务与投资管控、信息披露责任及审计监督机制。公司委派的董事、监事及高管对制度执行负责，子公司需定期报送经营与财务信息，并接受公司审计监督。

[震有科技|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2026年1月）

解读：深圳震有科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务以实际经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权等业务。业务需基于外汇收支预算，金额和期限应与实际收支匹配。审批方面，董事会和股东会为决策机构，达到一定额度需提交股东会审议。财务部负责具体操作，内审部负责监督。制度还规定了信息保密、风险报告、信息披露及档案管理等内容。