公告解读

[中创智领|公告解读]标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。公司拟发行总额不超过人民币43.50亿元的A股可转债，期限为6年，每张面值100元，按面值发行。募集资金将用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件智能化升级、智能制造研发中心、智能移动机器人制造基地项目及补充流动资金。本次发行不提供担保，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。董事会还审议通过了可转债发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施及相关承诺、债券持有人会议规则等议案，并提请股东会授权董事会全权办理发行相关事宜。部分关联董事对涉及优先配售的议案回避表决。董事会决定暂不召开股东会，待准备工作完成后另行通知。

[东方电子|公告解读]标题：重大事项内部报告制度

解读：东方电子股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的信息报告程序，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。规定了重大事项的范围，涵盖董事会决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及社会责任风险等情形。制度要求报告义务人在知悉重大事项后及时向董事会秘书报告，董事会秘书负责信息披露的组织与审核。董事长为信息管理第一责任人，证券部为日常管理部门。未经授权，任何人不得对外披露公司信息。

[江苏宏信|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏宏信超市连锁股份有限公司制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。该规则依据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所主板上市规则》及公司章程等相关法规制定。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、聘任或解聘高级管理人员等多项职权。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事应当亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但有限制条件。董事会会议以现场召开为主，也可通过视频、电话等方式进行。会议表决实行一人一票，采用计名和书面方式进行。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录由出席会议的董事签名，并由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。

[德业股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：宁波德业科技股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案及相关子议案，包括上市地点、发行方案、募集资金使用计划、公司章程修订等。会议还通过了关于转为境外募集股份有限公司、增选独立董事、投保董事责任保险等议案。所有议案均获有效表决通过，表决结果合法有效。本次会议由北京大成（宁波）律师事务所见证并出具法律意见书。

[东方电子|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：东方电子股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露过程中因违反法律法规或内部制度导致重大差错的责任追究机制。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起施行。

[东方电子|公告解读]标题：信息披露规则

解读：东方电子股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了信息披露规则。规则明确了信息披露的基本原则，要求信息必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的质量。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。公司应关注股价异常波动及媒体报道，及时核实并披露信息。董事会秘书负责信息披露事务的组织与协调，证券部为日常办事机构。公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，强化信息保密和档案管理。

[东方电子|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：东方电子股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了沟通内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等方面，并通过股东会、投资者说明会、路演、电话、网络平台等多种方式与投资者交流。公司需建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年。制度还明确了责任主体、组织架构及禁止行为。

[东方电子|公告解读]标题：内部控制制度

解读：东方电子股份有限公司为加强内部控制，提升管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，明确了董事会、审计委员会、经理层及全体员工的责任。公司建立覆盖全业务流程的内部控制体系，包括销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人事管理等环节。同时制定信息管理、反舞弊、举报投诉等配套制度，并对附属公司、金融衍生品交易、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资等专项风险提出控制要求。公司定期开展内部控制自我评价，委托会计师事务所进行内部控制审计。

[CLASSIFIED GP|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知

解读：Classified Group(Holdings) Limited（股份代号：8232）于2026年1月15日发出通知函，告知非登记股东以下公司通讯文件已以中英文版本编制，并刊载于公司网站www.classifiedgroup.com.hk及香港交易所网站www.hkexnews.hk：日期为2026年1月15日的通函。非登记股东可通过香港中央结算有限公司（HKSCC）向公司提供电邮地址，以便接收有关公司通讯在网站发布后的电邮通知，避免收取印刷版通知函。若未提供有效电邮地址，公司将通过邮寄方式发送印刷版通知。股东可随时书面联系公司（经香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司）或发送邮件至8232-corpcomm@unionregistrars.com.hk，要求收取公司通讯的印刷本。如已提交书面请求收取印刷本，相关通函印刷本随函附上。该请求有效期为一年，期满后需重新提交书面申请。如有疑问，可于办公时间致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399查询。

[东方电子|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：东方电子股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序。募集资金用途变更、项目延期等情形需经董事会或股东大会审议并披露。公司需定期出具募集资金存放与使用情况专项报告，并接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

[东方电子|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：东方电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人需如实登记并备案，公司董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。制度适用于公司及控股子公司、参股公司，要求相关人员履行保密义务，防止内幕交易，违规者将被追责。

