公告解读

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确财务资助的范围、原则、审批权限及程序、信息披露要求等。制度规定公司对外提供财务资助须经董事会审议，特定情况下需提交股东会审议。涉及关联方或资产负债率超过70%、资助金额超过净资产10%的情形需履行更严格的审批和披露义务。制度还明确了风险防范、责任追究及信息披露的具体要求。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式非经营性占用公司资金。制度规定了资金往来的结算期限，强调关联交易的合规审批与信息披露，要求定期披露非经营性资金占用情况，并由会计师事务所出具专项审核意见。董事长为防范资金占用第一责任人，财务部和审计部负责执行与监督。对违规行为将追究责任并依法处理。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布独立董事任职及议事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事每届任期三年，连续任职不得超过六年。公司应为独立董事履职提供必要支持，并实行累积投票制选举独立董事。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，该细则明确了委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由五名董事组成，外部董事占多数，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项及ESG治理等进行研究并提出建议。委员会提案提交董事会审议决定，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名外部董事组成，其中至少两名为独立董事，且至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制工作，对董事会负责并提交议案。审计委员会下设审计部，负责日常审计工作的组织实施，并向委员会报告工作。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。该制度旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。制度明确了信息披露的范围、内容、流程及责任主体，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等事项，并规定了信息披露的保密责任及违规追责机制。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份锁定、解锁、变动申报、信息披露等内容。规定董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份的25%，离任后六个月内不得转让股份。禁止在定期报告披露前等敏感期间买卖股票，并对股份增持计划的披露作出具体要求。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、被解除职务等情形的离职程序。制度明确董事辞任需提交书面报告，公司在两个交易日内披露；董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职；高级管理人员辞职由董事会决议生效。离职人员须办理工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍须履行忠实义务、保密义务及承诺事项。公司有权对未履行义务的离职人员追责。

[光韵达|公告解读]标题：关于公司及子公司2026年度关联交易预计的公告

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司预计2026年度与关联方深圳市云鼎激光智能装备有限公司、深圳协同创新高科技发展有限公司及其下属企业发生日常关联交易，总金额不超过5,010万元。其中向云鼎智能销售产品及提供技术服务预计金额为5,000万元，接受协同高科提供的房租水电服务预计金额为10万元。关联交易定价遵循市场原则，经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。2025年度预计关联交易7,500万元，实际发生1,431.97万元。

[云南铜业|公告解读]标题：第十届董事会第十次会议决议公告

解读：云南铜业第十届董事会第十次会议以通讯方式召开，审议通过《关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，公司拟开立募集资金专项账户，用于存放发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金，并将与独立财务顾问、银行签订三方监管协议。会议还审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》及修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》的议案。董事会授权董事长或其授权人士办理开户及协议签署相关事宜。

[宏英智能|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海宏英智能科技股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年2月3日。会议审议包括申请综合授信额度、对外担保预计额度、子公司开展商品期货套期保值业务及相关可行性分析报告、董事及高级管理人员薪酬管理制度等五项议案。其中对外担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[杰美特|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票的公告

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司于2026年1月22日召开董事会，审议通过回购注销11名因离职失去激励资格的激励对象持有的151,944股第一类限制性股票，回购价格为9.455元/股（调整后）。本次回购注销的资金来源为公司自有资金，总金额为1,436,630.52元。回购完成后，公司总股本将由127,949,000股减少至127,797,056股。本次事项不会对公司经营业绩和财务状况产生实质影响，公司股权分布仍具备上市条件。

[首创证券|公告解读]标题：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

解读：首创证券于2025年4月10日及6月25日审议通过聘请大华会计师事务所为2025年度审计机构。因原项目质量控制复核人李峻雄到龄退休，大华会计师事务所现变更为吴少华为项目质量控制复核人。吴少华自2005年成为注册会计师，2006年起从事上市公司审计，2021年开始从事复核工作，近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超5家次。其最近三年未受行政处罚或监管措施，符合独立性要求。本次变更已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

[合锻智能|公告解读]标题：合肥合锻智能制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

解读：合肥合锻智能制造股份有限公司于2026年1月22日召开职工代表大会，选举赵猛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，自审议通过之日起至第六届董事会任期届满。赵猛先生现任公司董事、安徽中科光电色选机械有限公司副总经理，未持有公司股份，与实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，任职资格符合相关规定。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求。

[汇成股份|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：合肥新汇成微电子股份有限公司为全资子公司江苏汇成光电有限公司向交通银行扬州分行申请授信提供4,000.00万元连带责任保证担保。本次担保在公司2025年3月26日董事会审议通过的5亿元担保额度范围内，被担保方资产负债率为54.19%，非失信被执行人。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为13,000.00万元，占最近一期经审计净资产的4.06%，无逾期担保。

[东华软件|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：东华软件股份公司于2026年1月23日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。主要修订内容包括取消首席执行官职位，调整高级管理人员范围，相应修改董事会职权、总经理任期、列席董事会及副总经理职责等条款。同时修订《董事会议事规则》和《总经理工作细则》，其中《董事会议事规则》需提交股东大会审议。本次修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并授权管理层办理工商备案手续。

[中伟新材|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易计划的公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年1月23日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易计划。预计与宏林建设、中先智能、中伟金能及COBCO S.A.等关联方在工程基建、设备采购、商品购销、行政及租赁服务等方面发生关联交易，总金额不超过人民币63,500万元（不含税）。关联交易定价遵循市场原则，公允合理，不影响公司独立性。该事项已在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东大会审议。

[中伟新材|公告解读]标题：关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

解读：中伟新材料股份有限公司拟向多家参股公司提供合计不超过36,300万美元的财务资助，包括向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元、跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元、印尼恒生提供不超过1,800万美元、SAH提供不超过1,000万美元、SEI提供不超过500万美元、COBCO提供不超过7,000万美元借款，借款利率分别为不超过7%或10%，期限均不超过12个月，额度可循环使用。本次资助事项已经董事会审议通过，尚需股东会批准，其中向COBCO提供资助构成关联交易。被资助对象均为公司产业链相关参股公司，其他股东将按持股比例提供同等条件资助，风险可控。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于巨龙铜矿二期工程建成投产的公告

解读：2026年1月23日，紫金矿业旗下巨龙铜矿二期工程正式建成投产。在现有15万吨/日采选规模基础上，新增20万吨/日，总规模达35万吨/日。年矿石采选规模将从4,500万吨提升至1.05亿吨，矿产铜年产量预计从2025年的19万吨增至约30-35万吨，2026年预计达30万吨；钼年产量从0.8万吨增至约1.3万吨，银年产量从109吨增至约230吨。巨龙铜矿成为国内最大铜矿，且为全球海拔最高、入选品位最低的世界级超大型铜矿。公司正规划三期工程，若获批，未来年产铜有望达60万吨。公司穿透后持有巨龙铜矿58.16%权益。

[湖北宜化|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：湖北宜化预计2026年度与宜化集团及其子公司、能碳公司等关联方发生日常关联交易总额不超过220,000.00万元，包括采购原材料、燃料和动力，销售产品以及接受劳务等。关联交易定价以市场价格为基础，遵循自愿、平等、互惠互利原则。2025年实际发生关联交易总额为258,829.40万元，未超过预计金额。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。