公告解读

[中 鲁Ｂ|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2026年1月16日召开职工代表大会，选举李业胜先生为公司第九届董事会职工董事。李业胜先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第九届董事会，任期一致。公司第九届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。李业胜先生未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚，不存在不得提名为董事的情形，任职资格符合相关规定。

[FORTIOR|公告解读]标题：海外监管公告

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司发布关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告。本次归属股票总数为474,300股，其中公司向激励对象定向发行A股普通股281,300股，使用从二级市场回购的A股普通股193,000股。归属人数为216人，包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象，归属比例均为30%。本次新增上市流通股为281,300股，上市流通日为2026年1月21日。公司股本总数由93,276,780股增至93,558,080股，总股本由114,832,780股增至115,114,080股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人变更。公司已收到中兴华会计师事务所出具的验资报告，并完成股份登记手续。本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果无重大影响。

[蜀道装备|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司预计2026年度与控股股东蜀道交通服务集团及其关联方发生日常关联交易总额不超过28,850万元（含税），涉及销售商品、设备租赁与运维、房屋租赁、购买商品及服务等。2025年度实际发生关联交易金额为10,146.63万元（含税）。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

[天际股份|公告解读]标题：天际新能源科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书和深圳证券交易所监管函的公告

解读：天际股份收到广东证监局《决定书》和深交所《监管函》，因商誉减值测试不规范、财务核算不准确、信息披露不规范等违规行为被采取责令改正及警示函措施。公司未恰当计提薪酬，向非关联方提供财务资助未履行审议程序和披露义务。公司及相关责任人将整改并报送报告。

[东方电子|公告解读]标题：关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告

解读：东方电子股份有限公司预计2026年与关联方发生日常经营性关联交易总额为53,099万元，包括采购商品29,020万元、销售商品20,385万元、提供劳务2,848万元、接受劳务249万元、提供租赁585万元、接受租赁12万元。关联方包括东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司、万华化学集团等。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

[青建国际|公告解读]标题：自愿公告获授四份建筑工程合约

解读：青建國際控股有限公司（股份代號：1240）自願刊發公告，宣布其間接全資附屬公司近期獲授四份香港建築工程合約。合約分別由香港理工大學、市區重建局、香港房屋委員會及香港城市大學授予，涵蓋理大M座外牆安全改善工程、西港城改善工程、薄扶林雞籠灣南公營房屋發展項目建造工程，以及城大學生宿舍的地基、挖掘及橫向承托等工程。四份合約總合約額預計約為1,790,000,000港元（包括或有款項），各合約預期完成時間分別為二零二六年十月至二零二九年一月。由於合約額包含或有款項，實際金額可能有所差異。董事會未就該等合約對集團盈利作出預測或估計。股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[东方电子|公告解读]标题：关于修订及制定部分公司制度的公告

解读：东方电子股份有限公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》。公司根据相关法律法规，结合实际情况，决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。其中《募集资金管理制度》修订需提交股东大会审议，其余制度修订及制定无需提交股东大会。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

[东方电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：东方电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件，包括任期届满、辞职、被解除职务等情况的处理方式。制度规定了离职人员的工作交接、离任审计、承诺履行、忠实义务延续等责任与义务，并建立了责任追究机制。公司将在离职时审查相关人员是否存在未尽义务或违法违规行为。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案披露的提示性公告

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。本次发行预案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》及相关文件。本次发行预案的披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需经公司股东会审议通过，并经上海证券交易所发行上市审核及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[东方电子|公告解读]标题：ESG管理制度

解读：东方电子股份有限公司为加强ESG管理，制定了《ESG管理制度》，明确公司在环境、社会和公司治理方面的责任。制度规定董事会为ESG工作领导机构，设立战略与ESG委员会，并成立ESG工作组，证券部为牵头单位。各执行单位负责落实ESG工作，子公司需建立相应管理机制。公司应定期编制并披露ESG报告，确保信息披露真实、准确、完整。制度还明确了ESG信息沟通机制、内部控制评价范围及利益相关方参与方式。

[嘉艺控股|公告解读]标题：暂定配额通知书

解读：嘉藝控股有限公司（股份代號：1025）就供股事宜發出暫定配額通知書，供股基準為記錄日期（2026年1月14日）每持有一股現有股份獲發一股供股股份，認購價為每股0.20港元，屬非包銷性質。合資格股東須於2026年1月30日下午4時前，將完整填妥的本通知書連同全額港元股款交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。逾期未繳款或未提交文件，則視為放棄權利。供股股份將與現有股份享有同等權利，包括未來股息分配。本次供股須待章程所載條件於2026年3月6日或之前達成後方可作實。不設額外供股股份申請。權利可轉讓，惟須繳納香港從價印花稅。分拆申請須於2026年1月22日下午4時30分前辦理。股票預期於2026年3月10日以普通郵遞寄發，風險自負。

