公告解读

[奥特维|公告解读]标题：无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

解读：无锡奥特维科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司已实施2024年年度权益分派（每股派息1.60元）和2025年半年度权益分派（每股派息0.5元），根据激励计划相关规定，对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。调整后授予价格由33.7558元/股变为31.6558元/股。本次调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

[元创股份|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司对外投资的决策权限、管理机构、决策流程、投资收回与转让、信息披露等内容。制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，规范股权投资行为，防范投资风险，提升投资效益。对外投资包括新设企业、追加投资、股权收购等，证券投资与衍生品交易不适用本制度。决策权限分为股东会、董事会和董事长三级，重大投资需经董事会或股东会批准。

[元创股份|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度

解读：元创科技股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式进行非经营性资金占用。公司设立防范资金占用领导小组，由董事长任组长，负责日常监督管理。董事会和相关责任人需严格监控资金流向，防止资金被占用。对于违规行为，公司将追究责任，占用资金原则上应以现金清偿，确需以非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。

[元创股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：元创科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并在聘任后及时公告并提交相关资料。董事会秘书出现违规或无法履职等情况时，公司将按规定解聘。细则还规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、法律责任等内容。

[元创股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：元创科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员由董事会选举产生，任期与董事任期一致。委员会会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会形成的决议及意见应向董事会汇报，并对公司相关薪酬与考核事项进行专业、合规的审议。

[元创股份|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：元创科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的职责、任免条件、职权范围、责任义务及工作机构等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理主持公司生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置和基本管理制度等职权，并明确了总经理办公会议制度、报告制度及奖惩机制。同时规定了总经理及其他高级管理人员的任职资格和禁止情形，以及辞职、解聘程序和离职审计要求。

[元创股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、主要职责及工作内容，规定了信息披露、股东会、网站、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询、互动平台等具体活动的开展要求。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常事务。制度还强调了合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

[元创股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关规定制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，要求董事、高级管理人员保证信息披露的真实性、完整性，董事会秘书负责信息披露的组织与协调。公司股东、实际控制人及相关方需配合信息披露工作，严禁内幕交易和选择性披露。

[元创股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：元创科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、公允。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于发生重大差错的情况，公司将追究相关责任人的责任，包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等形式。董事长、总经理、财务负责人等对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任。该制度经公司董事会批准后实施。

[元创股份|公告解读]标题：累积投票实施细则

解读：元创科技股份有限公司制定累积投票实施细则，明确在股东会选举董事时采用累积投票制，规定了累积投票的适用情形、票数计算方法、投票方式及董事当选原则等内容。独立董事和非独立董事的选举分开进行，职工代表董事不适用本细则。当单一股东及其一致行动人持股达30%以上或选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制。

[元创股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：元创科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成、会议召集与召开、表决程序、决议形成、会议记录及公告等内容。董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项有特别表决要求。

[元创股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：元创科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、辞职、免职程序及职责。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且最多在三家上市公司兼任独立董事。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可对重大关联交易、聘用会计师事务所等事项进行事前认可，并有权提议召开董事会、股东会，征集投票权，独立聘请外部机构。独立董事须对公司重大事项发表独立意见，并在年报中提交述职报告。公司应保障独立董事的知情权和履职条件。

[元创股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：元创科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及披露，监督和评估内外部审计工作及内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士并担任召集人。委员会定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项进行审议，并向董事会报告。内审部作为日常办事机构，定期向委员会报告工作。

[元创股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：元创科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等，规定了信息报告义务人包括董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。报告人需在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。证券部负责信息披露管理，董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务并提请董事会审议。

[元创股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记、报备和保密制度

解读：元创科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记、报备和保密制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案、保密责任及违规追责机制。公司董事会负责内幕信息管理工作，证券部组织实施，重大事项需报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，否则将被追责。

[元创股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及关联交易的审议程序和决策权限。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，交易价格不得偏离市场独立第三方标准。公司与关联自然人或法人发生达到一定金额的关联交易，需经独立董事同意、董事会审议或提交股东会审议。为关联人提供担保的，需经董事会特别决议并通过股东会审议。制度还规定了日常关联交易的披露和审议方式。

[元创股份|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。募集资金应存放于专户集中管理，公司须与保荐人、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行董事会或股东会审议程序，严禁用于财务性投资或变相改变用途。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构需进行现场调查并出具核查报告。

[元创股份|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外提供担保。制度规定了对外担保的审批权限、程序、日常管理和信息披露要求，强调对被担保人资信审查、风险控制及反担保要求。为关联方或资产负债率超过70%的对象担保需提交股东会审议，并对控股子公司及合营、联营企业的担保额度预计和调剂作出具体规定。

[元创股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：元创科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员股份的登记申报、锁定、买卖限制、信息披露及责任处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董事、高级管理人员在任职、离任时的信息申报要求，股份锁定安排，禁止交易的窗口期，以及每年股份转让的比例限制等。同时明确违规买卖股票的收益收回机制和信息披露义务。

[诺思格|公告解读]标题：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

解读：诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案。调整后，战略委员会由WU JIE（武杰）任召集人，成员为胡晓红、王维；审计委员会由闫丙旗任召集人，成员为许国艺、SHI JACK HAOHAI（石浩海）；提名委员会由SHI JACK HAOHAI（石浩海）任召集人，成员为闫丙旗、WU JIE（武杰）；薪酬与考核委员会由胡晓红任召集人，成员为许国艺、WU JIE（武杰）。委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。