[东方电子|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：东方电子股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的定义、范围、部门职责、人员要求及审计流程。制度规定内部审计部门对财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督，定期向审计委员会报告。审计部门需每季度检查募集资金使用情况，每年提交内部控制评价报告，并对发现的问题督促整改。公司董事会负责制度的解释与修订。

[CLASSIFIED GP|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知

解读：Classified Group(Holdings) Limited（股份代號：8232）於2026年1月15日發出通知信函，告知股東日期為2026年1月15日的通函已於公司網站www.classifiedgroup.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司提供電子形式的公司通訊，股東可透過電郵接收通知。若尚未提供有效電郵地址，建議填妥並交回回條以登記電郵通知服務。已登記收取印刷本公司通訊的股東，將獲寄送相關文件印刷本。書面要求收取印刷本的有效期為一年，屆滿後需重新申請。股東可隨時致電香港股份過戶登記處查詢或要求索取印刷版公司通訊。公司通訊包括董事會報告、財務報表、會議通告、通函、委任代表表格等文件。

[东方电子|公告解读]标题：防范大股东及其关联方资金占用专项制度

解读：东方电子股份有限公司制定《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》，明确禁止大股东及关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定资金往来的审批程序、信息披露义务及监督责任。公司设立防范资金占用领导小组，强化董事会及相关人员的责任，实施‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任并采取司法冻结等措施。制度自董事会审议通过之日起生效。

[东方电子|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：东方电子股份有限公司制定外部信息使用人管理制度，规范公司对外报送信息的管理，确保公平信息披露。制度明确信息报送的审批流程，要求向外部单位报送未公开重大信息时，须经相关部门审核批准，并提醒外部使用人履行保密义务，签署保密承诺函。公司对内幕信息知情人进行登记备案，强化信息保密责任。对于违规使用或泄露信息的外部单位或个人，公司将依法追究责任。

[CLASSIFIED GP|公告解读]标题：有关租赁协议的主要交易

解读：Classified Group(Holdings) Limited（股份代号：8232）就其全资附属公司一木投资(3)有限公司作为租户与香港房屋委员会（业主）订立租赁协议，租赁油塘大本型1楼115号铺用于经营亚洲风格餐厅，租赁期自2025年12月23日至2031年12月22日，为期六年。每月基本租金为168,999港元，须预缴；若营业额的8%超过基本租金，则需支付差额作为营业租金，于次月15日前结算。租户需承担差饷、管理费、空调费及物业维护等相关开支，并已支付约40万港元按金。该交易构成GEM上市规则下的主要交易，因使用权资产价值相关百分比率超过25%但低于100%。控股股东THAC Group(BVI) Limited已书面批准交易，故无需召开股东会。董事会认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[浙江建投|公告解读]标题：浙江省建设投资集团股份有限公司关于公司副总经理离任的公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理刘建伟先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务，离任后仍将继续在公司担任其他职务。截至公告披露日，刘建伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，该事项不会影响公司正常生产经营。

[德业股份|公告解读]标题：北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成（宁波）律师事务所就宁波德业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表了法律意见。本次股东会于2026年1月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、修订公司章程（草案）、增选独立董事等在内的十三项议案，各项议案均获得通过。表决结果合法有效。

[嘉艺控股|公告解读]标题：建议按于记录日期每持有一(1)股股份获发一(1)股供股股份的基准以非包销基准进行供股

解读：嘉艺控股有限公司（股份代号：1025）提议按每持有1股现有股份获发1股供股股份的基准，以非包销方式进行供股，认购价为每股0.20港元。供股须待多项条件达成后方可作实，包括股东特别大会批准、联交所批准供股股份上市等。供股不会向登记地址位于香港以外的股东提呈。若供股未获全数认购，未认购股份将通过补偿安排配售予独立承配人，所得净收益将按比例分配给未行动股东。预计最高募集资金约4040万港元（扣除开支前），所得款项净额约3800万港元，拟用于偿还债务约2800万港元及补充营运资金约1000万港元。供股股份将于联交所上市，且无最低集资额要求。最后接纳时限为2026年1月30日下午四时正。

[三钢闽光|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：福建至理律师事务所出具法律意见书，确认福建三钢闽光股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，会议召集人及出席人员资格合法有效。会议审议通过董事会换届选举议案，选举刘梅萱、程凯群等五人为第九届董事会非独立董事，刘朝建、林兢、章颖薇为独立董事。同时审议通过公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、提供担保、开展票据池业务、使用闲置自有资金进行投资理财、日常关联交易预计等议案。表决程序及结果合法有效。