公告解读

[华明装备|公告解读]标题：独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司制定《独立董事工作制度》（草案），适用于H股发行上市后。制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限、履职保障及更换程序等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，确保独立客观判断，发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益特别是中小股东权益。制度还规定了独立董事专门会议机制、年度述职要求及履职保障措施。

[华明装备|公告解读]标题：董事会议事规则（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事会议事规则涵盖会议召集、提案、表决、决议执行等内容，强调董事的忠实与勤勉义务。本规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效，由董事会负责解释。

[华明装备|公告解读]标题：股东会议事规则（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司制定了《股东会议事规则》（草案），适用于公司H股发行上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《香港上市规则》及公司章程等制定，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录及决议执行等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。会议分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。规则还规定了会议通知时限、股东参会资格、表决程序、累积投票制、关联股东回避表决等事项，并要求股东大会决议由董事会执行。

[华明装备|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2026年2月）

解读：华明电力装备股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》（2026年2月修订），明确提名委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议，尤其对独立董事和高级管理人员任职资格进行审查，发现不符合条件的应及时建议解聘。董事会未采纳提名委员会建议时，需在决议中说明理由并披露。委员会会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书室保存。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技提供担保管理制度（2026年修改）

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司发布《提供担保管理制度》，明确公司及子公司提供担保的管理原则、组织职责、决策权限、业务流程及风险控制措施。制度规定担保行为须经董事会或股东会审议，特别重大担保事项需提交股东会批准，并对超股比担保、反担保措施、担保费计收、档案管理和责任追究等作出详细规定，旨在规范担保行为，防范财务风险，保护公司和投资者权益。

[智微智能|公告解读]标题：《外汇套期保值业务管理制度》

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，旨在规范公司及下属公司外汇套期保值业务，防范汇率及利率风险。制度明确业务原则、审批权限、职责分工、操作流程、会计核算、信息披露及档案管理等内容。外汇套期保值业务以规避风险为目的，不得进行投机交易。业务需经董事会或股东大会审议，涉及重大金额的须提交股东大会批准。财务部负责具体操作，内审部负责监督，证券部负责信息披露。

[智微智能|公告解读]标题：《证券投资管理制度》

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司制定了《证券投资管理制度》，明确公司证券投资包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等，资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金。制度规定了证券投资的决策权限：投资额达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的需董事会审议；达50%以上且超5000万元的还需提交股东大会审议。公司控股子公司进行证券投资须适用本制度并经公司同意。公司应以自身名义开设账户，禁止使用他人账户或提供资金给他人投资。制度还明确了风险控制机制，由内审部门定期审计，董事会审计委员会跟踪管理，独立董事可聘请外部审计机构专项审计。信息披露方面，董事会秘书负责对外披露，重大投资需在决议后两个交易日内提交相关文件至交易所。

[智微智能|公告解读]标题：《经理工作细则》（2026年2月修订）

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司修订了《经理工作细则》，明确经理的职责权限、任免程序、工作制度及考核奖惩机制。经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了经理、副经理、财务负责人等高级管理人员的任职条件、任期、职权范围及禁止行为，并建立经理办公会议制度、报告制度和考核奖惩机制。涉及重大事项需及时向董事会报告，确保公司经营管理规范化、制度化。

[智微智能|公告解读]标题：《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（2026年2月修订）

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司章程于2026年2月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币251,683,168元，法定代表人由董事长担任。公司设立股东大会、董事会、监事会职权机构，规范股东权利与义务、董事及高级管理人员任职资格与职责。章程规定利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，明确信息披露、通知公告方式及争议解决机制。

[智微智能|公告解读]标题：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026年2月修订）

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理办法，明确了薪酬管理的原则、薪酬总额决定机制、薪酬标准、发放与追索机制以及薪酬调整方式。董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬由董事会批准。独立董事享有年度津贴，非独立董事按兼任职务领取薪酬。高管薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬不低于总额的50%。薪酬发放与公司业绩、个人绩效挂钩，存在违法违规行为时可追回已发薪酬。

[智微智能|公告解读]标题：《董事会议事规则》（2026年2月修订）

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式及决议执行等内容。董事会由六名董事组成，包括两名独立董事，董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任等多项职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易等事项时需回避表决。规则还规定了会议记录、档案保存及决议公告等要求。

[东莞控股|公告解读]标题：东莞控股信息披露管理制度

解读：东莞发展控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确公司及下属单位的信息披露义务，要求披露信息必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度涵盖信息披露的基本原则、披露内容、流程管理、职责分工及责任追究等内容，适用于定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。信息披露文件应在指定媒体发布，并遵守暂缓或豁免披露的相关规定。

[华明装备|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司制定《董事会提名委员会实施细则（草案）》，该细则适用于公司H股发行上市后。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，至少包括一名不同性别的董事。委员会主要职责包括研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人资格，提出任免建议，评估董事会构成及多元化政策，并履行《香港上市规则》规定的相关职责。细则还明确了提名委员会的议事规则、履职程序及对董事会建议的披露要求。

[华明装备|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年2月）

解读：华明电力装备股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年2月修订），明确了董事会的职责权限、组织架构及决策程序。规则规定董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定决策权限。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还明确了董事的忠实与勤勉义务、会议提案、表决、决议执行及记录要求。

[华明装备|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》，适用于H股发行上市后。制度依据《公司法》《证券法》《香港证券及期货条例》等法律法规，规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理。明确信息申报、股份买卖、禁止交易情形、限制转让比例等内容，要求相关人员在买卖股票前履行申报和审批程序，禁止在敏感期交易，并对短线交易收益予以追回。制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[华明装备|公告解读]标题：信息披露管理制度（H股发行并上市后适用）

解读：华明电力装备股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（草案），适用于公司H股发行上市后。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则、披露内容、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露事务管理、责任划分、保密要求及责任追究机制等内容。公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人。

[晶瑞电材|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于公司与专业机构共同投资成立并购基金及产投基金暨关联交易的核查意见

解读：晶瑞电子材料股份有限公司拟出资20,000万元与潜江高新投、基明基金共同设立认缴总额100,000万元的并购基金，出资4,000万元与黄冈引导基金、黄冈高新、基明基金共同设立认缴总额20,000万元的产投基金。基明基金为两家基金的普通合伙人及管理人，公司董事长李勍在基明基金担任董事，本次交易构成关联交易。上述事项已由董事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东会审议。

[晶瑞电材|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书，确认晶瑞电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员及召集人资格合法有效。会议审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度担保额度及向金融机构申请综合授信并提供担保等四项议案，表决程序和结果合法有效。

[海量数据|公告解读]标题：关于对北京海量数据技术股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复

解读：控股股东、实际控制人于2026年2月12日收到公司关于股票交易异常波动的问询函，经核实后回复：截至目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。

[天府文旅|公告解读]标题：国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（成都）事务所就成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年2月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。王薇、吴晓龙、原博、高磊、张洁、李晓季当选非独立董事；王磊、刘海月、司嵬当选独立董事。表决结果合法有效。