[东方电子|公告解读]标题：董事会授权经理层及总经理报告工作制度

解读：东方电子股份有限公司制定了董事会授权经理层及总经理报告工作制度，明确了董事会对经理层的授权原则、范围和程序，规定了总经理向董事会报告工作的具体内容和方式。授权事项包括在董事会闭会期间，符合资产总额、成交金额、利润、营业收入和净利润等指标均低于公司最近一期经审计相应数据10%的交易事项。总经理需定期向董事会、审计委员会及董事长报告生产经营、资金运用、重大合同执行及盈亏情况，并提交相关财务报表。

[东方电子|公告解读]标题：规范关联交易行为制度

解读：东方电子股份有限公司制定规范关联交易行为制度，明确关联交易范围、关联人认定标准，规定关联交易的审议决策程序和信息披露要求。公司与关联人发生交易需签订书面协议，确保交易公允性。关联交易达到一定标准须经独立董事专门会议、董事会或股东会审议，并及时披露。制度还规定了关联董事、关联股东的回避表决机制，以及日常关联交易、共同投资、财务资助、担保等特殊事项的处理规则。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司发布《独立董事工作制度（2026年修订）》，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持股超1%，且应具有五年以上法律、会计或经济工作经验。董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告并定期自查独立性。

[礼建德集团|公告解读]标题：自愿公告 - 业务发展最新情况

解读：禮建德集團控股有限公司（股份代號：8455）董事會發佈自願公告，宣布為把握老齡化社會機遇並響應國家《「健康中國2030」規劃綱要》政策指引，於2025年12月11日設立間接全資附屬公司海南共樂享管理有限公司。通過海南共樂享，本集團與中國境內一名獨立第三方共同出資成立合資公司——三亞樂享共達供應鏈有限公司，正式進軍健康產業供應鏈業務。新業務將聚焦銀髮群體，提供「樂享共達」品牌的一站式健康理念與服務，涵蓋產品銷售、業務諮詢督導及人才培訓教育，並計劃採用「線上」與「線下」結合的複合商業模式。截至公告日，新業務已準備開展下游渠道的店面招商及採購工作，董事會預期將為集團帶來新的收入來源並對長期發展產生正面影響。惟目前尚未就新業務訂立任何正式或具法律約束力的協議。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司发布《薪酬委员会工作细则（2026年修订）》，明确薪酬委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查高级管理人员薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由六名董事组成，其中独立董事四名，主任委员由独立董事担任。薪酬委员会每年至少召开一次会议，对高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议，并监督执行。会议决议需经全体委员过半数同意通过，相关文件保存至少十年。

[嘉艺控股|公告解读]标题：展示文件

解读：本公告为宝信勤有限公司（Infinity CPA Limited）作为独立申报会计师就KNT Holdings Limited及其子公司（统称“集团”）编制的未经审计的备考财务资料出具的鉴证报告。该备考财务信息旨在说明拟议供股事项的影响，假设于2025年9月30日完成每持有一股现有股份获发一股供股股份、每股认购价0.20港元的供股计划。备考财务信息包括截至2025年9月30日的未经审计备考经调整综合净资产值报表及相关附注，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第4.29段及香港会计师公会会计指引第7号编制。报告确认，该备考财务信息已按所述基准适当编制，所用基准与集团会计政策一致，相关调整适用于该备考目的。备考数据显示，供股完成后集团归属于公司所有者的未经审计综合净有形资产将由约4.79亿港元增至约8.59亿港元，每股净资产由0.24港元摊薄至0.21港元。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司制定战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由六名董事委员和一名秘书组成，主任委员由董事长担任。战略委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经半数以上委员同意通过，并报董事会审议。公司设立投资评审小组，负责重大项目的立项、评审及执行监督。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司发布《审计委员会工作细则（2026年修订）》，明确审计委员会由六名董事组成，其中四名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘任或更换外部审计机构，评估审计工作并协调内外部审计。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经成员过半数通过，涉及重大事项须获过半数独立董事同意。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026年修订）

解读：江铃汽车股份有限公司制定《独立董事专门会议工作规则（2026年修订）》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该会议由全体独立董事参加，不定期召开，会议通知需提前三天发出。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行。会议表决实行一人一票。部分事项如关联交易、变更承诺方案等须经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论同意。会议记录需保存至少十年，公司证券部负责会议支持工作。