公告解读

[罗欣药业|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，并对候选人进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议需披露理由。

[罗欣药业|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制等。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议，会议每年至少召开四次，决议须全体委员过半数通过。

[罗欣药业|公告解读]标题：授权管理制度

解读：罗欣药业集团股份有限公司发布授权管理制度，明确股东会、董事会及经营管理层的授权原则与决策权限。制度规定了重大交易、对外担保、对外投资、关联交易及财务资助等事项的审批权限和程序，强调审计委员会监督职责，要求相关人员在授权范围内开展工作，防止越权行为。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[罗欣药业|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、管理与监督。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募投项目实施需按计划推进，募集资金不得用于证券投资等高风险投资。公司应对募集资金使用情况定期检查，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所对年度使用情况出具鉴证报告。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。制度还明确了责任追究机制。

[罗欣药业|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定控股子公司管理制度，旨在加强公司对控股子公司的管理，确保其规范、高效运作，保护投资者利益。制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖子公司规范运作、人事、财务、投资、信息管理、内部审计及考核奖惩等方面。子公司需遵循公司统一的财务政策和信息披露要求，重大事项须报公司董事会备案。公司委派董事、监事及高管并对其实行定期报告和考核机制。制度自公司股东会审议通过之日起生效。

[罗欣药业|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。办法明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、审议权限及披露要求。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、共同投资等资源或义务转移事项。关联交易需经独立董事、董事会或股东会审议，涉及重大金额的需提交股东会审议并披露。公司与关联人签订日常关联交易协议，应履行相应的审议和披露程序。

[罗欣药业|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：罗欣药业集团股份有限公司发布对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了公司对外投资的审批权限，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定董事会和股东会的审批标准，并要求十二个月内同类交易累计计算。公司需进行可行性研究，实施预算管理和会计核算，加强投资资产保管与盘点，规范信息披露及投后管理。高风险投资须经董事会或股东会审议，不得授权个人决策。

[罗欣药业|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：罗欣药业集团股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的定义、原则、对象、事前审查、审批权限与程序、担保合同订立、风险管理、信息披露及责任追究等内容。制度强调对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权担保，要求对被担保方资信进行严格审查，并对关联担保、子公司担保及重大担保事项的审批流程作出具体规定。

[罗欣药业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：罗欣药业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会及其成员的行为规范。规则涵盖董事任职资格、选举与更换程序、忠实与勤勉义务、董事会职权范围、会议召集与表决程序、决议执行及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括经营计划决策、投资方案审议、高管聘任、信息披露管理等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

[银河电子|公告解读]标题：关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

解读：江苏银河电子股份有限公司董事长吴建明、董事吴刚、财务总监徐敏因个人资金需求，计划自公告之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。吴建明持有公司股份2,749,250股，拟减持不超过687,300股；吴刚持有564,500股，拟减持不超过141,100股；徐敏持有668,370股，拟减持不超过167,000股。减持价格将视市场情况确定，且均未违反此前已披露的承诺。本次减持不会影响公司治理结构及控制权。

[大金重工|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南

解读：陆倩南作为大金重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，且未为公司提供财务、法律等服务。同时，她承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

[中远海控|公告解读]标题：中远海控关于订造十二艘18000TEU型集装箱船的自愿性公告

解读：2026年1月13日，中远海控全资子公司中远资产与江南船厂、中船贸易签订十二份造船协议，订造十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船，每艘造价13.99亿元，交易总额167.88亿元。交易不构成关联交易或重大资产重组。本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。船舶预计于2028年至2029年交付，将用于东西流向主干航线运营，有助于提升运力规模、优化船队结构和降低单箱成本。

[大金重工|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议的公告

解读：大金重工股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[中远海控|公告解读]标题：中远海控第七届董事会第二十五次会议决议公告

解读：中远海控第七届董事会第二十五次会议于2026年1月13日召开，审议通过多项议案。会议批准公司附属公司订造12艘18000TEU型LNG双燃料动力新船项目；批准订造6艘3000TEU型新船项目，该事项涉及关联交易，关联董事已回避表决；审议通过修订公司内部控制和风险管理办法的议案；同意聘任钱明先生为公司总法律顾问，肖俊光先生不再担任该职务，但仍继续担任董事会秘书。各项议案均获通过，会议程序符合相关规定。

[湘潭电化|公告解读]标题：第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2026年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过《关于不提前赎回“电化转债”的议案》和《关于调整公司组织机构的议案》。公司决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内如再次触发有条件赎回条款亦不行使赎回权利。同时，公司决定设立战略投资部，撤销锰基材料项目指挥部，将其职能并入战略投资部，并将董事会工作部的对外投资职能划入战略投资部，资产管理、国企改革工作职能转入综合部。

[海汽集团|公告解读]标题：海汽集团第四届董事会第五十四次会议决议公告

解读：海南海汽运输集团股份有限公司于2026年1月13日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过《关于出租公司资产的议案》《关于公司2026年度融资计划的议案》《关于公司日常关联交易预案的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，融资计划和日常关联交易议案需提交股东会审议。相关事项已按规定程序披露。

[佰维存储|公告解读]标题：2025年年度业绩预盈公告

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司预计2025年实现营业收入100亿元至120亿元，同比增长49.36%至79.23%；归属于母公司所有者的净利润为8.5亿元至10亿元，同比增长427.19%至520.22%。扣除非经常性损益后的净利润为7.6亿元至9亿元，同比增长超10倍。业绩增长主要因存储价格回升、重点项目交付及AI端侧领域高速增长。公司持续加大研发投入，推进晶圆级先进封测项目建设。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构股票交易异常波动暨风险提示公告

解读：杭萧钢构股票自2026年1月8日至1月13日连续4个交易日涨停，累计涨幅偏离值达46.80%，换手率达15.79%，股价明显偏离基本面和行业指数，存在较高炒作风险。公司确认主营业务未发生改变，近期中标项目合同金额占2024年营收比例不足1%，对公司业绩无重大影响。公司明确表示不存在‘商业航天’业务，且无应披露未披露重大信息。公司2025年前三季度净利润同比下降27.51%，扣非后净利润下降55.64%。市盈率显著高于行业平均水平，提醒投资者注意交易风险。

[ST京蓝|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认京蓝科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，决议合法有效。

[尚太科技|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于石家庄尚太科技股份有限公司主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书

解读：国信证券作为保荐机构，对石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券出具发行保荐书。本次发行可转债募集资金总额不超过173,400万元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目。公司符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件，保荐机构认为发行人治理结构健全，盈利能力稳定，募集资金投向符合国家产业政策。保荐机构已履行内部审核程序，同意推荐发行。